Индийское агентство по финансовым преступлениям провело обыски в CoinDCX и Delta Exchange из-за офшорных сделок

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии провело обыски на трёх объектах в Бенгалуру, связанных с криптобиржами CoinDCX и Delta Exchange, утверждая, что платформы осуществляли несанкционированные трансграничные транзакции на сотни миллионов долларов через криптодеривативы и токенизированные активы.

Обыски были проведены 4 и 5 ноября в соответствии с Законом Индии об управлении иностранными валютными операциями (FEMA), сообщило ведомство, главный финансовый следователь Индии, в заявлении от 6 ноября, которое оно опубликовало в X в четверг.

Расследование нацелено на Neblio Technologies, которая управляет CoinDCX, и Excelium Technologies, которая управляет Delta Exchange. По данным ведомства, обе платформы предлагали фьючерсы и опционы на криптотокены и открыто рекламировали торговлю токенизированными акциями иностранных компаний, несмотря на отсутствие разрешения на это.

Как, по утверждению ведомства, осуществлялись сделки

Управление по борьбе с экономическими преступлениями утверждает, что CoinDCX использовала стейблкоины, такие как USDT, для проведения сделок своих пользователей на иностранных криптобиржах, включая Binance, KuCoin, Bybit и Gate.io, в обход индийской системы перевода денег за рубеж.

Когда пользователи вносили рупии и размещали спотовые или деривативные ордера, CoinDCX конвертировала средства в USDT и открывала соответствующие позиции на иностранных биржах, сообщило ведомство. Сделки проходили через счета, открытые на имя групповой структуры, зарегистрированной в Коста-Рике, которую оно охарактеризовало как фиктивную структуру, и осуществлялись напрямую из CoinDCX через API.

Сделки с токенизированными акциями таких компаний, как Apple, Google и Tesla, на самом деле представляли собой деривативные позиции, открытые на децентрализованной бирже Hyperliquid, по данным ведомства.

Прогноз·Крипто

Максимумы BTC в ноябре

80 00042%ДаНет

82 50012%ДаНет

85 0008%ДаНет

87 5005%ДаНет

90 0003%ДаНет

+6 исходов+5 исходов

НОВОЕ$205.05объём

1 декЗакрытие: 1 дек. 2026, 04:59 UTC

Закрытие: 1 дек. 2026, 04:59 UTC

Управление по борьбе с экономическими преступлениями заявило, что трансграничные транзакции по каждому из этих направлений достигали сотен миллионов долларов. Оно также сообщило, что CoinDCX хранит криптоактивы на корпоративных счетах на иностранных биржах и выплатил этим платформам десятки миллионов долларов в виде комиссий в USDT, что нарушает FEMA.

Агентство заявило, что значительная доля торговли деривативами Delta Exchange осуществлялась через CoinDCX, и что Delta Exchange перевела десятки миллионов долларов своим зарубежным групповым структурам, что в настоящее время расследуется. По его словам, их финтех-продукты также, по-видимому, противоречат индийским законам о ценных бумагах и центральном банковском регулировании, и расследование продолжается.

CoinDCX сообщила в твите от 6 ноября, что сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями посетили её офис в Бенгалуру «в рамках плановой проверки» 4 ноября, и что она полностью сотрудничала. Биржа заявила, что работает «в строгом соответствии со всеми применимыми индийскими законами, включая FEMA», и соблюдает свои обязательства по KYC, противодействию отмыванию денег и отчётности как организация, зарегистрированная в Подразделении финансовой разведки Индии. Торговля, депозиты и вывод средств на платформе по-прежнему полностью функционируют, добавила она.

Delta Exchange заявила в своём собственном твите от 6 ноября, что полностью сотрудничала с официальными лицами, и что её бизнес «не предполагает никакой трансграничной передачи VDA в какой-либо форме или виде», используя индийский термин для криптоактивов. Она заявила, что управляет специализированной биржей с расчётами в рупиях только для индийских пользователей, зарегистрирована в Подразделении финансовой разведки Индии с 2023 года, и что торговля, депозиты и вывод средств функционируют нормально.

Бурный год для CoinDCX

Расследование добавляет трудностей CoinDCX, одной из крупнейших криптобирж Индии. В прошлом месяце она подтвердила потерю 16 миллионов долларов из выведенных из эксплуатации кошельков, через несколько дней после того, как соучредитель и генеральный директор Сумит Гупта назвал сообщения о взломе «ложной тревогой». Это последовало за эксплойтом примерно на 44 миллиона долларов в июле 2025 года.

Coinbase, инвестирующая в CoinDCX с 2020 года, получила одобрение индийского антимонопольного регулятора на увеличение своей миноритарной доли в материнской компании биржи.