Le Comité d'enquête de Russie a proposé d'intégrer les actifs en cryptomonnaie dans l'infrastructure nationale de lutte contre le blanchiment d'argent afin d'aider les autorités à tracer les transactions numériques et à enquêter sur les crimes financiers.
Résumé
- Le Comité d'enquête de Russie a proposé d'intégrer les actifs en cryptomonnaie dans l'infrastructure nationale de lutte contre le blanchiment d'argent afin d'aider les enquêteurs à tracer les transactions en cryptomonnaie liées à des activités criminelles.
- La proposition a été présentée lors d'une réunion des Nations unies à Vienne, où des responsables russes ont discuté du partage de renseignements financiers et de la coopération internationale pour la récupération d'actifs criminels.
- Les enquêteurs russes ont rapporté la saisie de plus de 486 millions de dollars d'actifs liés à des affaires de corruption en 2026, soutenue par des renseignements financiers obtenus via Rosfinmonitoring.
- La proposition fait suite à de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies en Russie, notamment des exigences d'identification plus strictes pour les comptes d'actifs numériques et une surveillance supplémentaire des transferts de cryptomonnaies.
Selon un rapport de TASS du 6 novembre, la proposition a été présentée lors de la 20e session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d'avoirs à Vienne, où Anna Starzhinskaya, cheffe de département à la Direction principale des enquêtes du Comité d'enquête de Russie, a représenté l'agence.
Le groupe de travail opère sous la Conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption et se concentre sur la coopération internationale pour identifier, récupérer et restituer les actifs liés à des activités criminelles.
Lors de la réunion, le comité a expliqué que les enquêteurs russes ont déjà accès à des ressources spécialisées maintenues par Rosfinmonitoring, l'agence nationale de renseignement financier, qui les aident à examiner les transactions en cryptomonnaie et à recueillir des preuves dans les enquêtes criminelles.
« L'accès des autorités d'enquête aux ressources spécialisées de Rosfinmonitoring permet de tracer les transactions en cryptommonnaie et d'obtenir des informations significatives pour prouver une activité criminelle », a déclaré le comité dans un communiqué traduit du russe.
L'agence a ensuite proposé d'intégrer formellement les actifs en cryptomonnaie dans l'infrastructure de lutte contre le blanchiment d'argent, bien que l'annonce n'ait pas fixé de calendrier de mise en œuvre spécifique.
Les enquêteurs russes font état de 486 millions de dollars d'actifs saisis
Outre la proposition sur les cryptomonnaies, Starzhinskaya a présenté des chiffres sur les efforts de la Russie pour récupérer les actifs liés à des affaires de corruption.
Selon le Comité d'enquête, les enquêteurs russes, travaillant avec les services opérationnels, les cellules de renseignement financier et les autorités de régulation, ont identifié et saisi des biens appartenant à des personnes impliquées dans des affaires de corruption d'une valeur de plus de 486 millions de dollars au cours de l'année 2026.
Le comité a attribué une partie de ces résultats à sa coopération avec Rosfinmonitoring, qui fournit des renseignements financiers que les enquêteurs peuvent utiliser pour identifier les biens susceptibles d'être saisis.
Les enquêteurs ont soumis environ 2 500 demandes à l'agence dans le cadre d'affaires pénales au cours de l'année. Les informations obtenues grâce à ces demandes ont permis d'établir la localisation de biens qui pourraient ensuite être gelés ou confisqués par voie de procédure judiciaire.
Starzhinskaya a abordé la coopération internationale lors de la réunion de Vienne, en particulier la nécessité pour les pays d'échanger des informations et de fournir une entraide judiciaire dans les enquêtes criminelles impliquant des actifs transfrontaliers.
Au cours des quatre dernières années, le Comité d'enquête a organisé l'exécution de plus de 6 000 demandes d'entraide judiciaire couvrant différentes catégories d'affaires pénales.
Elle a appelé les mécanismes de coopération internationale à fonctionner en dehors de toute considération politique, les pays participants remplissant leurs obligations légales sur la base de l'égalité, du respect mutuel et de la réciprocité.
La Russie étend la surveillance des cryptomonnaies sous de nouvelles réglementations
La proposition fait suite à plusieurs changements réglementaires introduits cette année alors que la Russie établit un marché supervisé pour le trading et la garde de cryptomonnaies.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, le cadre complet russe sur les cryptomonnaies est entré en vigueur le 1er septembre, autorisant les échanges réglementés, les services de garde et certains règlements transfrontaliers sous la supervision de la Banque de Russie.
La législation a introduit des exigences distinctes pour les investisseurs qualifiés et non qualifiés, les participants de détail étant soumis à des limites d'achat annuelles et à des évaluations obligatoires avant d'accéder aux cryptomonnaies éligibles.
En octobre, la banque centrale a enregistré ses premiers opérateurs de cryptomonnaies, dont quatre opérateurs de plateformes d'échange et cinq dépositaires numériques.
Sberbank et VTB figuraient parmi les institutions financières admises dans le système réglementé, les entreprises enregistrées étant tenues de respecter les règles d'enregistrement et de comptabilisation des transactions.
Les exigences de surveillance financière ont été développées parallèlement à ces réglementations du marché.
En septembre, Rosfinmonitoring a introduit des exigences obligatoires d'identification fiscale pour les clients ouvrant des comptes auprès de dépositaires numériques.
Les règles exigent que les clients fournissent leur numéro d'identification fiscale individuel, connu sous le nom d'INN, permettant aux autorités de relier les transactions de cryptomonnaies à des titulaires de comptes identifiables.
Pour les transferts de cryptomonnaies dépassant 60 000 roubles, les institutions concernées doivent collecter et transmettre des informations détaillées sur le payeur et le bénéficiaire, y compris les identifiants de compte pertinents et les données personnelles.
La législation russe sur la lutte contre le blanchiment d'argent interdit aux dépositaires numériques d'ouvrir des comptes pour des clients anonymes ou des personnes utilisant des identités fictives.
La Banque de Russie a signalé des milliers de portefeuilles cryptographiques suspects
Les régulateurs financiers russes ont déjà pris des mesures contre des adresses de cryptomonnaies associées à des activités illégales présumées.
En août, la Banque de Russie a placé sur liste noire 2 600 portefeuilles cryptographiques après avoir identifié plus d'un milliard de roubles de transactions affluant vers ces adresses au cours du premier semestre 2026.
Les portefeuilles ont été ajoutés à un système de surveillance accessible aux banques et aux forces de l'ordre pour les enquêtes financières et les évaluations des risques des clients.
La banque centrale a identifié 929 entités présentant des signes d'activité de pyramide financière et 379 autres soupçonnées d'attirer illégalement des investissements au cours de la même période.
Selon le régulateur, les cryptomonnaies ont été utilisées pour attirer des fonds dans plus de 74 % des systèmes de pyramides financières qu'il a identifiés.
