Des militaires grecs parmi les dirigeants présumés d'une pyramide crypto de 8 M$

Deux militaires grecs figurent parmi neuf suspects accusés d'avoir dirigé un système pyramidal de cryptomonnaie qui a collecté environ 8 millions de dollars auprès d'environ 10 000 investisseurs, a rapporté le quotidien athénien To Vima.

Les neuf devaient faire des déclarations à un juge d'instruction lundi. La police a arrêté 17 personnes dans le cadre de l'organisation présumée, que les procureurs affirment avoir fonctionné comme un système pyramidal et avoir poussé les investisseurs vers les cryptomonnaies via une plateforme qu'elle contrôlait. Aucune des allégations n'a été testée devant un tribunal, et les chiffres proviennent de sources policières plutôt que d'un document d'accusation.

Selon le journal, le véhicule de recrutement était un groupe civique local. Un homme de 44 ans qui dirigeait l'Association des amis de l'intelligence artificielle à Katerini a été placé en détention provisoire après que le magistrat et le procureur n'ont pas été convaincus par son récit. Six autres personnes du premier groupe de sept arrestations ont été libérées sous conditions restrictives avec une caution fixée entre 15 000 et 20 000 euros, selon le diffuseur public ERT.

L'offre suivait une forme familière. Les investisseurs étaient encouragés à investir à partir de 800 euros, tandis que ceux désignés comme VIP devaient verser 5 000 euros, les deux niveaux se voyant promettre que leur argent doublerait. À Katerini seulement, les enquêteurs estiment que l'organisation a recruté 1 842 membres et encaissé environ 2 millions d'euros.

Toute l'affaire a commencé en juillet avec deux plaintes anonymes, déposées via gov.gr, le portail de services numériques du gouvernement grec lui-même, auprès des agents de la Sous-direction de Katerini chargée des enquêtes criminelles.