La Cellule de renseignement financier de Corée du Sud a demandé des restrictions d'accès nationales pour deux entreprises de cryptomonnaies non enregistrées et a signalé trois opérateurs pour enquête en raison de soupçons de violations des lois financières du pays.
Résumé
- La Cellule de renseignement financier de Corée du Sud a demandé des restrictions d'accès nationales pour TetherMax et SuperTrust après que les deux plateformes ont été identifiées comme des opérateurs de cryptomonnaies soupçonnés de ne pas être enregistrés.
- DAXA a signalé TetherMax, SuperTrust et Aegis Ventures pour enquête, portant le nombre total d'entreprises de cryptomonnaies non enregistrées signalées aux autorités d'enquête à 47.
- Aegis Ventures a été exclue de la demande de blocage du site Web parce qu'elle n'exploite pas de site Web ou d'application mobile distinct, bien qu'elle reste parmi les entreprises signalées pour enquête.
- Une inspection de juin a révélé que les opérateurs de cryptomonnaies non enregistrés facturaient des frais de négociation allant de 1,5 % à 10 %, les taux les plus élevés atteignant environ 62 fois la moyenne facturée par les cinq plus grandes bourses en won de Corée du Sud.
Selon un rapport du 30 octobre de l'Agence de presse Yonhap, la Cellule de renseignement financier (FIU), qui opère sous la Commission des services financiers, a demandé à l'autorité nationale d'examen des communications de bloquer l'accès à TetherMax et SuperTrust, y compris leurs services en ligne.
La demande a fait suite à un signalement de la Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), qui a identifié TetherMax, SuperTrust et Aegis Ventures comme des fournisseurs de services d'actifs virtuels soupçonnés de ne pas être enregistrés.
Aegis Ventures a été exclue de la demande de blocage d'accès parce qu'elle n'exploite pas de site Web ou d'application mobile distinct. Cependant, les trois entreprises ont été signalées aux autorités d'enquête pour leurs opérations suspectées sans l'enregistrement requis.
Avec les derniers signalements, le nombre total d'entreprises de cryptomonnaies non enregistrées signalées aux agences d'enquête par la FIU a atteint 47.
La Corée du Sud cible les entreprises de cryptomonnaies non enregistrées en vertu des lois existantes
En vertu de la loi sud-coréenne sur les informations financières spécifiques, les entreprises qui fournissent des services de cryptomonnaies aux clients locaux doivent s'enregistrer auprès de la FIU avant d'opérer.
L'exigence s'applique aux entreprises nationales et aux plateformes étrangères qui servent des résidents sud-coréens, même lorsque leurs activités sont basées en dehors du pays.
Les opérateurs reconnus coupables d'exercer des activités d'actifs virtuels non enregistrées peuvent encourir jusqu'à cinq ans de prison ou des amendes pouvant atteindre 50 millions de wons.
La dernière action reste une demande de restrictions d'accès, l'autorité d'examen des communications étant chargée de décider s'il faut mettre en œuvre les blocages proposés.
Les autorités sud-coréennes ont déjà pris des mesures similaires contre plusieurs bourses de cryptomonnaies étrangères qui continuaient d'offrir des services aux clients locaux sans avoir accompli le processus d'enregistrement requis.
Plus tôt ce mois-ci, la FIU a ordonné des restrictions d'accès à 27 sites Web de cryptomonnaies, y compris ceux exploités par KuCoin, MEXC et BingX, à la suite d'examens réglementaires menés les 6 et 7 octobre.
À l'époque, les autorités avaient signalé 44 opérateurs de cryptomonnaies non enregistrés aux agences d'enquête. Les trois entreprises nouvellement identifiées ont porté ce nombre à 47.
Les restrictions d'octobre ont fait suite à des mesures antérieures contre des plateformes de négociation étrangères dont les applications étaient disponibles via les magasins d'applications nationaux malgré leur absence d'enregistrement.
La FIU signale des frais de négociation élevés et des risques de blanchiment d'argent
Parallèlement à l'action répressive, la FIU a exprimé des préoccupations concernant les frais facturés par les entreprises de cryptomonnaies non enregistrées et les risques associés à l'utilisation de plateformes en dehors de sa supervision.
Une inspection conjointe menée par DAXA et des fournisseurs de services d'actifs virtuels enregistrés en juin a révélé que les entreprises examinées facturaient des frais de négociation moyens allant de 1,5 % à 10 %.
À titre de comparaison, les cinq plus grandes bourses de cryptomonnaies sud-coréennes proposant des paires de négociation en won facturaient des frais moyens d'environ 0,16 %.
À l'extrémité supérieure de la fourchette, les frais identifiés lors de l'inspection étaient environ 62 fois plus élevés que la moyenne facturée par ces plateformes d'échange nationales.
La CRF a averti que les opérateurs de cryptomonnaies non enregistrés pourraient être exploités à des fins de blanchiment d'argent, car ils opèrent en dehors de la surveillance réglementaire appliquée aux entreprises enregistrées.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, le régulateur avait identifié environ 40 opérateurs soupçonnés de ne pas être enregistrés d'ici juin et avait averti les clients des risques potentiels de fraude, de piratage et d'atteinte aux données personnelles.
Certaines plateformes étrangères ont été constatées comme approchant des clients coréens via Telegram et KakaoTalk, tandis que d'autres entreprises proposaient des services privés d'échange de cryptomonnaies impliquant des stablecoins et des monnaies fiduciaires.
Les autorités ont déclaré que certains opérateurs utilisaient des communautés en ligne et des canaux promotionnels pour atteindre des clients locaux sans maintenir la même présence publique que les plateformes d'échange enregistrées.
Les régulateurs ont étendu les restrictions sur les plateformes de cryptomonnaies étrangères
La Corée du Sud a introduit plusieurs mesures au cours de l'année écoulée pour restreindre l'accès aux entreprises de cryptomonnaies qui ne se sont pas enregistrées auprès de la CRF.
En juillet, OKX est revenu sur le Google Play Store en Corée du Sud après une suspension de quatre jours, tandis que l'application de Bybit restait indisponible pour les utilisateurs locaux.
Les restrictions ont suivi les exigences de Google pour que les applications d'échange de cryptomonnaies et de portefeuilles distribuées en Corée du Sud se conforment aux règles locales d'enregistrement des fournisseurs de services d'actifs virtuels.
Séparément, le pays a renforcé ses exigences en matière de transferts de cryptomonnaies en août, introduisant des obligations supplémentaires pour les entreprises enregistrées traitant des transactions impliquant des fournisseurs d'actifs virtuels étrangers.
Les mesures exigent que les entreprises concernées collectent et vérifient les informations associées aux transferts de cryptomonnaies, les fournisseurs récepteurs pouvant demander les détails manquants ou rejeter les transferts lorsque les informations requises ne peuvent pas être vérifiées.
Parallèlement, les législateurs sud-coréens ont introduit en août une proposition visant à donner à la CRF des pouvoirs d'enquête directs sur les entreprises de cryptomonnaies soupçonnées de ne pas être enregistrées.
L'amendement proposé permettrait à l'agence d'examiner les violations présumées et de demander des enquêtes criminelles, au lieu de s'appuyer principalement sur des renvois à la police.
La proposition a suivi des préoccupations concernant le traitement des renvois antérieurs, après que la police a suspendu les enquêtes sur 23 des 25 opérateurs de cryptomonnaies non enregistrés renvoyés par la CRF entre août 2022 et août 2025.
Pour sa dernière action coercitive, la CRF a déclaré qu'elle prévoyait de demander des examens plus rapides des opérateurs nouvellement identifiés et des sites de remplacement utilisés par les entreprises tentant de continuer à servir des clients coréens.
L'agence a l'intention d'élargir l'accès du public aux listes de fournisseurs de services d'actifs virtuels enregistrés et d'entreprises non enregistrées signalées aux autorités d'enquête.
