Włoska policja rozbiła mafijny „tajny bank” prający pieniądze przez kryptowaluty, skonfiskowano 24 mln dolarów

Włoska policja aresztowała 30 osób oskarżonych o prowadzenie podziemnego banku dla zorganizowanej przestępczości z wypożyczalni samochodów pod Mediolanem i zajęła 21 mln euro (około 23,6 mln dolarów) w gotówce, saldach bankowych, kryptowalutach, łodziach, biżuterii i luksusowych zegarkach, poinformowała w środę włoska agencja prasowa ANSA.

Operacja, przeprowadzona przez Guardia di Finanza, włoską policję finansową, na polecenie mediolańskich prokuratorów ds. zwalczania mafii, była wymierzona w podejrzanych powiązanych z 'Ndranghetą, Camorrą i grupami zorganizowanej przestępczości z Foggii w południowych Włoszech. Szesnaście osób zostało zatrzymanych, a 14 objęto aresztem domowym, w tym dwie osoby aresztowane w Hiszpanii i jedną w Szwajcarii.

BitcoinBTC · USD

$82,041+1.23%

15 paź17 paź18 paź20 paź22 paź

$84.8k$83.3k$81.8k$80.2k

Maks. 24hMaks.$84,808

Min. 24hMin.$81,607

Wol.Wol.$1.8B

Prognozy rynkoweKursy według Myriad

DziśPowyżej $82,000Powyżej $82k53% szansW tym tygodniuPowyżej $82,000Powyżej $82k52% szans

→

Kup Bitcoin za USDT

Obsługiwane przez Jupiter

Dane cenowe od CoinGeckoCoinGeckoWięcej Bitcoin wiadomości i prognoz →

Według śledczych biznes w Pero, na obrzeżach Mediolanu, prowadzony był przez trzech Włochów: dwóch wieloletnich kontaktów klanów 'Ndranghety z Crotone, obaj wcześniej skazani w wcześniejszych śledztwach dotyczących mafii, oraz członka klanu Casalesi z Kamorry. Chińscy i albańscy wspólnicy pomagali obsługiwać sieć, powiedzieli prokuratorzy.

Spółki skorupowe wystawiły faktury na ponad 110 mln euro za usługi, które nigdy nie zostały świadczone, pozwalając firmom obniżyć zobowiązania podatkowe. Firmy te płaciły przelewem bankowym i otrzymywały pieniądze z powrotem w gotówce, pomniejszone o prowizję. Według prokuratorów sieć przeniosła za granicę około 68 mln euro.

Środki zgromadzone na kontach spółek skorupowych były wysyłane do banków w Luksemburgu, na Litwie i w Niemczech, a następnie kierowane przez giełdy kryptowalut do portfeli kontrolowanych przez sieć, Bloombergpoinformował. Handlarze narkotyków, którzy przekazywali gotówkę, otrzymywali w zamian kryptowaluty lub międzynarodowe przelewy bankowe, a sieć zajmowała się również pieniędzmi ukradzionymi ofiarom internetowych oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty, według raportu.

Jednostka ds. oszustw technologicznych Guardia di Finanza wspierała śledztwo, które zostało przedstawione w postanowieniu sądowym liczącym ponad 500 stron.

Wśród aresztowanych znajduje się inspektor Guardia di Finanza, objęty aresztem domowym pod zarzutem korupcji, według kalabryjskiego portalu LaC News24. Śledczy oskarżyli również pracownika sądu w Mediolanie o ujawnianie informacji o toczących się śledztwach, a w sprawę zamieszani są także prawnik i były funkcjonariusz policji finansowej.

Mafia i kryptowaluty

Włoskie władze od lat ostrzegają, że zorganizowana przestępczość przyjmuje aktywa cyfrowe. W 2021 r. włoska Dyrekcja Śledcza ds. Antymafijnych stwierdziła, że "wszystkie organizacje przestępcze, w tym te o charakterze mafijnym, są zainteresowane wykorzystywaniem tych instrumentów w swojej działalności", i opisała 'Ndranghetę, najpotężniejszy włoski syndykat przestępczy, jako "coraz bardziej dostosowujący się do nowoczesnych narzędzi, takich jak kryptowaluty i deep web".