Indyjska agencja ds. przestępczości finansowej przeszukuje CoinDCX i Delta Exchange w związku z transakcjami offshore

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa Indii przeszukała trzy lokale w Bengaluru powiązane z giełdami kryptowalut CoinDCX i Delta Exchange, twierdząc, że platformy przeprowadzały nieautoryzowane transakcje transgraniczne o wartości setek milionów dolarów za pośrednictwem kryptowalutowych instrumentów pochodnych i tokenizowanych aktywów.

Przeszukania przeprowadzono 4 i 5 listopada na podstawie indyjskiej ustawy o zarządzaniu dewizami (Foreign Exchange Management Act, FEMA) – podała agencja, główny indyjski organ ścigający przestępstwa finansowe, w oświadczeniu z 6 listopada, które udostępniła w serwisie X w czwartek.

Śledztwo dotyczy Neblio Technologies, która obsługuje CoinDCX, oraz Excelium Technologies, która prowadzi Delta Exchange. Według agencji obie platformy oferowały kontrakty futures i opcje na tokeny kryptowalutowe oraz otwarcie reklamowały handel tokenizowanymi akcjami zagranicznych spółek, mimo że nie miały do tego uprawnień.

Jak rzekomo przebiegały transakcje

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa Indii twierdzi, że CoinDCX wykorzystywała stablecoiny takie jak USDT do realizacji transakcji dla swoich użytkowników na zagranicznych giełdach kryptowalut, w tym Binance, KuCoin, Bybit i Gate.io, z pominięciem indyjskich ram prawnych dotyczących transferu środków za granicę.

Gdy użytkownicy wpłacali rupie i składali zlecenia spot lub na instrumenty pochodne, CoinDCX wymieniała środki na USDT i otwierała odpowiadające pozycje na zagranicznych giełdach – podała agencja. Transakcje przebiegały przez rachunki prowadzone pod nazwą podmiotu grupowego z siedzibą w Kostaryce, który agencja określiła jako podmiot fasadowy, i były realizowane bezpośrednio z CoinDCX za pośrednictwem API.

Transakcje tokenizowanymi akcjami spółek takich jak Apple, Google i Tesla były w rzeczywistości pozycjami na instrumentach pochodnych otwieranymi na zdecentralizowanej giełdzie Hyperliquid – podała agencja.

Predict·Crypto

Szczyty BTC w listopadzie

80 00042%TakNie

82 50012%TakNie

85 0008%TakNie

87 5005%TakNie

90 0003%TakNie

+6 więcej wyników+5 więcej wyników

NOWE$205.05wolumen

1 gruZamknięcie: 1 gru 2026, 04:59 UTC

Zamknięcie: 1 gru 2026, 04:59 UTC

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (Enforcement Directorate) twierdziła, że transakcje transgraniczne w każdej z tych dziedzin sięgały setek milionów dolarów. Stwierdziła również, że CoinDCX posiada aktywa kryptowalutowe na kontach korporacyjnych na zagranicznych giełdach i zapłaciła dziesiątki milionów dolarów opłat tym platformom w USDT, naruszając FEMA.

Agencja poinformowała, że znaczna część obrotu instrumentami pochodnymi Delta Exchange została zrealizowana za pośrednictwem CoinDCX, a Delta Exchange przelała dziesiątki milionów dolarów na swoje zagraniczne podmioty grupowe, co jest przedmiotem dochodzenia. Ich produkty fintech wydają się również naruszać indyjskie przepisy dotyczące papierów wartościowych i bankowości centralnej – dodano, wskazując, że dochodzenie jest w toku.

CoinDCX poinformował w tweecie z 6 listopada, że funkcjonariusze Enforcement Directorate odwiedzili jego biuro w Bengaluru „w ramach rutynowego zapytania” 4 listopada i że w pełni współpracował. Giełda oświadczyła, że działa „w ścisłej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi indyjskimi przepisami, w tym FEMA” oraz przestrzega swoich obowiązków w zakresie KYC, przeciwdziałania praniu pieniędzy i sprawozdawczości jako podmiot zarejestrowany w indyjskiej Jednostce Informacji Finansowej. Dodano, że handel, depozyty i wypłaty na platformie pozostają w pełni operacyjne.

Delta Exchange oświadczyła we własnym tweecie z 6 listopada, że w pełni współpracowała z funkcjonariuszami oraz że jej działalność „nie obejmuje żadnego transgranicznego transferu VDA w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób”, używając indyjskiego terminu na aktywa kryptowalutowe. Podano, że prowadzi dedykowaną giełdę rozliczaną w rupiach wyłącznie dla indyjskich użytkowników, jest zarejestrowana w indyjskiej Jednostce Informacji Finansowej od 2023 roku, a handel, depozyty i wypłaty funkcjonują normalnie.

Burzliwy rok dla CoinDCX

Dochodzenie pogłębia trudny okres dla CoinDCX, jednej z największych indyjskich giełd kryptowalutowych. W zeszłym miesiącu potwierdziła stratę w wysokości 16 milionów dolarów z wycofanych portfeli, kilka dni po tym, jak współzałożyciel i dyrektor generalny Sumit Gupta nazwał doniesienia o naruszeniu „fałszywym alarmem”. Nastąpiło to po wykorzystaniu luki o wartości około 44 milionów dolarów w lipcu 2025 roku.

Coinbase, który inwestuje w CoinDCX od 2020 roku, uzyskał zgodę indyjskiego regulatora konkurencji na zwiększenie swojego mniejszościowego udziału w spółce macierzystej giełdy.