Un usuario de Binance ha reportado que no puede retirar aproximadamente 400.000 USDT de su cuenta en el exchange, alegando que las restricciones están vinculadas a una orden de un tribunal federal de Estados Unidos en Colorado.
Resumen
- Un usuario de Binance afirma que aproximadamente 400.000 USDT permanecen inaccesibles tras una presunta restricción judicial de EE. UU.
- El titular de la cuenta dice que ganó aproximadamente 340.000 USDT mediante el trading de futuros antes de que se detuvieran los retiros.
- El servicio de atención al cliente de Binance supuestamente dirigió al usuario a un tribunal federal de Colorado para obtener más asistencia.
- El trader afirma que presentar documentos explicando sus fondos no resultó en la restauración del acceso a los retiros.
Según una publicación del 12 de noviembre del trader de criptomonedas ye.koi, la cuenta afectada pertenece a un usuario identificado como Shawn, quien dice que ganó aproximadamente 340.000 USDT mediante el trading de futuros antes de perder el acceso a los retiros.
Un usuario de Binance reporta una restricción de retiro de 400.000 USDT
En la publicación traducida, Shawn describió la restricción de retiro como inesperada y dijo que el saldo afectado incluía tanto su capital comercial original como las ganancias del trading de futuros de criptomonedas.
"¡Gané 340.000 en el trading de futuros, y Binance congeló todo el saldo de mi cuenta de 400.000 sin ninguna razón!", declaró la queja.
Shawn sostuvo que su actividad comercial era legítima y que las transacciones que respaldaban el saldo de su cuenta podían rastrearse.
Cuestionó por qué la restricción parecía abarcar toda su cuenta, en lugar de fondos particulares potencialmente relacionados con los presuntos procedimientos legales.
El titular de la cuenta dijo que había confiado en Binance para salvaguardar sus criptomonedas antes de que las restricciones le impidieran retirar los fondos.
Sin embargo, la publicación no identificó las transacciones que supuestamente provocaron la restricción ni proporcionó la orden judicial subyacente que establecía su alcance.
Las supuestas ganancias comerciales y el saldo de la cuenta no han sido confirmados de forma independiente mediante registros de la cuenta.
Binance supuestamente dirige al trader a un tribunal de Colorado
Según su relato, proporcionó los documentos solicitados pero se enteró de que el exchange no podía eliminar las restricciones de retiro de forma independiente.
Dijo que el servicio de atención al cliente, en cambio, lo dirigió al tribunal federal de Colorado para determinar cómo podía impugnar la orden o proporcionar más pruebas.
El trader expresó frustración con el proceso porque vive en Asia y tendría que lidiar con procedimientos legales en otro país.
Tras consultar el sitio web del tribunal, Shawn dijo que no pudo encontrar una opción de presentación pública que permitiera a un titular de cuenta ordinario presentar documentos o impugnar las restricciones.
El servicio de atención al cliente de Binance supuestamente explicó que estaba cumpliendo con los requisitos del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado.
Las normas de Binance cubren órdenes judiciales y fondos cripto congelados
Las directrices publicadas de Binance para las fuerzas del orden explican cómo las autoridades pueden solicitar información y asistencia en relación con investigaciones penales.
El exchange requiere la documentación legal pertinente y señala que las autoridades deben identificar la base legal de sus solicitudes.
Su guía distingue las órdenes judiciales formales de las consultas ordinarias del servicio de atención al cliente, que siguen procedimientos separados.
En un informe relacionado, crypto.news cubrió la advertencia de Binance sobre transferencias de criptomonedas que podrían desencadenar verificaciones de cumplimiento o restricciones de las fuerzas del orden.
La cofundadora de Binance, Yi He, advirtió a los usuarios sobre la recepción de fondos de fuentes sospechosas, incluidas transacciones informales de USDT y transferencias vinculadas a direcciones de billetera potencialmente riesgosas.
Explicó que los usuarios podrían enfrentar restricciones incluso cuando no participaron personalmente en la actividad que originalmente generó las preocupaciones.
Los procedimientos de cumplimiento del exchange pueden requerir que los clientes identifiquen el origen de depósitos individuales, junto con la información estándar de verificación de cuenta.
Las restricciones de cuentas de Binance generan dudas sobre el acceso a los fondos
Binance ha enfrentado previamente preguntas sobre la rapidez con la que responde a las solicitudes de las agencias de las fuerzas del orden que buscan congelar activos de criptomonedas.
En julio, un informe sobre solicitudes de cumplimiento de EE. UU. describió preocupaciones de que los cambios en el manejo de las congelaciones en el extranjero por parte del exchange podrían retrasar las investigaciones.
Binance disputó las afirmaciones de que había reducido la cooperación con las autoridades estadounidenses, manteniendo que continuaba procesando solicitudes legales.
Su portal oficial de solicitudes legales proporciona procedimientos para presentar ciertas órdenes judiciales de terceros relacionadas con información de cuentas o restricciones.
El portal explica que Binance revisa dichas órdenes conforme a las leyes aplicables y se reserva el derecho de impugnar la jurisdicción o el alcance de una solicitud.
En el caso de Shawn, la cuenta pública no establece si la restricción reportada involucra un procedimiento civil, una investigación penal u otro tipo de acción judicial.
Ye.koi pidió a los representantes de Binance que examinaran la queja y ayudaran al titular de la cuenta a obtener más información.
El trader etiquetó varias cuentas asociadas a Binance en la publicación del 12 de noviembre, incluida la cofundadora Yi He, mientras apelaba a otros usuarios de criptomonedas a compartir la cuenta de Shawn.
