LBank ha rechazado las afirmaciones de que restringe a los traders rentables después de que un usuario coreano acusara al exchange de congelar aproximadamente 1 millón de dólares en USDT y de impedirle cerrar posiciones de futuros que posteriormente fueron liquidadas.
Resumen
- LBank afirma que las ganancias por sí solas no desencadenan restricciones y describe la cuenta como bajo revisión.
- El trader dice que las restricciones de retiro y de futuros comenzaron por separado en septiembre, antes de un rechazo en octubre.
- ZachXBT ha criticado respaldos de influencers similares compartidos en respuesta a la declaración del exchange.
LBank, respondiendo en una publicación en X del 10 de noviembre, dijo que las operaciones y los retiros funcionaban con normalidad en toda su plataforma y que estaba trabajando directamente con el usuario afectado. El trader disputó esa versión, diciendo que los intentos privados de resolver el asunto no habían producido ninguna respuesta significativa.
“No restringimos cuentas solo porque alguien obtenga ganancias”, escribió el exchange.
El trader dice que las restricciones de LBank dejaron posiciones sin poder cerrarse
Según la cuenta @solyflw34, la disputa comenzó tras operar de forma rentable en futuros con alto apalancamiento desde el 31 de agosto. Su publicación inicial nombró a XRP, DOGE, XLM, NEAR, FIL y SUI entre los activos operados, describiéndolos como altcoins importantes con capitalizaciones de mercado y volúmenes de negociación relativamente altos.
Mientras retiraba parte de sus fondos el 19 de septiembre, dijo el trader, los retiros fueron restringidos sin previo aviso. LBank solicitó verificaciones adicionales y comprobaciones de identidad, que él dijo haber completado antes de esperar una respuesta.
El 29 de septiembre, el exchange restringió la operativa de futuros y solicitó una explicación más detallada de su actividad, según su cronología. Dijo que las restricciones le impidieron gestionar o cerrar posiciones existentes, que finalmente fueron liquidadas a medida que los precios caían.
El usuario distinguió esas liquidaciones del saldo que aún quiere que se libere: aproximadamente 1 millón de USDT restantes en su cuenta spot. Sus publicaciones no describen la suma total en disputa como dinero perdido por liquidación.
Una respuesta del 14 de octubre, reproducida en una captura de pantalla que compartió, declaraba que “los fondos anómalos relevantes no serán liberados”.
Dijo que preguntó repetidamente qué órdenes se consideraban anómalas, qué operaciones supuestamente implicaban manipulación, qué otras cuentas estaban vinculadas a él y exactamente cuánto dinero el exchange había clasificado como anómalo. Sostiene que ninguna de esas preguntas recibió una respuesta detallada.
El mensaje de control de riesgos cita dispositivos y patrones de trading
En el mensaje atribuido al Equipo de Control de Riesgos de LBank, el exchange citó entornos virtuales utilizados para el registro o inicio de sesión, herramientas de modificación de dispositivos, huellas de dispositivos anómalas y funciones relacionadas con emuladores.
Su revisión decía que esos hallazgos indicaban patrones comúnmente asociados con múltiples cuentas operando bajo control coordinado. El mensaje alegaba por separado aperturas y cierres de posiciones con un timing sospechoso y patrones de trading que seguían una actividad de mercado coordinada, lo que generaba preocupaciones sobre una posible manipulación o uso de información privilegiada.
Citando disposiciones de su acuerdo de usuario, el equipo dijo que los fondos afectados no serían liberados. El mensaje reproducido no identificaba órdenes específicas, cuentas asociadas ni las cláusulas del acuerdo que respaldaban su decisión.
Rechazando las acusaciones, el trader publicó capturas de pantalla de su historial de trading y enlaces a archivos de respaldo, diciendo que su actividad era legítima. Una publicación separada de @eth_apple, quien lo describió como un amigo, repitió la queja y dijo que estaba operando con su propio dinero.
LBank amenaza con acciones legales mientras el trader disputa la cooperación
En su respuesta pública, LBank dijo que había contratado a un abogado externo para abordar declaraciones que consideraba falsas o engañosas. Advirtió que las personas que publicaran afirmaciones difamatorias podrían enfrentar acciones legales y pidió a los medios de comunicación y creadores que corrigieran la cobertura inexacta.
La compañía dijo que compartiría información mientras protegía la privacidad del usuario.
Además dijo que llevaría el asunto a la atención de organizaciones como Bithumb y la Digital Asset eXchange Alliance, conocida como DAXA.
ZachXBT critica respaldos similares de influencers
El investigador de blockchain ZachXBT criticó a un grupo de publicaciones favorables sobre LBank, acusando a sus líderes de opinión clave de citar al exchange con "el mismo guion".
Su captura de pantalla mostraba varias cuentas describiendo relaciones prolongadas con el equipo y elogiando su comunicación o manejo de problemas. Algunas se referían explícitamente a trabajar con LBank.
Por separado, crypto.news informó anteriormente que Corea del Sur ordenó el bloqueo de 27 sitios web de exchanges en octubre por operaciones no registradas, incluidos KuCoin, MEXC y BingX.
En Kazajistán, LBank fue retirado de las órdenes judiciales después de restringir el acceso a sus servicios, según un relato de las actuaciones del 20 de octubre. El tribunal modificó su sentencia el 18 de septiembre, dejando a otras seis plataformas sujetas a las órdenes.
