Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, zakwestionował raport senatora Richarda Blumenthala na temat sankcji wobec Iranu, twierdząc, że firma zamrażała oznaczone adresy średnio cztery tygodnie przed oficjalnymi decyzjami o objęciu sankcjami od 2023 roku.
Podsumowanie
- Według Ardoino cztery tygodnie to średnia przewaga Tether nad oficjalnymi decyzjami o objęciu sankcjami od 2023 roku.
- Dyrektor generalny twierdził, że 99% zgłoszonych adresów zostało zamrożonych, zanim Chainalysis je oznaczyła.
- Jak podali śledczy Senatu, 84% z 846 portfeli powiązanych z Iranem używało wyłącznie lub niemal wyłącznie USDT.
- Blumenthal zwrócił się o federalne śledztwa w sprawie praktyk Tether dotyczących sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Paolo Ardoino powiedział w poście z 19 października, że porównanie obejmowało decyzje Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych amerykańskiego Departamentu Skarbu oraz izraelskiego Krajowego Biura ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu.
Tether powołuje się na wcześniejsze zamrożenia w swojej obronie dotyczącej sankcji
W swoim poście z 19 października Ardoino oskarżył analizę Blumenthala o pomijanie czasu działań Tether. Jego liczba czterech tygodni odnosiła się do średniej z zamrożeń od 2023 roku, podczas gdy osobne twierdzenie o 99% dotyczyło tego, czy Tether działał przed zastosowaniem oznaczeń przez Chainalysis.
Ardoino napisał, że „w 99% przypadków Tether zamroził zgłoszone adresy, zanim Chainalysis je oznaczyła”.
Przypisał 94-procentowy spadek wolumenów stablecoinów powiązanych z Iranem działaniom Tether i przypisał partnerstwom firmy z organami ścigania jej reakcję na nowe zagrożenia. W poście przedstawiono ten spadek jako wynik działań egzekwujących emitenta.
Przedstawione oświadczenie nie wskazuje adresów użytych do obliczenia którejkolwiek z liczb dotyczących czasu, liczby obserwacji ani okresu mierzonego dla spadku wolumenu. Liczby Ardoino pozostają twierdzeniami firmy, bez niezależnie zbadanego zbioru danych potwierdzającego średnie lub deklarowaną redukcję.
Zrzut ekranu pokazuje, że post został edytowany 19 października. Jego treść kwestionuje interpretację senatora dotyczącą rejestru sankcji, przedstawiając daty zamrożeń, oznaczenia analityczne i zmianę wolumenu transakcji jako odrębne miary wyników Tether. Ardoino nie twierdził w poście, że cała próba portfeli Senatu została zamrożona.
Jego odpowiedź następuje po zapytaniu Senatu w sprawie sankcji, o którym crypto.news informowało wcześniej 29 września. Demokratyczni śledczy zbadali portfele powiązane z Iranem i organizacjami regionalnymi, które zostały objęte sankcjami lub wyznaczone do zajęcia.
Śledczy Senatu zarzucają opóźnienia w blokowaniu portfeli
Biuro Blumenthala poinformowało 28 września, że 84% z 846 portfeli dokonywało transakcji wyłącznie lub niemal wyłącznie w USDT. W komunikacie przypisano analizę demokratycznemu personelowi Stałej Podkomisji Śledczej Senatu.
Senator zarzucił, że USDT pomogło irańskim sieciom przenosić pieniądze przez granice i wspierać działania związane z bankiem centralnym tego kraju. Jego biuro oskarżyło Tether o brak konsekwentnego zamrażania nielegalnych portfeli przed 2024 rokiem oraz o dalsze pomijanie adresów, które powinny były wywołać działania.
W swoim raporcie wstępnym demokratyczny personel opisał konkretny zestaw 39 adresów zidentyfikowanych przez izraelskie biuro w czerwcu 2023 roku jako powiązanych z osobą zajmującą się praniem pieniędzy dla Hezbollahu.
Według raportu Tether zamroził pięć z tych adresów wcześniej, ale czekał do marca 2024 roku, aby zablokować pozostałe 34. Śledczy twierdzili, że ponad 34,6 miliona dolarów w USDT opuściło wyznaczone portfele po opublikowaniu zawiadomienia o zajęciu.
W raporcie zawarto zastrzeżenie dotyczące jego chronologii. Przypis 56 wskazuje, że izraelskie nakazy czasami stawały się publiczne tygodnie lub miesiące po datach ich podpisania, a śledczy odnotowywali widoczne daty publikacji, jeśli były dostępne. Zarzuty w raporcie dotyczą zarówno indywidualnych przypadków, jak i ogólnych praktyk zgodnościowych spółki.
Wcześniejsze blokady USDT dostarczają udokumentowanej chronologii
Oświadczenie Tether z 28 września firmowe wymieniało blisko 550 milionów dolarów w blokadach USDT powiązanych z Iranem w ciągu 2026 roku. Emitent podał, że działał na podstawie informacji dostarczonych przez władze USA, gdy pomógł zablokować ponad 344 miliony dolarów na dwóch adresach w kwietniu.
Według tego oświadczenia OFAC dodał te dwa adresy do wpisu sankcyjnego Centralnego Banku Iranu następnego dnia. Spółka wymieniła lipcową akcję dotyczącą ponad 130 milionów dolarów na czterech kolejnych portfelach.
Relacja z lipcowych blokad portfeli, opublikowana 15 lipca, odnotowała ogłoszenie sekretarza skarbu Scotta Bessenta, że OFAC objął sankcjami portfele powiązane z bankiem centralnym Iranu. Śledczy on-chain Specter zidentyfikował cztery adresy TRON zawierające około 131 milionów dolarów w USDT.
W swojej relacji z blokad aktywów powiązanych z Iranem, opublikowanej 28 września, redakcja zauważyła, że ogłoszenie Tether nie wyszczególniało każdej blokady uwzględnionej w łącznej kwocie około 550 milionów dolarów.
Władze USA stają w obliczu wniosku o śledztwo i odrębnej sprawy dotyczącej aktywów
Blumenthal przekazał ustalenia Senatu sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi i prokuratorowi generalnemu Toddowi Blanche'owi. W swoich pismach wnioskował o śledztwa w sprawie potencjalnych naruszeń sankcji i prawa bankowego, z działaniami egzekucyjnymi, jeśli urzędnicy stwierdziliby naruszenia.
Senator wymienił ustawę o tajemnicy bankowej i ustawę o międzynarodowych uprawnieniach gospodarczych w sytuacjach nadzwyczajnych wśród przepisów, które chciał, aby Skarb Państwa rozważył. Komunikat zawiera wniosek o śledztwo, bez ogłaszania stwierdzenia odpowiedzialności przez którykolwiek z departamentów.
Odrębna relacja z sprawy dochodów z irańskiej ropy, opublikowana 15 września, opisywała federalną skargę o przepadek mienia cywilnego dotyczącą 61,2 miliona dolarów w USDT przechowywanych na dziesięciu adresach TRON.
Według cytowanych dokumentów sądowych Tether zablokował te adresy w czerwcu i lipcu 2025 roku. Nakaz z 14 września 2026 roku upoważnił do rządowego nadzoru, podczas gdy skarga o przepadek miała na celu uzyskanie wyroku sądowego przyznającego własność aktywów Stanom Zjednoczonym. Zarzuty prokuratorów dotyczące powiązania funduszy ze sprzedażą irańskiej ropy pozostawały przedmiotem postępowania cywilnego.
