Громадянина Китаю було екстрадовано з Нідерландів до Лос-Анджелеса у зв'язку з імовірною шахрайською схемою з криптоінвестиціями, що базувалася в Камбоджі та була націлена на 174 ідентифікованих американців, і через яку було переказано понад 36,9 мільйона доларів через банківський рахунок на Багамах.
Резюме
- Чжен Чжао було екстрадовано з Нідерландів у зв'язку з імовірною криптошахрайською схемою, націленою на 174 американців.
- Прокурори стверджують, що понад 36,9 мільйона доларів пройшли через банк на Багамах, перш ніж були конвертовані в USDT.
- Чжао звинувачується у змові з метою відмивання грошей, що передбачає максимальний термін покарання у 20 років у разі засудження.
- Вісім співзмовників визнали свою вину, двоє з них отримали тюремні терміни у 51 та 46 місяців.
Міністерство юстиції США повідомило 23 жовтня, що 44-річний Чжен Чжао постав перед федеральним судом після його екстрадиції. Прокуратура США в Лос-Анджелесі заявила, що йому було призначено тримання під вартою та призначено судове засідання на 30 листопада.
У своєму національному повідомленні міністерство заявило, що Чжао був звинувачений у серпні 2025 року у змові з метою відмивання грошей. Прокурори заявили, що у разі засудження йому загрожує максимальний термін покарання у 20 років федеральної в'язниці.
Чжао вважається невинуватим. Звинувачення стосується його ймовірної участі в переміщенні коштів жертв через міжнародну мережу, згідно з викладом міністерством судових документів.
Нідерландська влада співпрацювала з Управлінням міжнародних справ Міністерства юстиції, щоб забезпечити його арешт та екстрадицію, йдеться в повідомленні. Жоден із релізів не вказує дату арешту і не описує обставини, за яких влада його виявила.
Доходи від криптошахрайства, як стверджується, пройшли через банки та USDT
Прокурори описали схему відмивання, яка починалася з рахунків у Сполучених Штатах і закінчувалася розподілом цифрових активів керівникам шахрайських центрів у Камбоджі.
За версією міністерства, закордонні учасники зверталися до американців через небажані повідомлення в соціальних мережах, телефонні дзвінки, текстові повідомлення та сервіси знайомств. Після встановлення довіри вони просували нібито інвестиції в цифрові активи та скеровували жертв на вебсайти, створені так, щоб виглядати як легітимні платформи для торгівлі криптовалютою.
Фальшиві платформи відображали інвестиційний прибуток, хоча гроші були викрадені, стверджують прокурори. Кошти жертв потім переміщалися через американські фіктивні компанії, іноземні банківські рахунки та гаманці цифрових активів.
Понад 36,9 мільйона доларів надійшли з американських рахунків, контрольованих учасниками, на один рахунок у Deltec Bank на Багамах, згідно з повідомленням. Прокурори стверджують, що Чжао та інші домовилися з банком про конвертацію коштів у USDT компанії Tether та відправлення активів на гаманець, контрольований у Камбоджі.
З цього гаманця учасники переказували USDT керівникам шахрайських центрів по всьому регіону, заявило міністерство.
У попередньому повідомленні Мін'юсту про винесення вироку багамський рахунок було ідентифіковано як такий, що належить Axis Digital Limited. У тому релізі від вересня 2025 року прокурори назвали Сіануквіль, Камбоджа, серед місць, де керівники шахрайських центрів отримували кошти.
Раніше засуджені отримали тюремні терміни та накази про відшкодування
Вісім співзмовників визнали свою вину, згідно з останнім повідомленням, зокрема ШенШен Хе та Цзінлян Су.
Хе отримав 51-місячний тюремний термін у вересні 2025 року після визнання вини у квітні у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Міністерство ідентифікувало його як колишнього співвласника Axis Digital Limited і заявило, що суд зобов'язав виплатити 26 867 242,44 долара відшкодування.
Су був засуджений до 46 місяців 27 січня, як раніше повідомляло crypto.news у матеріалі про його тюремний термін. У січневому повідомленні Мін'юсту зазначалося, що він визнав вину в червні 2025 року у змові з метою ведення незаконного бізнесу з переказу грошей.
Федеральний окружний суддя Р. Гері Клауснер виніс вирок Су, і суд зобов'язав виплатити відшкодування у розмірі 26 867 242,44 долара, згідно з міністерством. Прокуратура Лос-Анджелеса заявила, що Су перебував під федеральною вартою з грудня 2024 року.
У тому ж січневому повідомленні було вказано 36-місячний термін для Хосе Сомарріби, ще одного учасника, який визнав вину у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
Окремі жовтневі операції були націлені на шахрайську інфраструктуру
Інші розслідування в США цього місяця були націлені на вебсайти, сервери та фінансові послуги, які використовувалися у ймовірному інвестиційному шахрайстві.
14 жовтня прокурори Брукліна оголосили, що їхній підрозділ віртуальної валюти та ФБР закрили 241 вебсайт і вилучили 112 серверів, пов’язаних із ймовірною східноєвропейською операцією, націленою на російськомовних американців.
Офіс окружного прокурора заявив, що слідчі вилучили приблизно 300 000 доларів викрадених коштів. Згідно з оголошенням, на яке посилається той матеріал, під час операції нікого не було заарештовано.
Прокурори заявили, що оператори спочатку просували фальшиві інвестиції, а потім знову зверталися до жертв із неправдивими обіцянками відшкодувати їхні втрати. Слідчі націлилися на серверну інфраструктуру після того, як виявили, що замісні вебсайти з’являлися швидко, коли окремі домени виводили з мережі.
Окрема транскордонна операція за участю Coinbase, Ударних сил проти шахрайських центрів Міністерства юстиції та Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії.
Coinbase заявила, що її слідчі долучилися до заходу 6–9 жовтня в Лондоні, націленого на західноафриканські шахрайські мережі. У своєму звіті від 13 жовтня біржа зазначила, що команди відстежували незаконну фінансову діяльність, підтримували заморожування активів і ділилися розвідувальною інформацією з правоохоронними органами.
Компанія описала поєднання блокчейн-переказів із доказами з облікових записів у месенджерах, фальшивих профілів і вебсайтів. Coinbase заявила, що цільові схеми включали шахрайські криптоінвестиції, видавання себе за поліцію та інсценовані арешти під час відеодзвінків.
У справі Чжао, за даними Міністерства юстиції США, розслідування очолює Глобальний центр оперативних розслідувань Секретної служби. Сприяли розслідуванню Служба імміграційних і митних розслідувань, Митна та прикордонна служба, Дипломатична служба безпеки Державного департаменту та Служба маршалів США.
Міністерство назвало Нішу Чандрана та Александра Горіна серед прокурорів, які ведуть справу.
