Tether-CEO Paolo Ardoino hat den Iran-Sanktionsbericht von Senator Richard Blumenthal infrage gestellt und erklärt, das Unternehmen habe markierte Adressen seit 2023 im Durchschnitt vier Wochen vor offiziellen Einstufungen eingefroren.
Zusammenfassung
- Laut Ardoino betrug Tethers durchschnittlicher Vorsprung vor offiziellen Einstufungen seit 2023 vier Wochen.
- 99 % der gemeldeten Adressen seien eingefroren worden, bevor Chainalysis sie gekennzeichnet habe, behauptete der CEO.
- 84 % der 846 mit dem Iran verbundenen Wallets hätten ausschließlich oder nahezu ausschließlich USDT verwendet, berichteten Senatsermittler.
- Blumenthal hat Bundesuntersuchungen zu Tethers Sanktions- und Geldwäschebekämpfungspraktiken gefordert.
Paolo Ardoino erklärte in einem Beitrag vom 19. Oktober, der Vergleich habe Einstufungen durch das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und das israelische National Bureau for Counter Terror Financing umfasst.
Tether verweist in seiner Sanktionsverteidigung auf frühere Einfrierungen
In seinem Beitrag vom 19. Oktober warf Ardoino Blumenthals Analyse vor, den Zeitpunkt von Tethers Maßnahmen zu übersehen. Seine Angabe von vier Wochen bezog sich auf einen Durchschnitt über Einfrierungen seit 2023, während sich die separate 99-%-Behauptung darauf bezog, ob Tether vor der Kennzeichnung durch Chainalysis gehandelt habe.
Ardoino schrieb, dass „Tether in 99 % der Fälle die gemeldeten Adressen eingefroren hat, bevor Chainalysis sie kennzeichnete.“
Er schrieb einen Rückgang der mit dem Iran verbundenen Stablecoin-Volumina um 94 % Tethers Maßnahmen zu und führte die Reaktion des Unternehmens auf neue Bedrohungen auf seine Partnerschaften mit Strafverfolgungsbehörden zurück. Der Beitrag stellte den Rückgang als Ergebnis der Durchsetzungsarbeit des Emittenten dar.
Die vorliegende Erklärung nennt weder die Adressen, die zur Berechnung der beiden Zeitangaben verwendet wurden, noch die Anzahl der Beobachtungen oder den für den Volumenrückgang gemessenen Zeitraum. Ardoinos Zahlen bleiben Unternehmensbehauptungen, ohne einen unabhängig geprüften Datensatz, der die Durchschnittswerte oder die behauptete Verringerung belegt.
Der Screenshot zeigt, dass der Beitrag am 19. Oktober bearbeitet wurde. Sein Wortlaut stellt die Interpretation des Senators bezüglich des Sanktionsprotokolls infrage und präsentiert die Einfrierdaten, Analyse-Kennzeichnungen und die Veränderung des Transaktionsvolumens als separate Maße für Tethers Leistung. Ardoino behauptete in dem Beitrag nicht, dass die gesamte Wallet-Stichprobe des Senats eingefroren worden sei.
Seine Antwort folgt auf die Sanktionsuntersuchung des Senats, über die crypto.news zuvor am 29. September berichtet hatte. Demokratische Ermittler untersuchten Wallets, die mit dem Iran und regionalen Organisationen in Verbindung standen, die sanktioniert oder zur Beschlagnahme ins Visier genommen worden waren.
Senatsermittler behaupten Verzögerungen bei der Sperrung von Wallets
Blumenthals Büro berichtete am 28. September, dass 84 % der 846 Wallets ausschließlich oder nahezu ausschließlich in USDT abgewickelt wurden. Die Pressemitteilung schrieb die Analyse dem demokratischen Personal des Ständigen Unterausschusses für Ermittlungen des Senats zu.
Der Senator behauptete, USDT habe iranischen Netzwerken geholfen, Geld über Grenzen hinweg zu bewegen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Zentralbank des Landes zu unterstützen. Sein Büro warf Tether vor, illegale Wallets vor 2024 nicht konsequent eingefroren zu haben und weiterhin Adressen zu übersehen, die Maßnahmen hätten auslösen müssen.
In ihrem vorläufigen Bericht beschrieb das demokratische Personal eine bestimmte Gruppe von 39 Adressen, die das israelische Büro im Juni 2023 als mit einem Hisbollah-Geldwäscher in Verbindung stehend identifiziert hatte.
Dem Bericht zufolge fror Tether fünf dieser Adressen früher ein, wartete jedoch bis März 2024, um die verbleibenden 34 zu sperren. Ermittler erklärten, dass mehr als 34,6 Millionen USDT die designierten Wallets verließen, nachdem die Beschlagnahmemitteilung veröffentlicht worden war.
Das Personal enthielt eine Einschränkung bezüglich seiner Chronologie. Fußnote 56 besagt, dass israelische Anordnungen manchmal Wochen oder Monate nach ihren Unterzeichnungsdaten öffentlich wurden, und die Ermittler vermerkten offensichtliche Veröffentlichungsdaten, wo verfügbar. Die Vorwürfe des Berichts betreffen Einzelfälle sowie die allgemeinen Compliance-Praktiken des Unternehmens.
Frühere USDT-Einfrierungen liefern eine dokumentierte Zeitleiste
Tethers Unternehmenserklärung vom 28. September nannte fast 550 Millionen US-Dollar an iranbezogenen USDT-Einfrierungen im Jahr 2026. Der Emittent erklärte, er habe auf der Grundlage von Informationen gehandelt, die von US-Behörden bereitgestellt wurden, als er im April half, mehr als 344 Millionen US-Dollar über zwei Adressen einzufrieren.
Laut dieser Erklärung fügte OFAC die beiden Adressen am folgenden Tag dem Sanktionseintrag der Zentralbank des Iran hinzu. Das Unternehmen nannte eine Juli-Aktion, die mehr als 130 Millionen US-Dollar über vier weitere Wallets betraf.
Die am 15. Juli veröffentlichte Berichterstattung über die Wallet-Einfrierungen im Juli verzeichnete die Ankündigung von Finanzminister Scott Bessent, dass OFAC Wallets im Zusammenhang mit der Zentralbank des Iran sanktioniert habe. Der On-Chain-Ermittler Specter identifizierte vier TRON-Adressen mit etwa 131 Millionen US-Dollar in USDT.
In seiner am 28. September veröffentlichten Darstellung der iranbezogenen Vermögenseinfrierungen merkte das Medium an, dass Tethers Ankündigung nicht jede Einfrierung einzeln auflistete, die in der Gesamtsumme von etwa 550 Millionen US-Dollar enthalten war.
US-Behörden sehen sich mit einem Untersuchungsersuchen und einem separaten Vermögensfall konfrontiert
Blumenthal überwies die Feststellungen des Senats an Finanzminister Scott Bessent und Generalstaatsanwalt Todd Blanche. Seine Schreiben forderten Untersuchungen möglicher Verstöße gegen Sanktions- und Bankrecht sowie Durchsetzungsmaßnahmen, falls Beamte Verstöße feststellten.
Der Senator nannte den Bank Secrecy Act und den International Emergency Economic Powers Act unter den Gesetzen, die das Finanzministerium seiner Ansicht nach berücksichtigen sollte. Die Veröffentlichung enthält ein Untersuchungsersuchen, ohne eine Feststellung der Haftung durch eine der beiden Behörden anzukündigen.
Eine separate Berichterstattung über den Fall der iranischen Ölerlöse, veröffentlicht am 15. September, beschrieb eine bundesrechtliche Einziehungsklage, die auf 61,2 Millionen US-Dollar in USDT abzielte, die über zehn TRON-Adressen gehalten wurden.
Den zitierten Gerichtsunterlagen zufolge fror Tether diese Adressen im Juni und Juli 2025 ein. Ein Haftbefehl vom 14. September 2026 genehmigte die staatliche Verwahrung, während die Einziehungsklage ein Gerichtsurteil anstrebte, das den Vereinigten Staaten das Eigentum an den Vermögenswerten zuerkennt. Die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft zur Verbindung der Gelder mit iranischen Ölverkäufen blieben Gegenstand des Zivilverfahrens.
