南韓封鎖兩家加密貨幣業者，非法營運商累計達47家

韓國金融情報單位已要求對兩家未註冊的加密貨幣企業實施國內訪問限制，並將三名經營者移送調查，因其涉嫌違反該國金融法規。

根據韓聯社10月30日的一則報導，隸屬於金融服務委員會的金融情報單位（FIU）已要求該國通訊審查機關封鎖對TetherMax與SuperTrust的訪問，包括其線上服務。

此項請求是在數位資產交易所聯盟（DAXA）移送之後提出的，該聯盟認定TetherMax、SuperTrust與Aegis Ventures為疑似未註冊的虛擬資產服務提供者。

Aegis Ventures因未營運獨立網站或行動應用程式而被排除於訪問封鎖請求之外。然而，這三家企業均因涉嫌在未取得必要註冊的情況下營運而被移送至調查機關。

隨著最新的移送案件，金融情報單位通報至調查機關的未註冊加密貨幣企業總數已達到47家。

韓國依現行法律打擊未註冊加密貨幣企業

根據韓國《特定金融資訊法》，向本地客戶提供加密貨幣服務的企業必須在營運前向金融情報單位註冊。

該要求適用於國內公司以及服務韓國居民的外國平台，即使其業務基於國外亦然。

被判定從事未註冊虛擬資產活動的經營者，可面臨最高五年監禁或最高5,000萬韓元的罰款。

最新行動仍屬訪問限制請求，由通訊審查機關負責決定是否實施擬議的封鎖。

韓國當局已對數家外國加密貨幣交易所採取類似措施，這些交易所未完成必要註冊程序卻持續向本地客戶提供服務。

本月稍早，金融情報單位在10月6日與7日進行監管審查後，下令對27個加密貨幣網站實施訪問限制，其中包括KuCoin、MEXC與BingX所營運的網站。

當時，當局已向調查機關通報44家未註冊加密貨幣經營者。三家新認定的企業現已使該數字達到47家。

十月的限制措施是在先前針對海外交易平台採取措施之後實施的，這些平台的應用程式儘管缺乏註冊，仍可透過國內應用程式商店取得。

金融情報單位警示高交易手續費與洗錢風險

除執法行動外，金融情報單位也對未註冊加密貨幣企業收取的手續費以及使用其監管範圍外平台所伴隨的風險提出關切。

DAXA與註冊虛擬資產服務提供者於六月進行的聯合檢查發現，受檢企業收取的平均交易手續費介於1.5%至10%之間。

相較之下，提供韓元交易對的韓國五大加密貨幣交易所平均收取約0.16%的手續費。

在該區間的上限，檢查期間所發現的費用約為國內交易所平均收費的62倍。

金融情報機構警告，未註冊的加密貨幣營運商可能被利用於洗錢，因為它們在適用於註冊企業的監管監督之外運作。

正如crypto.news先前報導，該監管機構截至六月已識別出約40家疑似未註冊營運商，並警告客戶注意潛在的詐欺、駭客攻擊和個人資料風險。

部分海外平台被發現透過Telegram和KakaoTalk接觸韓國客戶，而其他企業則提供涉及穩定幣和法定貨幣的私人加密貨幣兌換服務。

當局表示，某些營運商利用線上社群和推廣管道接觸本地客戶，而不像註冊交易所那樣維持相同的公開形象。

監管機構已擴大對外國加密貨幣平台的限制

韓國在過去一年推出了多項措施，以限制對未向金融情報機構註冊的加密貨幣企業的存取。

七月，OKX在為期四天的暫停後重返韓國Google Play商店，而Bybit的應用程式仍無法供本地用戶使用。

這些限制是在Google要求於韓國分發的加密貨幣交易所和錢包應用程式遵守當地虛擬資產服務提供者註冊規則之後實施的。

另外，該國於八月收緊了加密貨幣轉帳要求，對處理涉及海外虛擬資產提供者交易的註冊企業引入了額外義務。

這些措施要求受涵蓋的企業收集並驗證與加密貨幣轉帳相關的資訊，接收方提供者可以要求提供缺失的詳細資訊，或在無法驗證所需資訊時拒絕轉帳。

同時，韓國立法者於八月提出一項提案，賦予金融情報機構對疑似未註冊加密貨幣企業的直接調查權力。

該擬議修正案將允許該機構審查疑似違規行為並請求刑事調查，而非主要依賴轉介給警方。

該提案是在對先前轉介處理方式的擔憂之後提出的，此前警方暫停了對金融情報機構在2022年8月至2025年8月期間轉介的25家未註冊加密貨幣營運商中23家的調查。

對於最新的執法行動，金融情報機構表示計劃請求對新識別的營運商以及試圖繼續服務韓國客戶的企業所使用的替代網站進行更快速的審查。

該機構打算擴大公眾對已註冊虛擬資產服務提供者名單以及已向調查當局報告的未註冊企業名單的查閱權限。