英國以涉俄為由將 Cryptomus、Heleket 及 TokenSpot 列入黑名單

英國已對加密貨幣平台 Cryptomus、Heleket 和 TokenSpot 實施制裁，此舉是針對與莫斯科在烏克蘭戰爭相關的金融服務、支付網絡、石油公司和供應商所採取的 38 項新俄羅斯相關指定措施的一部分。

根據與 crypto.news 分享的 TRM Labs 10 月 8 日報告，這些措施涵蓋涉嫌幫助俄羅斯規避金融制裁的加密貨幣交易所和支付公司，包括與克里姆林宮支持的 A7 金融網絡相關的平台。

英國外交、聯邦及發展事務部根據《2019 年俄羅斯（制裁）（歐盟退出）條例》實施了這些限制。該一攬子措施涵蓋 12 艘影子艦隊油輪、兩家俄羅斯石油公司以及 17 個涉及供應俄羅斯軍工業所用商品的個人和實體。

金融目標包括運營 Cryptomus 的加拿大公司 Xeltox Enterprises Ltd、總部位於吉爾吉斯斯坦的 TokenSpot、Tsunami Payments and Processing KG，以及俄羅斯公司 Planeta 和商業銀行 Stolichny Kredit。

英國當局將 Cryptomus、Heleket 和 Certa Payments 列為與 Xeltox 相關的名稱，將這些服務置於單一制裁指定之下。TokenSpot 在研究將其業務與先前受制裁的俄羅斯加密貨幣交易所 Grinex 聯繫起來後，獲得了單獨的列名。

英國制裁針對 Cryptomus 及其與 Heleket 的關聯

Xeltox Enterprises 因通過其對 Cryptomus 的所有權以及與 Heleket 相關的業務支持俄羅斯金融服務業而被指定。

2026 年 4 月，TRM Labs 高度自信地評估這兩家加密貨幣支付服務共享運營基礎設施、人員、品牌和流動性來源。

Heleket 於 2025 年 1 月開始運營，就在 Cryptomus 於 2 月引入強制了解你的客戶檢查之前不久。Cryptomus 隨後錄得月度鏈上交易量從 1 月的 1.53 億美元下降至 3 月的 8,600 萬美元，而 Heleket 上的活動則有所增長。

兩項服務均使用 0.4% 的處理費，並在其網站上共享不尋常的措辭。調查人員確認 Garantex 是這兩個平台的早期流動性提供者。

該區塊鏈情報公司的調查結果將這些服務與涉及受制裁交易所和非法加密貨幣活動的交易聯繫起來。

在 2025 年期間，非法交易佔 Heleket 流入量的 0.6%，幾乎是 TRM 數據集中支付服務提供商平均水平的五倍。與制裁相關的實體，主要是 Garantex，佔這些非法流入的 60%。

截至 2026 年 4 月，Cryptomus 在鏈上交易中已接收 18.6 億美元，發送 16.3 億美元。Garantex 是其最大的受制裁交易對手，佔 Cryptomus 接收的超過 2.04 億美元和發送給該交易所的 1.01 億美元。

截至 2026 年 10 月，Heleket 已處理超過 28.9 億美元的交易，先前受制裁的交易所 Rapira 被確定為其最大的受制裁交易對手。

Xeltox 在英國以外也面臨監管行動。加拿大金融情報機構 FINTRAC 於 2025 年 10 月因涉嫌違反反洗錢和恐怖融資要求，對該公司處以近 1.77 億加元的罰款。該公司正在對罰款提出上訴。

TokenSpot 向受制裁網絡轉移數億美元

TokenSpot 被指定是在 10 月 6 日的一項調查之後，該調查將這家總部位於吉爾吉斯斯坦的交易所與 Grinex 聯繫起來，TRM 認定 Grinex 可能是 Garantex 的繼任者。

調查人員在發現共享的加密貨幣錢包和協調的交易所活動後，高度自信地評估 TokenSpot 作為 Grinex 的前台公司運營。

在2026年4月發生安全事件後，Grinex公開將一個聚合器錢包認定為其所有。區塊鏈記錄顯示，該地址從126個TokenSpot存款地址收到了1.463億美元。

六個TRON區塊鏈地址被歸屬於這兩家交易所，而另一個地址則收集了用於交易手續費的剩餘TRX餘額。

4月15日，Grinex宣布技術中斷。僅25分鐘後，TokenSpot便通知客戶正在進行維護工作。

在2023年12月8日至2026年9月27日期間，TokenSpot的TRON地址收到了35.4億美元，並發出了31.4億美元。

A7網絡是TokenSpot最大的外部交易對手。TokenSpot向A7轉移了6.795億美元，並收到了4850萬美元的回款，而另有2650萬美元直接流向了A7A5代幣。

在英國制裁Garantex和Grinex之後，TokenSpot向這兩家交易所發送了2.692億美元，並從它們那裡收到了2.857億美元。

TRM計算得出，TokenSpot向A7、Garantex和Grinex合計轉移了超過9.5億美元。

2026年4月，Grinex暫停交易，此前該交易所報告稱，54個加密貨幣錢包中約有1370萬美元被盜。該交易所將此事件描述為一次複雜的網絡攻擊，並聲稱攻擊者能夠獲取與外國情報機構相關的資源。

在英國最新行動之前，Garantex與Grinex之間的聯繫已被審查。2025年3月，crypto.news曾報導，區塊鏈調查人員追蹤到，在Garantex停止運營後，客戶資金和流動性從Garantex轉移到了Grinex。

吉爾吉斯斯坦支付公司因與俄羅斯關係面臨限制

新指定的金融公司中有三家註冊在吉爾吉斯斯坦，調查人員在那裡發現了與俄羅斯支付服務和A7網絡相關的基礎設施。

總部位於比什凱克的Tsunami Payments因支持俄羅斯金融服務業而受到制裁。

根據英國制裁記錄，其註冊辦公室與TokenSpot位於同一棟大樓。TRM引用的歷史吉爾吉斯公司記錄顯示，Melis Batyrbekovich Umarhodjaev同時擔任這兩家企業的董事，儘管截至2026年9月，他已不再列於司法部登記冊中。

另一家吉爾吉斯公司Processing KG因從事被認為對俄羅斯政府具有經濟重要性的業務而被指定。

英國制裁條目將吉爾吉斯斯坦財政部列為其母公司，並將processing-kg.com和vexpay.net列為其網站。

英國當局制裁了Processing KG的董事Ulan Arymbaevich Bukabaev。

10月初《金融時報》的一項調查將VexPay描述為一個支付系統，A7代表於2025年向吉爾吉斯官員推介該系統，作為SWIFT國際銀行訊息網絡的替代方案。

英國在同一批制裁中指定了俄羅斯支付公司Planeta（又稱Planeta 365）和總部位於莫斯科的商業銀行Stolichny Kredit。

英國限制涵蓋加密資產和互聯網服務

根據新制裁，英國人士必須凍結被指定個人和實體擁有或控制的資金和經濟資源。除非適用制裁規則允許，否則禁止向他們提供資金或經濟資源。

政府對Xeltox、TokenSpot、Tsunami Payments、Processing KG和Planeta實施了互聯網服務制裁。

這些措施要求社交媒體提供商、互聯網接入公司和應用商店採取合理步驟，防止英國用戶訪問被指定實體的線上內容、網站和應用程式。

10月的行動是在英國此前於2022年5月制裁Garantex和2025年8月制裁Grinex之後採取的。

2026年5月，英國對Huobi Global的制裁針對涉嫌涉及A7和Garantex的金融服務。這些措施涵蓋18個個人和實體，包括加密貨幣平台HTX、Exmo、Bitpapa和Rapira。

歐盟隨後於2026年7月在其第21輪制裁方案中，對第三國的14個加密貨幣相關平台實施交易禁令，並指定了四個與A7有關聯的實體。

8月，幣安限制了交易，涉及11個加密貨幣平台，包括HTX、Rapira、Bitpapa和EXMO，此舉是在與制裁相關的監管措施之後採取的。

TRM的合規指引建議審查涉及新受制裁平台的歷史交易，包括透過共享錢包基礎設施的間接曝險。

對於Cryptomus和Heleket，研究發現這些服務之間存在直接交易，並持續使用一些共同基礎設施。在TokenSpot的案例中，調查人員追蹤到共享的存款收集和費用管理地址，將該交易所與Grinex連接起來。