La Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes) de Thaïlande a déposé une plainte pénale contre l’opérateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitget, BG Limited, et a annoncé son intention de bloquer l’accès à la plateforme à partir du 5 décembre en raison d’activités de négociation prétendument non autorisées.
Résumé
- La SEC thaïlandaise a déposé une plainte pénale contre BG Limited, l’opérateur de Bitget, alléguant une négociation de cryptomonnaies non autorisée.
- Les autorités prévoient de bloquer l’accès au site web de Bitget, aux domaines associés et à l’application mobile à compter du 5 décembre 2026.
- La plainte couvre les activités entre 2022 et 2025, y compris les services de négociation, les frais et les promotions en langue thaïe.
- Le régulateur a également nommé Kritsana Kritsananuwat pour avoir prétendument apporté son aide à la promotion via Facebook et YouTube.
- Le projet annoncé précédemment par Bitget d’acquérir une plateforme d’échange thaïlandaise agréée reste une question distincte nécessitant l’approbation réglementaire.
La SEC thaïlandaise a confirmé cette action dans une annonce du 5 novembre, déclarant que BG Limited avait fourni des services d’échange de cryptomonnaies sans l’autorisation requise en vertu des lois du pays sur les actifs numériques. Le régulateur a transmis la plainte à la Division de la répression de la criminalité économique pour enquête et a notifié au ministère de l’Économie numérique et de la Société de restreindre l’accès au site web et à l’application mobile de Bitget.
Par ailleurs, la restriction couvrira le site web principal de Bitget, les domaines associés et l’application. Les autorités ont conseillé aux clients détenant des actifs sur la plateforme d’envisager de prendre les mesures appropriées avant la date limite du 5 décembre.
La SEC thaïlandaise accuse Bitget de négociation de cryptomonnaies non autorisée
Le régulateur a déclaré que son enquête avait identifié des activités de négociation de cryptomonnaies menées via Bitget entre 2022 et 2025. Au cours de cette période, la plateforme aurait facilité des transactions d’actifs numériques, perçu des frais de négociation et proposé des services destinés aux clients thaïlandais.
Les enquêteurs ont cité un site web en langue thaïe affichant les valeurs des cryptomonnaies en bahts thaïlandais. Ils ont identifié des activités promotionnelles via plusieurs canaux de médias sociaux, notamment un compte X appelé « Bitget Thailand », le groupe Telegram « BGB Thai Holder » et un compte TikTok nommé « bitgetthailand ».
La SEC a déclaré que les activités correspondaient à la définition de l’exploitation d’une plateforme d’échange d’actifs numériques au titre de l’article 3 du décret d’urgence thaïlandais sur les entreprises d’actifs numériques, introduit en 2018. Elle a accusé BG Limited d’avoir violé l’article 26 en fournissant ces services sans licence, une infraction visée par l’article 66 de la loi.
La plainte nomme séparément Kritsana Kritsananuwat, que le régulateur accuse d’avoir contribué à promouvoir les services de Bitget via la page Facebook « Srisiam » et la chaîne YouTube « SRISIAM ». Les autorités allèguent que ses activités promotionnelles ont soutenu les opérations non autorisées de la plateforme.
Les utilisateurs de Bitget confrontés à des restrictions d’accès au 5 décembre
Outre la plainte pénale, la SEC a demandé au ministère de l’Économie numérique et de la Société de bloquer l’accès à la plateforme à partir du 5 décembre.
La restriction relève du décret royal thaïlandais de 2025 sur les mesures de prévention et de répression des crimes liés à la technologie. Cette législation donne au ministère le pouvoir de restreindre l’accès aux plateformes de négociation d’actifs numériques non autorisées.
Le régulateur a déclaré que ces mesures visent à protéger les investisseurs et à empêcher que des plateformes non autorisées soient utilisées pour le blanchiment d’argent ou d’autres crimes financiers.
Il a été conseillé aux clients qui détiennent actuellement des cryptomonnaies sur Bitget de vérifier leurs comptes et de prendre les mesures appropriées concernant leurs actifs avant que l’accès ne soit restreint. L’annonce ne précise pas de processus de liquidation automatique ni n’oblige les clients à vendre leurs avoirs.
La Thaïlande avait précédemment bloqué cinq plateformes de cryptomonnaies non autorisées, dont Bybit, OKX et CoinEx, dans le cadre du même dispositif réglementaire en juin 2025.
La SEC encourage les investisseurs à vérifier si un fournisseur de cryptomonnaies détient l’autorisation nécessaire via son site web officiel ou l’application SEC Check First.
La plainte pénale est transmise aux enquêteurs en criminalité économique
Le dépôt de la plainte n'établit pas la responsabilité pénale de BG Limited ni de la personne nommée dans la plainte.
La Division de répression de la criminalité économique de Thaïlande enquêtera sur les allégations avant que les procureurs ne décident s'il y a lieu d'engager des poursuites pénales. Toute poursuite suivrait ensuite son cours devant les tribunaux du pays, qui détermineraient si les défendeurs ont enfreint la loi.
Le régulateur a déclaré qu'il surveillerait l'enquête et coopérerait avec les autorités compétentes tout au long du processus d'application de la loi.
Bitget avait précédemment annoncé son intention d'acquérir une bourse thaïlandaise agréée
Cette mesure d'application de la loi fait suite à l'annonce faite par Bitget en octobre de son intention d'acquérir une entreprise de cryptomonnaie agréée existante en Thaïlande.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, la société prévoyait d'acquérir GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), l'opérateur de la plateforme Z.com EX agréée localement, par l'intermédiaire de BTGT Management.
La transaction proposée portait sur une participation combinée de 99,94 % détenue par GMO Internet et sa filiale thaïlandaise. Bien que le vendeur ait initialement prévu le transfert des actions au 31 octobre, la transaction nécessitait l'approbation des autorités de régulation et d'autres conditions.
La PDG de Bitget, Gracy Chen, avait précédemment déclaré que l'acquisition offrirait l'opportunité d'établir des opérations locales. La société n'avait pas annoncé de date de lancement pour des services via l'entreprise thaïlandaise proposée.
Son accord utilisateur d'octobre listait déjà la Thaïlande parmi les juridictions interdites d'accès à la plateforme internationale.
Séparément, Bitget avait restreint les clients en Russie et au Belarus à la suite de modifications de sa liste de juridictions interdites en octobre. La bourse a déclaré que les clients concernés recevraient des instructions individuelles couvrant la fermeture des comptes, les transactions en cours et les retraits.
