在美国监管机构认定MEXC Global及其关联实体涉及160亿美元涉嫌非法交易、并将其列为主要洗钱关注对象后，币安已停止处理涉及MEXC Global及其关联实体的加密货币转账。
摘要
- 币安将拒绝向MEXC提款，并暂时扣留来自该交易所及其关联实体的入账存款以进行合规审查。
- 这些限制措施是在金融犯罪执法网络（FinCEN）因2021年5月至2026年5月期间涉嫌160亿美元非法交易而将MEXC列为主要洗钱关注对象之后出台的。
- 币安警告称，从受影响实体接收资金的用户可能根据其使用条款面临账户限制或服务终止。
- MEXC对监管指控提出异议，并坚称其交易服务、存款和提款仍正常运营。
在11月10日的公告中，币安指示客户不要通过其平台直接或间接向MEXC及另外12个所列实体或与该交易所相关的类别发送或接收资金。
根据新限制，从币安钱包向所列实体的提款将被拒绝，而来自这些实体的入账存款将被暂时扣留以进行合规检查。
存款被标记的客户在审查期间可能面临其币安账户的限制。币安表示，根据审查结果，可能会施加进一步限制或根据其使用条款终止其服务访问权限。
该通知涵盖MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ、GIDA Technology AG、MXC Global Ltd、MEXC Global Foundation Ltd、MEXC Singapore Pte Ltd和MEXC (Comoros) Ltd，以及公告中确定的其他名称和关联实体。
币安未说明合规审查可能需要多长时间，也未提供释放受影响存款的单独时间表。
币安的限制措施紧随FinCEN对MEXC的行动
这一决定是在美国财政部金融犯罪执法网络11月6日的命令之后作出的，该命令指控MEXC为与制裁规避、网络犯罪和其他非法金融活动相关的交易提供便利。
据FinCEN称，2021年5月至2026年5月期间，至少有160亿美元通过该交易所流转，涉及与俄罗斯、伊朗和朝鲜相关的非法活动交易。
该机构指控MEXC尽管公开声称限制受制裁司法管辖区的客户，但反洗钱控制措施不足。
美国当局确定了约10亿美元的直接转账涉及40多家伊朗加密货币交易所，其中一些交易所已受到制裁。
另有2200万美元据称涉及伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队，包括其圣城旅。
财政部表示，截至2026年9月，MEXC每日处理超过10亿美元的交易，并持有约50亿美元的储备金。
FinCEN根据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条发布该命令，该条款允许对与俄罗斯非法金融有关联的外国金融机构实施限制。
该措施在《联邦公报》公布30天后生效，届时禁止受涵盖的美国金融机构向MEXC或从MEXC传输资金。
币安11月10日的通知规定了其自身的转账限制，但未指定单独的实施日期。
其他交易所已收紧MEXC转账控制
币安并非第一家对美国监管行动作出回应的大型加密货币交易所。
正如crypto.news此前报道，在FinCEN宣布后，OKX首席执行官Star Xu警告客户不要直接从MEXC转移加密货币。
许表示，与受影响平台相关的存款可能会被冻结，作为强化合规检查的一部分，客户可能面临进一步调查。
MEXC于11月7日对这些指控作出回应，坚称其交易服务仍在正常运营，客户资产安全无虞。
在其官方声明中，该交易所表示正在与其法律和合规团队一起审查FinCEN的调查结果，并已开始对其反洗钱和制裁管控措施进行独立审查。
MEXC首席执行官Vugar Usi随后承认提款量有所增加，但表示存款和提款仍在正常进行。
MEXC此前已宣布在俄罗斯和白俄罗斯实施限制
最新进展是在MEXC近几个月进行一系列合规相关调整之后出现的。
10月，该交易所宣布计划停止为俄罗斯和白俄罗斯客户提供服务，受影响用户收到了关闭交易头寸和提取资产的单独指示。
MEXC未为这些客户宣布统一的提款截止日期，将适用时间表留给个别账户通知来确定。
此前在5月，该交易所对俄罗斯、乌克兰、亚美尼亚和白俄罗斯的客户限制了部分期货交易对，阻止他们在受影响合约中开立新头寸。
7月，MEXC任命Robert MacDonald为首席合规官，并宣布与LSEG Risk Intelligence合作，在其合规运营中使用World-Check筛查工具。
该交易所10月的服务公告未指明某一特定监管命令是其退出俄罗斯和白俄罗斯的原因。
