涉3690万美元加密货币诈骗案嫌疑人从荷兰引渡至美国，174人受害

一名中国公民因涉嫌在柬埔寨开展加密货币投资诈骗，从荷兰被引渡至洛杉矶。该骗局针对174名已确认身份的美国人，并通过一个巴哈马银行账户转移了超过3690万美元。

美国司法部于10月23日表示，44岁的赵征在被引渡后已出庭联邦法院。洛杉矶美国检察官办公室表示，他被下令羁押，并定于11月30日提审。

司法部在全国公告中表示，赵征于2025年8月被控共谋洗钱。检方表示，若罪名成立，最高可判处20年联邦监禁。

赵征仍被推定无罪。根据司法部对法庭文件的描述，该指控涉及他涉嫌参与通过国际网络转移受害者资金。

公告称，荷兰当局与司法部国际事务办公室合作，确保了对他的逮捕和引渡。两份新闻稿均未提供逮捕日期，也未描述当局找到他的具体情况。

加密货币骗局所得据称通过银行和USDT流转

检方描述了一条洗钱路径，该路径始于美国境内的账户，最终以数字资产分发给柬埔寨的诈骗中心负责人而告终。

根据司法部的描述，境外参与者通过未经请求的社交媒体消息、电话、短信和约会服务接触美国人。在建立信任后，他们推销所谓的数字资产投资，并将受害者引导至仿冒合法加密货币交易平台的网站。

检方指控，这些虚假平台显示投资盈利，尽管资金已被盗取。受害者的资金随后通过美国空壳公司、外国银行账户和数字资产钱包流转。

根据公告，超过3690万美元从参与者控制的美国账户转入巴哈马Deltec银行的一个账户。检方指控赵征等人安排该银行将资金转换为Tether的USDT，并将资产发送至一个在柬埔寨控制的钱包。

司法部表示，参与者从该钱包将USDT转给该地区各地诈骗中心的负责人。

司法部早前的一份量刑公告认定该巴哈马账户属于Axis Digital Limited。在2025年9月的那份新闻稿中，检方将柬埔寨西哈努克市列为诈骗中心负责人接收资金的地点之一。

早前被告获刑并被责令赔偿

根据最新公告，八名同谋已认罪，其中包括何胜胜（ShengSheng He）和苏景亮（Jingliang Su）。

何胜胜于2025年4月对共谋经营无牌汇款业务认罪，随后于2025年9月被判处51个月监禁。司法部认定他为Axis Digital Limited的前共同所有人，并表示法院下令赔偿26,867,242.44美元。

苏景亮于1月27日被判处46个月监禁，正如crypto.news此前在报道其刑期时所报道的那样。司法部1月的公告称，他于2025年6月对共谋经营非法汇款业务认罪。

据司法部称，美国地区法官R. Gary Klausner对苏景亮作出判决，法院下令赔偿26,867,242.44美元。洛杉矶办公室表示，苏景亮自2024年12月起一直被联邦羁押。

同一份1月公告还列出另一名参与者Jose Somarriba被判处36个月监禁，他对共谋经营无牌汇款业务认罪。

十月多项行动针对诈骗基础设施

本月其他美国调查针对了涉嫌投资欺诈中使用的网站、服务器和金融服务。

10月14日，布鲁克林检察官宣布，其虚拟货币部门和联邦调查局已关闭了241个网站，并查获了112台服务器，这些服务器与一项涉嫌针对讲俄语的美国人的东欧行动有关。

地区检察官办公室表示，调查人员已查获约30万美元的被盗资金。据该报道援引的公告称，行动期间无人被捕。

检察官表示，运营者首先推广虚假投资，随后再次接触受害者，虚假承诺帮助他们追回损失。调查人员在发现单个域名被下线后替换网站会迅速出现后，将目标对准了服务器基础设施。

另一项跨境行动涉及Coinbase、司法部诈骗中心打击部队和英国国家犯罪局。

Coinbase表示，其调查人员参加了10月6日至9日在伦敦举行的一场针对西非诈骗网络的活动。在该交易所10月13日的说明中，其表示团队追踪了非法金融活动，支持了资产冻结，并与执法部门共享了情报。

该公司称，其将区块链转账与来自消息账户、虚假个人资料和网站的证据结合起来。Coinbase表示，被针对的骗局包括欺诈性加密货币投资、冒充警察以及通过视频通话上演的假逮捕。

据司法部称，在赵的案件中，特勤局全球调查行动中心正在牵头调查。国土安全调查局、海关与边境保护局、国务院外交安全局和美国法警局提供了协助。

该部门称，处理此案的检察官包括尼莎·钱德兰和亚历山大·戈林。