Chińskie władze dążą do konfiskaty Bitcoinów (BTC) o wartości około 5 miliardów dolarów, wraz z milionami tokenów XRP i Dogecoin (DOGE), w związku z jednym z największych w historii przypadków oszustw kryptowalutowych.
Zgodnie z raportem chińskiego medium The Paper z 14 października, Drugi Sąd Średniego Szczebla w Tianjin przyjął wniosek o konfiskatę dotyczący aktywów kryptowalutowych zajętych od skazanego za pranie pieniędzy Qian Zhimina.
Sąd ogłosił 13 października, że formalnie przyjął wniosek 28 września. Chińscy prokuratorzy dążą do odzyskania 61 896,41552945 BTC, wartych około 5 miliardów dolarów przy ostatnich cenach rynkowych, wraz z kilkoma innymi kryptowalutami.
Wniosek obejmuje również gotówkę denominowaną w dolarach amerykańskich, euro i funtach brytyjskich, a także biżuterię, depozyty bankowe i portfele inwestycyjne.
Warto zauważyć, że posiadane DOGE zostały podobno już zamienione na gotówkę przez brytyjskie organy sądowe i zdeponowane na oprocentowanym rachunku.
Ogromne oszustwo kryptowalutowe o wartości 6 miliardów dolarów
Postępowanie konfiskacyjne wynika z ogromnego schematu oszustwa inwestycyjnego, rzekomo zorganizowanego przez Qian za pośrednictwem Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology.
W okresie od kwietnia 2014 do sierpnia 2017 firma nielegalnie zebrała około 40,38 miliarda juanów (około 6 miliardów dolarów), sprzedając fałszywe produkty inwestycyjne obiecujące znaczne zyski.
Według chińskich prokuratorów schemat dotknął ponad 102 000 inwestorów, którzy ponieśli łączne straty w wysokości około 19,98 miliarda juanów.
Znaczna część pieniędzy została wykorzystana na spłatę istniejących inwestorów, prowadzenie fałszywych projektów inwestycyjnych i zakup aktywów, w tym Bitcoinów, nieruchomości, pojazdów i biżuterii.
Qian uciekła z Chin w 2017 roku, ostatecznie docierając do Wielkiej Brytanii, gdzie brytyjskie władze następnie zajęły jej zasoby kryptowalutowe.
W listopadzie 2025 roku została skazana na 11 lat i 8 miesięcy więzienia przez brytyjski sąd za przestępstwa związane z praniem pieniędzy.
Co dzieje się z zajętym Bitcoinem?
Najnowszy rozwój sytuacji następuje, gdy brytyjskie sądy rozważają również prawne właścicielstwo ogromnej fortuny w Bitcoinach.
12 października Wysoki Trybunał Wielkiej Brytanii orzekł, że chińskie prawo powinno regulować roszczenia składane przez ofiary dążące do odzyskania zajętej kryptowaluty.
Decyzja może mieć poważne konsekwencje dla tego, czy inwestorzy mają prawo do pierwotnej wartości swoich strat, czy potencjalnie skorzystają z znacznego wzrostu wartości Bitcoina od czasu oszustwa.
Jednak brytyjskie orzeczenie nie ustala ostatecznego właścicielstwa aktywów. Dalsze postępowania określą, czy ofiary mogą wykazać egzekwowalne prawa do kryptowaluty.
W międzyczasie chiński sąd otworzył sześciomiesięczny okres, podczas którego krewni Qian i inne zainteresowane strony, w tym dotknięci inwestorzy, mogą uczestniczyć w postępowaniu konfiskacyjnym.
