A cofundadora da Binance, Yi He, alertou usuários de criptomoedas de língua chinesa contra a transferência de fundos vinculados a negócios questionáveis em Mianmar, Camboja e transações informais de USDT, afirmando que depósitos suspeitos podem resultar em congelamentos por parte das autoridades policiais.
Resumo
- Yi He alertou usuários da Binance contra transações suspeitas de USDT e transferências envolvendo Mianmar e Camboja.
- A Binance afirma que seus sistemas de conformidade podem sinalizar endereços de criptomoedas de risco antes que os depósitos cheguem à plataforma de exchange.
- Usuários que recebem fundos para amigos ou parentes podem enfrentar verificações adicionais de origem de fundos sob os procedimentos existentes.
- Congelamentos por autoridades policiais podem envolver investigações prolongadas, com a Binance incapaz de liberar ativos restritos de forma independente.
- O alerta surgiu durante a restauração de saques da Binance após sua grande violação de segurança de criptomoedas em 29 de outubro.
Em uma publicação no X, Yi He identificou várias situações nas quais os clientes devem evitar enviar criptomoedas para a Binance. Seus exemplos incluíam USDT com desconto comprado de amigos, tokens recebidos por meio de parentes, receitas de negócios em Mianmar, pagamentos coletados no Camboja e fundos movimentados temporariamente por meio de contas em nome de outras pessoas.
O alerta diz respeito à origem dos fundos e suas conexões com outras carteiras, mesmo quando a conta que recebe a criptomoeda não participou diretamente de supostas irregularidades. Yi He disse que os sistemas de conformidade da Binance podem identificar endereços de risco antes que os depósitos cheguem à exchange.
Yi He alerta usuários da Binance sobre transferências suspeitas
Entre as transações que ela identificou estavam arranjos informais nos quais uma pessoa recebe criptomoedas ou lida com pagamentos para outra pessoa sem uma compreensão clara de onde o dinheiro se originou.
Yi He mencionou especificamente "dinheiro de fazer negócios em Mianmar" e "dinheiro coletado no Camboja" na publicação traduzida. Ela colocou esses exemplos ao lado de compras de USDT com desconto e transferências envolvendo parentes ou amigos.
O alerta não descreveu toda atividade comercial envolvendo esses países como ilegal. Em vez disso, Yi He instou os usuários a evitar o envio de fundos das circunstâncias listadas quando suas origens ou históricos de transações levantarem preocupações.
"A Binance tem padrões de conformidade globais rigorosos", disse Yi He, acrescentando que endereços associados podem já carregar sinalizações de risco antes que a criptomoeda chegue à plataforma.
Ela alertou que as autoridades policiais podem congelar fundos vinculados a atividades suspeitas. Tais casos podem envolver investigações prolongadas, e a exchange pode não ter autoridade para liberar ativos sujeitos a restrições oficiais.
A publicação não identificou contas específicas de clientes, não anunciou uma nova proibição regional de depósitos nem divulgou quantos usuários sofreram congelamentos relacionados aos exemplos que ela listou.
A Binance usa triagem de carteiras e verificações de origem de fundos
Os procedimentos de conformidade existentes da Binance exigem que os clientes forneçam informações sobre a origem dos depósitos quando as transações desencadeiam exames adicionais.
De acordo com sua orientação sobre origem de fundos, a exchange distingue entre a riqueza acumulada de um cliente e a origem de um determinado depósito. Os titulares de contas podem, portanto, precisar explicar de onde vieram transferências individuais de criptomoedas, mesmo após concluir a verificação de identidade.
O processo de solicitação de informações da exchange abrange atividades incomuns na conta, transações associadas a endereços de carteiras de alto risco e possíveis violações de seus termos de uso.
Os clientes podem enfrentar restrições temporárias de conta enquanto as análises são realizadas. A Binance afirma que algumas restrições podem ser resolvidas mediante o envio da documentação solicitada, embora os casos que envolvem ordens de autoridades policiais sigam procedimentos separados.
Sua orientação publicada sobre fundos roubados declara que a exchange não pode liberar ativos de forma independente sujeitos a uma ordem oficial de congelamento apropriada.
A Binance não declarou publicamente se o mais recente alerta de Yi He introduz regras adicionais de triagem ou altera os limites de conformidade existentes para transações associadas a Mianmar e Camboja.
Mianmar e Camboja Enfrentam Escrutínio por Fundos de Golpes com Criptomoedas
Os países mencionados no alerta de Yi He figuraram em investigações internacionais sobre fraudes com criptomoedas, bancos clandestinos e redes de lavagem de dinheiro.
Uma investigação da FinCEN de setembro de 2026 examinou US$ 12,7 bilhões em atividades financeiras reportadas associadas a golpes de investimento com criptomoedas no Sudeste Asiático. O relatório descreveu como redes criminosas usaram intermediários, laranjas e exchanges de criptomoedas para transferir suspeitas de proventos.
Em abril, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou acusações criminais envolvendo um complexo de fraude de investimento com criptomoedas em Mianmar e planos para outra operação no Camboja. As autoridades disseram que o esforço de aplicação da lei mais amplo incluiu aproximadamente US$ 700 milhões em criptomoedas restringidas e a apreensão de centenas de sites fraudulentos.
O Camboja enfrentou investigações separadas envolvendo a rede Huione, que as autoridades dos EUA acusaram de ajudar a processar proventos de fraudes online.
Em abril de 2026, o crypto.news noticiou a extradição de um ex-presidente do Huione Group para a China em conexão com alegações envolvendo fraude e lavagem de dinheiro.
Essas investigações fornecem contexto para os locais mencionados no alerta de Yi He, mas não estabelecem que as transações específicas que ela descreveu estivessem ligadas a qualquer organização criminosa identificada.
Alerta Surge Durante a Recuperação de Saques Pós-Hack da Binance
O alerta de conformidade chega enquanto a Binance continua restaurando os serviços de saque após a violação de segurança de 29 de outubro que afetou aproximadamente US$ 6,34 bilhões em ativos digitais.
Em 1º de novembro, a exchange retomou saques selecionados em grandes redes blockchain, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana.
Seu anúncio de recuperação de 3 de novembro ampliou a reabertura para tokens adicionais de Ethereum e Solana, enquanto outros ativos permaneceram sujeitos a verificações de segurança.
A Binance declarou em sua atualização do incidente de 3 de novembro que havia reabastecido 98% dos ativos tokenizados afetados até 31 de outubro e congelado ou interceptado aproximadamente US$ 2,85 bilhões em criptomoedas ligadas ao ataque.
A exchange atribuiu o incidente a infraestrutura comprometida e afirmou que estava fortalecendo as proteções das carteiras enquanto trabalhava com autoridades policiais e empresas de inteligência blockchain.
A publicação de Yi He em 8 de novembro não conectou o alerta de depósitos suspeitos ao ataque nem sugeriu que as restrições temporárias de saque resultaram das preocupações de conformidade que ela descreveu.
