Kurz gefasst
- Das US-Finanzministerium hat vier Personen und 41 Unternehmen mit Sanktionen belegt, die nach seinen Angaben die Prince Group unterstützen, einen kambodschanischen Mischkonzern, dem vorgeworfen wird, Krypto-Betrugsgelände zu betreiben.
- Zu den Zielen gehören Unternehmen aus Hongkong und den Britischen Jungferninseln sowie die Ehefrau eines Prince-Group-Managers, die angeblich seine Tokioter Villa erhalten hat.
- Das Finanzministerium belegte außerdem einen malaysischen Mann mit Sanktionen, der nach seinen Angaben ein auf Madagaskar ansässiges Betrugsnetzwerk betrieb, das Amerikaner um mehr als 400.000 US-Dollar in Krypto betrogen hat.
Das US-Finanzministerium hat vier Personen und 41 Unternehmen mit Sanktionen belegt, die nach seinen Angaben die Prince Group unterstützen, den kambodschanischen Mischkonzern, dem vorgeworfen wird, Betrugsgelände zu betreiben, auf denen mit Menschenhandel verschleppte Arbeitskräfte Opfer durch Krypto-Investment- und Romance-Betrug schädigen.
Die neuen Sanktionierungen, die am Donnerstag vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) angekündigt wurden, richten sich gegen die Offshore-Gesellschaften, Strohmann-Eigentümer und Verwalter, die nach Angaben des Finanzministeriums dazu beigetragen haben, dass Führungskräfte der Prince Group Vermögenswerte verschleiern und frühere Sanktionen umgehen konnten, die im Oktober 2025 und im Juni 2026 verhängt wurden.
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„Cyber-Betrugssyndikate stehlen weiterhin Milliarden von Dollar von amerikanischen Opfern, während sie sich auf ausgeklügelte internationale Geschäftsnetzwerke verlassen, um ihre illegalen Erlöse zu waschen“, sagte Finanzminister Scott Bessent.
Zu den Sanktionierten gehört Qiu Yong, der laut dem Finanzministerium im Auftrag der Prince Group ein Netzwerk von Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong kontrolliert, darunter Geldverleiher und Weinhandelsunternehmen, und der für ein Unternehmen gearbeitet hat, das von Chen Zhi, dem Vorsitzenden der Prince Group, kontrolliert wird. Seine persönliche Assistentin Zhao Mengyao wurde ebenfalls benannt.
OFAC hat außerdem zwei Personen ins Visier genommen, von denen es heißt, sie halten Vermögenswerte für Chen Bo, einen leitenden Angestellten der Prince Group, oder leiten Unternehmen mit ihm; Chen Bo wurde im Juni mit Sanktionen belegt. Zu ihnen gehören seine Ehefrau He Yujing, auf die Chen Bo nach Angaben des Finanzministeriums nach den Sanktionen vom Oktober 2025 das Eigentum an seiner Tokioter Villa übertrug, sowie der Partner Visal Pang, der 11 kambodschanische Unternehmen kontrolliert, die von Bau über Logistik und ein Hotel bis zu einer „Super-App“ reichen. Elf Unternehmen, die noch von Chen Bo kontrolliert werden, wurden ebenfalls mit Sanktionen belegt, darunter Prince International Airlines und CB General Insurance.
Weitere Unternehmen in Singapur, Mauritius und Malaysia wurden wegen Verbindungen zu Dai An, einem Partner der Prince Group, mit Sanktionen belegt, ebenso wie ein singapurisches Medienunternehmen, das dem mutmaßlichen Finanzchef der Prince Group, Thet Li, gehört.
Unabhängig davon listete das OFAC Chui Kok Wa, einen malaysischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Madagaskar, der laut dem Finanzministerium ein Netzwerk von Betrügern leitete, das Krypto- und andere Technologien nutzte, um Amerikaner um mehr als 400.000 Dollar zu betrügen.
Die Razzia gegen die Prince Group
Die USA streben die Einziehung von etwa 14 Milliarden Dollar in Bitcoin an, die mit der Prince Group verbunden sind, während die britischen Behörden die Londoner Penthouse-Wohnung von Thet Li eingefroren haben, wie Decrypt letzten Monat berichtete. Die Prince Group hat die Vorwürfe bestritten.
Chen Zhi selbst wurde im Januar in Kambodscha zusammen mit zwei weiteren chinesischen Staatsangehörigen verhaftet und nach China ausgeliefert, wo staatliche Medien ihn als Kopf eines großen grenzüberschreitenden Glücksspiel- und Betrugssyndikats bezeichneten, wie die BBC berichtete. Kambodscha, das ihm im Monat zuvor die Staatsbürgerschaft entzogen hatte, setzte auch die Prince Bank der Gruppe in Liquidation.
Die Maßnahme vom Donnerstag wurde nach Angaben des Finanzministeriums mit dem FBI, der Scam Center Strike Force des Justizministeriums, die gemeldet hat, dass Krypto-Beschlagnahmungen und -Einfrierungen 580 Millionen Dollar erreicht haben, und der US-Staatsanwaltschaft für den District of Alaska koordiniert, mit Unterstützung der Behörden der Britischen Jungferninseln und des Vereinigten Königreichs.
Interpol erklärte Betrugs-Compound-Netzwerke im vergangenen Jahr zu einer globalen Bedrohung und verwies auf deren Nutzung von Menschenhandel, Online-Betrug und Zwangsarbeit. Im September verknüpfte das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums etwa 12,7 Milliarden Dollar gemeldeter Finanzaktivitäten mit mutmaßlichen Krypto-Investmentbetrügereien, die größtenteils von kriminellen Organisationen betrieben werden, die Betrugs-Compounds in Südostasien unterhalten.
Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzte im Juli, dass Betrugsoperationen in Ost- und Südostasien, Australien und Neuseeland den Opfern im Jahr 2025 Kosten zwischen 88,3 Milliarden und 114,1 Milliarden Dollar verursachten, wovon ein Großteil auf Krypto-Investmentbetrug entfällt, der aus Compounds heraus betrieben wird, in denen Menschen aus mindestens 80 Ländern festgehalten werden.
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