El exchange de criptomonedas BitMEX ha sido nombrado en una demanda de £20 millones presentada por el ingeniero de software británico Lewis Barber, quien alega que la compañía ofreció comercio de derivados no autorizado a clientes del Reino Unido entre 2018 y 2022.
Resumen
- BitMEX enfrenta una demanda de £20 millones del ingeniero de software británico Lewis Barber por pérdidas en el comercio de criptomonedas.
- Barber alega que BitMEX ofreció derivados regulados sin autorización de la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña durante las actividades de comercio.
- La reclamación busca Bitcoin perdido entre 2018 y 2022, basándose en la legislación de servicios financieros del Reino Unido.
- BitMEX dijo que la reclamación legal no había sido notificada a su empresa operadora, HDR Global.
- Las autoridades de EE. UU. multaron a BitMEX con $100 millones en enero de 2025 tras su condena anterior por la Ley de Secreto Bancario.
The Guardian informó el 14 de octubre que Barber había presentado la reclamación en el Tribunal Superior de Londres contra HDR Global Trading Limited, el operador con sede en Seychelles de BitMEX. Barber busca la devolución del Bitcoin que dice haber perdido mientras comerciaba con derivados de criptomonedas, o una compensación de valor equivalente. La reclamación no había sido notificada formalmente a la empresa cuando las acusaciones se hicieron públicas.
BitMEX enfrenta preguntas sobre comercio no autorizado en el Reino Unido
La demanda de Barber se centra en los derivados de criptomonedas, contratos financieros que permiten a los inversores especular sobre los movimientos de precios sin poseer directamente los activos subyacentes. Los productos a menudo implican apalancamiento, lo que aumenta las ganancias y pérdidas potenciales.
A través de su actividad comercial en BitMEX, Barber alega que perdió Bitcoin por un valor aproximado de £20 millones entre 2018 y 2022. Sus abogados argumentan que el exchange carecía de la autorización necesaria de la Autoridad de Conducta Financiera para proporcionar los servicios de inversión en disputa a clientes del Reino Unido.
La reclamación se basa en la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, en particular las disposiciones que tratan sobre acuerdos celebrados por empresas que realizan actividades reguladas sin los permisos requeridos.
La legislación establece que ciertos acuerdos que involucran actividades reguladas no autorizadas pueden ser inejecutables. Bajo condiciones específicas, los clientes afectados pueden buscar la devolución del dinero o propiedad transferidos a través de dichos acuerdos.
Los abogados de Barber sostienen que las disposiciones se aplican a sus operaciones con criptomonedas. El tribunal no ha decidido si BitMEX violó las reglas aplicables o si el inversor tiene derecho a recuperar sus pérdidas.
Las transacciones en disputa involucraron derivados de criptomonedas apalancados y futuros perpetuos, productos que permiten a los comerciantes tomar posiciones utilizando exposición prestada. Dichos contratos pueden producir pérdidas sustanciales cuando los precios se mueven en contra de las posiciones apalancadas.
El inversor dice que BitMEX promocionó sus productos en Gran Bretaña
La demanda incluye acusaciones sobre cómo BitMEX comercializó sus servicios de comercio a clientes potenciales.
Los abogados de Barber afirman que el exchange realizó campañas promocionales a nivel internacional sin excluir al Reino Unido. La presentación se refiere específicamente a un anuncio publicado en The Times el 3 de enero de 2019.
El equipo legal argumenta que las actividades promocionales de la compañía apoyaron sus esfuerzos por atraer clientes en Gran Bretaña, a pesar de supuestamente carecer de los permisos regulatorios requeridos para ciertos productos derivados.
La declaración de reclamación se refiere a una advertencia de la FCA emitida alrededor del 3 de marzo de 2020. Según la presentación reportada, el regulador advirtió que BitMEX podría haber estado realizando actividades de inversión reguladas en el Reino Unido sin autorización.
Los abogados de Barber sostienen que las transacciones, por lo tanto, estaban sujetas a los remedios disponibles bajo la legislación de servicios financieros británica. Sin embargo, la advertencia de la FCA citada en la demanda no es en sí misma una conclusión judicial de que los contratos en disputa fueran ilegales.
Gareth Keillor, socio de Seladore Legal que representa a Barber, dijo que el caso se refiere a pérdidas en el comercio de criptomonedas acumuladas durante varios años.
"Esta es una afirmación sustancial en relación con las pérdidas sufridas por Lewis durante varios años", dijo Keillor.
Explicó que la posición de Barber es que BitMEX realizó las transacciones en disputa sin la autorización requerida por la ley del Reino Unido. En consecuencia, el inversor reclama el Bitcoin que perdió o una indemnización equivalente.
Keillor sugirió que otros clientes del Reino Unido podrían haber celebrado acuerdos similares con la plataforma, aunque los méritos de cualquier reclamación separada dependerían de los registros de trading individuales y de las circunstancias.
BitMEX afirma que la reclamación de 20 millones de libras no ha sido notificada
La acción legal se hizo pública semanas después de que BitMEX pusiera fin a sus operaciones de exchange de criptomonedas.
La plataforma con sede en Seychelles cerró voluntariamente el 23 de septiembre de 2026, tras una revisión estratégica de su negocio. El cierre puso fin a sus servicios de trading, pero no impidió que se presentaran reclamaciones legales contra su sociedad operativa.
Barber nombró a HDR Global Trading Limited como demandada en el procedimiento ante el Tribunal Superior.
En respuesta a la demanda reportada, un portavoz de BitMEX dijo: "Ninguna de esas reclamaciones ha sido notificada a HDR Global Trading Limited".
La declaración abordó la notificación formal de la reclamación y no proporcionó una respuesta detallada a las acusaciones relativas a la autorización regulatoria del Reino Unido.
Presentar un procedimiento y notificarlo formalmente a una demandada son pasos legales separados. La notificación normalmente da a la demandada aviso del caso y la oportunidad de responder dentro del calendario judicial aplicable.
En el informe del 14 de octubre no se identificó ninguna presentación de defensa, fecha de audiencia ni sentencia en el caso de Barber.
Los abogados de Barber sugirieron que el procedimiento podría tener consecuencias para otros antiguos clientes que operaron con productos similares a través de BitMEX.
Keillor dijo que otros residentes del Reino Unido podrían haber celebrado contratos comparables, pero advirtió que cualquier posible recuperación dependería de los hechos particulares y del historial de trading.
El equipo legal sugirió que las responsabilidades podrían alcanzar cientos de millones de libras si más inversores presentaran reclamaciones exitosas. La estimación representa un escenario posible planteado por los abogados de Barber, no una responsabilidad establecida ni una condena por daños.
BitMEX se ha enfrentado a acciones legales previas en EE. UU.
El último caso sigue a procedimientos de aplicación anteriores contra BitMEX y sus fundadores en Estados Unidos.
En julio de 2024, HDR Global Trading Limited se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario después de que los fiscales federales acusaran al operador del exchange de no mantener un programa adecuado contra el blanqueo de capitales.
El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó la declaración de culpabilidad, afirmando que la empresa no estableció procedimientos suficientes de identificación de clientes y cumplimiento mientras realizaba actividades de derivados de criptomonedas.
Los fiscales dijeron que el exchange permitió a los clientes abrir cuentas utilizando información identificativa limitada durante parte del período cubierto por la investigación.
En enero de 2025, el Departamento de Justicia anunció que BitMEX había sido multada con 100 millones de dólares por el delito contra la Ley de Secreto Bancario.
La sentencia siguió a la declaración de culpabilidad de la empresa e incluyó un período de libertad condicional de dos años.
Los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, se habían declarado previamente culpables de cargos relacionados con la Ley de Secreto Bancario en 2022. Recibieron sanciones económicas y condenas que no requerían prisión.
El presidente Donald Trump indultó a los tres fundadores en marzo de 2025.
Los procedimientos anteriores en EE. UU. se referían al cumplimiento contra el blanqueo de capitales y a los requisitos de identificación de clientes. La demanda de Barber se refiere a una cuestión separada relacionada con la autorización necesaria para ofrecer ciertos productos financieros en Gran Bretaña.
Mientras tanto, BitMEX se ha enfrentado a otra acción civil en Nueva York, donde los inversores acusaron al exchange de robo de Bitcoin y uso de información privilegiada. La empresa ha negado esas acusaciones.
Ben Delo, uno de los fundadores del exchange, ha atraído por separado la atención en la política británica tras realizar una donación de 36 millones de libras a Reform UK. Delo dijo que la contribución tenía la intención de apoyar lo que describió como una competencia política justa.
La demanda de Barber ante el Tribunal Superior busca la devolución de Bitcoin supuestamente perdido a través del trading entre 2018 y 2022, o daños equivalentes. Según el informe del 14 de octubre, BitMEX mantenía que los procedimientos no habían sido notificados formalmente a HDR Global Trading Limited.
