Promotores chineses iniciaram o processo para confiscar mais de 61.800 Bitcoin e outros ativos ligados a uma fraude de investimento de 40,38 bilhões de yuans (US$ 5,7 bilhões) envolvendo Qian Zhimin, que atualmente cumpre pena de prisão no Reino Unido.
Resumo
- Promotores chineses iniciaram o processo para confiscar mais de 61.800 Bitcoin ligados a uma fraude de investimento de US$ 5,7 bilhões envolvendo mais de 102.000 investidores.
- Os ativos estão ligados a Qian Zhimin, que fugiu da China em 2017 e posteriormente foi condenada a 11 anos e oito meses de prisão no Reino Unido.
- Um tribunal chinês concedeu às vítimas e a outras partes interessadas seis meses para participar dos procedimentos de confisco.
- A Alta Corte do Reino Unido decidiu que a lei chinesa deve reger as reivindicações de propriedade das vítimas, embora o direito delas aos Bitcoin apreendidos permaneça indefinido.
De acordo com o veículo financeiro chinês Yicai, o Segundo Tribunal Popular Intermediário de Tianjin anunciou em 13 de outubro que havia aceitado um pedido para recuperar ativos supostamente obtidos por meio de um esquema de captação ilegal de recursos operado entre 2014 e 2017.
O tribunal aceitou formalmente o caso em 28 de setembro e abriu um período de seis meses para que investidores afetados e outras partes interessadas participem dos procedimentos de confisco.
Os promotores buscam a criptomoeda juntamente com dinheiro em espécie, joias, investimentos financeiros e outros bens que se acredita terem sido adquiridos com os recursos do esquema.
Mais de 102.000 investidores sofreram perdas combinadas superiores a 19,9 bilhões de yuans, segundo o relato do caso feito pelo tribunal chinês.
A China mira Bitcoin e outros ativos ligados a Qian Zhimin
O pedido de confisco diz respeito a ativos acumulados por meio da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, uma empresa controlada por Qian que comercializava produtos de investimento em várias cidades chinesas.
De abril de 2014 a agosto de 2017, a empresa teria captado 40,378 bilhões de yuans por meio de produtos de gestão de patrimônio sem licença que prometiam aos investidores a garantia de devolução do principal e retornos excepcionalmente altos.
Os promotores afirmaram que grande parte do dinheiro foi destinada a pagar investidores existentes, financiar projetos de investimento fictícios e adquirir criptomoedas, imóveis, veículos e bens de luxo.
Os fundos foram em grande parte desviados das atividades comerciais anunciadas aos clientes, deixando milhares de investidores incapazes de recuperar seus investimentos originais.
Segundo o anúncio do tribunal, os ativos identificados para confisco incluem mais de 61.800 BTC, mais de 72.700 Bitcoin Cash e mais de 3,6 milhões de XRP, além de Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin e outras participações.
Promotores chineses solicitaram a recuperação de produtos ilícitos, bens adquiridos com esses produtos e qualquer renda gerada a partir dos ativos, sujeita aos valores devolvidos aos investidores conforme a lei aplicável.
Os investidores que não participarem dos procedimentos atuais manterão sua elegibilidade para receber compensação dos ativos recuperados.
Como Qian Zhimin transferiu o Bitcoin para a Grã-Bretanha
Qian fugiu da China em julho de 2017 enquanto as autoridades investigavam a operação de investimento, levando um computador contendo acesso a carteiras de criptomoedas.
Ela subsequentemente entrou na Grã-Bretanha usando um passaporte de São Cristóvão e Névis sob o nome de Yadi Zhang, onde, segundo os investigadores, ela trabalhou com associados para converter criptomoedas em dinheiro, imóveis e outros ativos.
Como o crypto.news relatou anteriormente, os produtos de investimento de Qian prometiam retornos de até 300%, atraindo investidores que aplicaram valores que variavam de centenas de milhares a milhões de yuans.
Investigadores britânicos começaram a rastrear os fundos em 2018 após receberem informações sobre suspeitas de ativos criminosos.
Durante buscas em um imóvel em Londres e em um cofre de aluguel em outubro e novembro daquele ano, a Polícia Metropolitana recuperou dispositivos e chaves privadas que forneciam acesso a uma quantidade substancial de Bitcoin.
Qian foi finalmente presa em abril de 2024, após uma investigação que envolveu autoridades policiais britânicas e chinesas.
Sua associada Jian Wen recebeu uma sentença de prisão de seis anos e oito meses em 2024 por lavagem de criptomoedas ligadas à fraude.
Qian posteriormente se declarou culpada de crimes de lavagem de dinheiro em setembro de 2025 e foi condenada a 11 anos e oito meses no Southwark Crown Court em 11 de novembro.
Tribunal do Reino Unido decide que a lei chinesa se aplica às reivindicações de propriedade de Bitcoin
Enquanto isso, a disputa sobre quem tem direito legal ao Bitcoin apreendido permanece nos tribunais britânicos.
Em uma decisão de 12 de outubro, o juiz da High Court Mark Turner decidiu que a lei chinesa deve reger as reivindicações de propriedade subjacentes apresentadas por vítimas que buscam uma parte da criptomoeda.
A decisão seguiu-se a argumentos sobre se os investidores poderiam estabelecer direitos de propriedade sob a lei inglesa por meio de reivindicações envolvendo contratos de investimento fraudulentos e o rastreamento de fundos roubados.
O tribunal concluiu que as transações de investimento originais, as supostas irregularidades e as compras de Bitcoin ocorreram na China, tornando a lei chinesa aplicável aos direitos subjacentes.
Aproximadamente 16.000 vítimas teriam aderido aos processos de recuperação britânicos, onde as reivindicações sobre a propriedade de Bitcoin permanecem sem resolução.
De acordo com a Seção 281 da Lei de Produtos do Crime de 2002 do Reino Unido, os requerentes devem estabelecer um interesse de propriedade legal em ativos visados para recuperação civil.
A decisão de outubro não determinou se os investidores individuais têm direito ao Bitcoin ou se sua recuperação deve incluir ganhos com sua valorização subsequente.
Advogados que representam algumas vítimas estão buscando uma apelação, enquanto novas audiências devem examinar a aplicação da lei chinesa e as evidências que sustentam as reivindicações individuais de propriedade.
Promotores britânicos estão buscando separadamente a recuperação civil dos ativos apreendidos sob a Lei de Produtos do Crime, com a High Court ainda tendo que decidir as reivindicações concorrentes à criptomoeda.
