Kurz gefasst

  • Die Enforcement Directorate Indiens durchsuchte drei Räumlichkeiten in Bengaluru, die mit den Krypto-Börsen CoinDCX und Delta Exchange in Verbindung stehen, wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Devisenvorschriften.
  • Die Behörde behauptet, CoinDCX habe Rupien der Nutzer in USDT umgewandelt und deren Geschäfte über eine costa-ricanische „Briefkastengesellschaft“ auf Binance, KuCoin, Bybit und Gate.io ausgeführt.
  • Sie erklärte, die grenzüberschreitenden Transaktionen beliefen sich auf Tausende von Crore Rupien und dass tokenisierte Aktiengeschäfte an die Börse Hyperliquid weitergeleitet wurden.

Die Enforcement Directorate Indiens hat drei Räumlichkeiten in Bengaluru durchsucht, die mit den Krypto-Börsen CoinDCX und Delta Exchange in Verbindung stehen, und behauptet, die Plattformen hätten unautorisierte grenzüberschreitende Transaktionen im Wert von Hunderten Millionen Dollar über Krypto-Derivate und tokenisierte Vermögenswerte durchgeführt.

Die Durchsuchungen wurden am 4. und 5. November nach dem Foreign Exchange Management Act (FEMA) Indiens durchgeführt, wie die Behörde, Indiens wichtigste Ermittlungsbehörde für Finanzkriminalität, in einer auf den 6. November datierten Erklärung mitteilte, die sie am Donnerstag auf X veröffentlichte.

Die Untersuchung richtet sich gegen Neblio Technologies, das CoinDCX betreibt, und Excelium Technologies, das Delta Exchange betreibt. Beide Plattformen boten Futures und Optionen auf Krypto-Token an und bewarben offen den Handel mit tokenisierten Aktien ausländischer Unternehmen, obwohl sie dazu nicht autorisiert waren, so die Behörde.

Wie die Geschäfte angeblich abliefen

Die Enforcement Directorate behauptete, CoinDCX habe Stablecoins wie USDT verwendet, um Geschäfte für seine Nutzer an ausländischen Krypto-Börsen, darunter Binance, KuCoin, Bybit und Gate.io, auszuführen und dabei Indiens Regelwerk für Geldtransfers ins Ausland zu umgehen.

Wenn Nutzer Rupien einzahlten und Spot- oder Derivate-Orders platzierten, wandelte CoinDCX die Gelder in USDT um und eröffnete entsprechende Positionen an den ausländischen Börsen, so die Behörde. Die Geschäfte liefen über Konten, die auf den Namen einer in Costa Rica ansässigen Konzerngesellschaft lauten, die sie als Briefkastengesellschaft bezeichnete, und wurden direkt von CoinDCX über APIs ausgeführt.

Geschäfte mit tokenisierten Aktien von Unternehmen wie Apple, Google und Tesla waren laut der Behörde tatsächlich Derivatepositionen, die auf der dezentralen Börse Hyperliquid eröffnet wurden.

Predict·Crypto

BTC-Höchststände im November

+6 weitere Ergebnisse
NEU$205,05Volumen
1. Dez.Schließt: 1. Dez. 2026, 04:59 UTC

Schließt: 1. Dez. 2026, 04:59 UTC

Die Enforcement Directorate behauptete, dass die grenzüberschreitenden Transaktionen in jedem dieser Bereiche Hunderte Millionen Dollar betrugen. Sie erklärte außerdem, dass CoinDCX Krypto-Vermögenswerte in Unternehmenskonten auf ausländischen Börsen hält und an diese Plattformen zig Millionen Dollar an Gebühren in USDT gezahlt hat, was einen Verstoß gegen FEMA darstellt.

Die Behörde erklärte, ein großer Teil des Derivatehandels von Delta Exchange sei über CoinDCX abgewickelt worden, und Delta Exchange habe zig Millionen Dollar an seine ausländischen Konzerngesellschaften transferiert, was Gegenstand der Untersuchung sei. Auch ihre Fintech-Produkte scheinen gegen Indiens Wertpapier- und Zentralbankgesetze zu verstoßen, hieß es weiter, und die Untersuchung dauere an.

CoinDCX erklärte in einem Tweet am 6. November, Beamte der Enforcement Directorate hätten sein Büro in Bengaluru am 4. November „im Rahmen einer Routineanfrage“ besucht, und man habe vollumfänglich kooperiert. Die Börse erklärte, sie operiere „in strikter Einhaltung aller geltenden indischen Gesetze, einschließlich FEMA“, und halte ihre KYC-, Geldwäschebekämpfungs- und Meldepflichten als bei Indiens Financial Intelligence Unit registrierte Einheit ein. Handel, Einzahlungen und Auszahlungen auf der Plattform blieben voll funktionsfähig, fügte sie hinzu.

Delta Exchange erklärte in einem eigenen Tweet am 6. November, man habe vollumfänglich mit den Beamten kooperiert, und sein Geschäft „beinhaltet keinerlei grenzüberschreitende Übertragung von VDAs in irgendeiner Form oder Weise“, wobei der indische Begriff für Krypto-Assets verwendet wurde. Man betreibe eine eigene, auf Rupien abgerechnete Börse ausschließlich für indische Nutzer, sei seit 2023 bei Indiens Financial Intelligence Unit registriert, und Handel, Einzahlungen und Auszahlungen funktionierten normal.

Ein turbulentes Jahr für CoinDCX

Die Untersuchung reiht sich in eine schwierige Phase für CoinDCX ein, eine der größten Krypto-Börsen Indiens. Im vergangenen Monat bestätigte sie einen Verlust von 16 Millionen Dollar aus stillgelegten Wallets, wenige Tage nachdem Mitgründer und CEO Sumit Gupta Berichte über eine Sicherheitsverletzung als „Fehlalarm“ bezeichnet hatte. Dem war im Juli 2025 ein Exploit von rund 44 Millionen Dollar vorausgegangen.

Coinbase, das seit 2020 in CoinDCX investiert ist, erhielt von Indiens Wettbewerbsaufsicht die Genehmigung, seine Minderheitsbeteiligung an der Muttergesellschaft der Börse zu erhöhen.

Schließen Sie sich über 72.000 Lesern an

Bei Google hinzufügen

Fügen Sie Decrypt als Ihre bevorzugte Quelle hinzu, um mehr unserer Geschichten bei Google zu sehen.