Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła skargę karną przeciwko operatorowi giełdy kryptowalut Bitget, spółce BG Limited, oraz ogłosiła plany zablokowania dostępu do platformy od 5 grudnia z powodu domniemanej nielegalnej działalności handlowej.
Podsumowanie
- Tajlandzka SEC złożyła skargę karną przeciwko BG Limited, operatorowi Bitget, zarzucając nielegalny handel kryptowalutami.
- Władze planują zablokować dostęp do strony internetowej Bitget, powiązanych domen i aplikacji mobilnej począwszy od 5 grudnia 2026 r.
- Skarga obejmuje działalność w latach 2022–2025, w tym usługi handlowe, opłaty i promocje w języku tajskim.
- Regulator osobno wskazał Kritsana Kritsananuwata w związku z domniemaną pomocą promocyjną za pośrednictwem Facebooka i YouTube.
- Wcześniej ogłoszony plan Bitget dotyczący przejęcia licencjonowanej tajlandzkiej giełdy pozostaje odrębną kwestią wymagającą zgody regulacyjnej.
Tajlandzka SEC potwierdziła działania w ogłoszeniu z 5 listopada, stwierdzając, że BG Limited świadczyła usługi wymiany kryptowalut bez zezwolenia wymaganego na mocy krajowych przepisów dotyczących aktywów cyfrowych. Regulator przekazał skargę do Wydziału Zwalczania Przestępczości Gospodarczej w celu przeprowadzenia dochodzenia i powiadomił Ministerstwo Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa o konieczności ograniczenia dostępu do strony internetowej i aplikacji mobilnej Bitget.
Ograniczenie obejmie główną stronę internetową Bitget, powiązane domeny oraz aplikację. Władze zaleciły klientom posiadającym aktywa na platformie rozważenie podjęcia odpowiednich działań przed terminem 5 grudnia.
Tajlandzka SEC oskarża Bitget o nielegalny handel kryptowalutami
Regulator poinformował, że jego dochodzenie zidentyfikowało działalność handlową kryptowalutami prowadzoną za pośrednictwem Bitget w latach 2022–2025. W tym okresie platforma miała ułatwiać transakcje aktywami cyfrowymi, pobierać opłaty transakcyjne i oferować usługi skierowane do tajlandzkich klientów.
Śledczy wskazali na stronę internetową w języku tajskim, która wyświetlała wartości kryptowalut w tajlandzkich bahtach. Zidentyfikowali działania promocyjne za pośrednictwem kilku kanałów mediów społecznościowych, w tym konta X o nazwie „Bitget Thailand”, grupy Telegram „BGB Thai Holder” oraz konta TikTok o nazwie „bitgetthailand”.
SEC stwierdziła, że działania te spełniają definicję prowadzenia giełdy aktywów cyfrowych zgodnie z artykułem 3 tajlandzkiego Dekretu nadzwyczajnego w sprawie działalności z aktywami cyfrowymi, wprowadzonego w 2018 r. Oskarżyła BG Limited o naruszenie artykułu 26 poprzez świadczenie tych usług bez licencji, co stanowi przestępstwo objęte artykułem 66 ustawy.
Skarga osobno wskazuje Kritsana Kritsananuwata, którego regulator oskarżył o pomoc w promowaniu usług Bitget za pośrednictwem strony na Facebooku „Srisiam” i kanału YouTube „SRISIAM”. Władze twierdzą, że jego działania promocyjne wspierały nielegalną działalność giełdy.
Użytkownicy Bitget napotkają ograniczenia dostępu od 5 grudnia
Oprócz skargi karnej SEC zwróciła się do Ministerstwa Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa o zablokowanie dostępu do giełdy od 5 grudnia.
Ograniczenie podlega tajlandzkiemu Dekretowi królewskiemu z 2025 r. w sprawie środków zapobiegania i zwalczania przestępczości związanej z technologią. Przepisy te dają ministerstwu uprawnienia do ograniczania dostępu do nielicencjonowanych platform handlu aktywami cyfrowymi.
Regulator poinformował, że środki mają na celu ochronę inwestorów i zapobieganie wykorzystywaniu nieautoryzowanych giełd do prania pieniędzy lub innych przestępstw finansowych.
Klientom, którzy obecnie posiadają kryptowaluty na Bitget, zalecono sprawdzenie swoich kont i podjęcie odpowiednich kroków dotyczących swoich aktywów przed ograniczeniem dostępu. Ogłoszenie nie określa automatycznego procesu likwidacji ani nie wymaga od klientów sprzedaży posiadanych aktywów.
Tajlandia wcześniej zablokowała pięć nielicencjonowanych giełd kryptowalut, w tym Bybit, OKX i CoinEx, w ramach tych samych ram regulacyjnych w czerwcu 2025 r.
SEC zachęca inwestorów do weryfikacji, czy dostawca kryptowalut posiada niezbędne zezwolenie, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej lub aplikacji SEC Check First.
Skarga karna trafia do śledczych ds. przestępczości gospodarczej
Złożenie wniosku nie ustala odpowiedzialności karnej wobec BG Limited ani osoby wymienionej w skardze.
Tajlandzki Wydział Zwalczania Przestępczości Gospodarczej zbada zarzuty, zanim prokuratorzy zdecydują, czy postawić zarzuty karne. Każde oskarżenie będzie następnie procedowane przez sądy krajowe, które ustalą, czy oskarżeni naruszyli prawo.
Regulator poinformował, że będzie monitorować śledztwo i współpracować z właściwymi organami przez cały proces egzekwowania prawa.
Bitget wcześniej ogłosił plany przejęcia licencjonowanej tajlandzkiej giełdy
Działanie egzekucyjne następuje po październikowej zapowiedzi Bitget, że zamierza przejąć istniejący licencjonowany biznes kryptowalutowy w Tajlandii.
Jak wcześniej informował crypto.news, firma planowała przejąć GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), operatora lokalnie licencjonowanej platformy Z.com EX, za pośrednictwem BTGT Management.
Proponowana transakcja obejmowała łączny udział wynoszący 99,94% posiadany przez GMO Internet i jej tajlandzką spółkę zależną. Chociaż sprzedawca pierwotnie zaplanował przeniesienie akcji na 31 października, transakcja wymagała zgody regulacyjnej i innych warunków.
Dyrektor generalna Bitget, Gracy Chen, wcześniej powiedziała, że przejęcie zapewni możliwość ustanowienia lokalnych operacji. Firma nie ogłosiła daty uruchomienia usług poprzez proponowany tajlandzki biznes.
Jej październikowa umowa użytkownika już wymieniała Tajlandię wśród jurysdykcji z ograniczonym dostępem do międzynarodowej platformy.
Osobno Bitget ograniczył klientów w Rosji i na Białorusi po zmianach na liście zabronionych jurysdykcji w październiku. Giełda poinformowała, że dotknięci klienci otrzymają indywidualne instrukcje dotyczące zamknięcia kont, nierozliczonych transakcji i wypłat.
