Tron, Tether и блокчейн-аналитическая компания Chainalysis запустили новое партнерство по борьбе с преступностью для отслеживания украденной криптовалюты и помощи властям в заморозке незаконных средств, поскольку преступники все чаще используют искусственный интеллект в мошеннических схемах.
Краткое содержание
- Tron, Tether и Chainalysis запустили совместную целевую группу, направленную на незаконную активность USDT в сети Tron.
- Инициатива планирует отслеживать подозрительные кошельки и координировать более быструю заморозку активов с правоохранительными органами.
- Партнерство последовало за закрытием T3, в котором ранее участвовали Tron, Tether и TRM Labs.
- Chainalysis оценила, что мошеннические схемы с использованием ИИ в 2025 году генерировали в 4,5 раза больше дохода на одну операцию, чем альтернативные варианты.
- Tether заявила, что заморозила более 7 миллиардов долларов, связанных с незаконной криптовалютной деятельностью по всему миру.
Согласно заявлению от 12 ноября, опубликованному The Block, инициатива под названием Digital Crime Task Force будет сосредоточена на подозрительной активности, связанной со стейблкоином USDT от Tether в блокчейне Tron.
Партнеры планируют выявлять преступные кошельки, обмениваться разведданными с правоохранительными органами и помогать останавливать перемещение средств до того, как следователи смогут их вернуть. Объявление последовало за закрытием предыдущего партнерства по борьбе с преступностью, в котором участвовали Tron, Tether и TRM Labs.
Tron, Tether и Chainalysis создают новую целевую группу по борьбе с криптопреступностью
Новая целевая группа объединяет три компании с разными ролями в криптовалютных транзакциях и расследованиях.
Chainalysis предоставляет инструменты для отслеживания блокчейна и расследований, а Tron обеспечивает сеть, в которой происходит множество транзакций USDT. Tether как эмитент стейблкоина может замораживать токены, хранящиеся на выявленных адресах, при принятии мер принудительного характера.
Компании заявили, что их приоритетом является сокращение времени между обнаружением подозрительных транзакций и принятием мер в отношении кошельков, связанных с преступной деятельностью.
Следователям часто приходится отслеживать украденную криптовалюту через множество переводов, бирж и кошельков. В ходе этого процесса средства могут переместиться за пределы досягаемости компаний, которые изначально их отслеживали.
Основатель Tron Джастин Сан заявил, что партнерство будет стремиться защитить людей, которые полагаются на USDT для платежей и других финансовых операций.
«Миллионы людей полагаются на USDT в сети Tron, чтобы содержать свои семьи», — сказал Сан.
Планируемая работа охватывает инвестиционное мошенничество, романтические аферы, взломы бирж, финансирование терроризма и кражи криптовалют, приписываемые северокорейским хакерам.
Компании не объявили о конкретных новых заморозках активов или делах о принудительном исполнении, завершенных Digital Crime Task Force.
Новый альянс следует за закрытием подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3
Объявление было сделано вскоре после того, как Tron и Tether прекратили свое предыдущее партнерство с блокчейн-аналитической компанией TRM Labs.
Три компании создали подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 в сентябре 2024 года для выявления и заморозки криптовалюты, связанной с предполагаемой преступной деятельностью.
В мае инициатива сообщила, что заморозила более 450 миллионов долларов незаконных активов, сотрудничая с властями в 23 юрисдикциях.
Ее расследования касались взломов бирж, финансирования терроризма, наркоторговли, похищений людей и других преступлений.
Однако Bloomberg сообщил 4 ноября, что партнерство было расторгнуто из-за проблем с медленными ответами и координацией между участниками.
Люди, знакомые с договоренностью, сообщили Bloomberg, что T3 прекратило работу в конце августа. Впоследствии Tron подтвердил, что программа была завершена.
Представитель Tether заявил, что компания продолжит сотрудничество с TRM Labs через другие инициативы, включая Beacon Network, которая поддерживает обмен информацией между компаниями и властями.
Новое партнерство заменяет TRM Labs на Chainalysis в качестве участника блокчейн-аналитики в трехсторонней договоренности.
У Tether и Chainalysis уже были установленные отношения: в мае 2024 года они объявили о запуске сервиса мониторинга, предназначенного для выявления потенциально подозрительных транзакций USDT.
Chainalysis сообщает, что мошенничество с использованием ИИ принесло в 4,5 раза больше дохода
В своем отчете о криптопреступности за 2026 год компания оценила, что в 2025 году мошеннические схемы с использованием ИИ приносили в 4,5 раза больше дохода на одну операцию, чем схемы без выявленных связей с поставщиками ИИ.
Операции, связанные с поставщиками ИИ, получали примерно по 3,2 миллиона долларов каждая, по сравнению с 719 000 долларов для других схем в исследовании.
Исследование также оценило, что приток средств от мошенничества с выдачей себя за другое лицо вырос более чем на 1400% в годовом исчислении.
Подобные схемы могут включать преступников, выдающих себя за легальные компании, инвестиционных консультантов или государственных чиновников, чтобы убедить жертв перевести криптовалюту.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что скорость атак с помощью ИИ требует более быстрых ответов от компаний и следователей.
«Преступники используют ИИ, чтобы действовать быстрее, чем когда-либо», — сказал Ардоино.
Он заявил, что Tether уже заморозил более 7 миллиардов долларов, связанных с незаконной деятельностью, работая с более чем 360 правоохранительными органами в 73 странах.
Tether заморозил миллиарды USDT, связанных с криптопреступностью
Предыдущие правоприменительные действия Tether служат примерами того, как компания может ограничивать перемещение токенов, связанных с подозрительной преступной деятельностью.
В сентябре эмитент заморозил примерно 39,3 миллиона долларов на 10 адресах Tron, связанных с Xinbi Guarantee — торговой площадкой, связанной с подозрением на криптовалютное мошенничество.
В июле Tether заблокировал USDT в 131 кошельке, связанном с ISIS-K, после того как американские власти добавили эти адреса в санкционные списки.
Chainalysis помогла выявить транзакционную активность, связанную с этими кошельками, которые получили более 1,4 миллиона долларов с 2023 года.
После взлома Binance 29 октября Tether заявил, что заморозил более 1,5 миллиарда долларов в USDT, связанных с кражей, которую американские власти приписали северокорейским хакерам.
Компания сообщила, что осуществила эти ограничения в течение 30 минут после атаки.
В заявлении от 2 ноября Tether сообщил, что общая сумма его заморозок превысила 7 миллиардов долларов, причем примерно 1,2 миллиарда долларов средств, связанных с мошенничеством и кражей, были возвращены владельцам или правоохранительным органам путем перевыпуска токенов.
