印度金融犯罪机构搜查CoinDCX和Delta Exchange，调查境外交易

印度执法局在班加罗尔搜查了与加密货币交易所CoinDCX和Delta Exchange有关的三处场所，指控这些平台通过加密衍生品和代币化资产进行了价值数亿美元未经授权的跨境交易。

此次搜查于11月4日和5日根据印度《外汇管理法》（FEMA）进行，该机构是印度主要的金融犯罪调查机构，其在11月6日的一份声明中表示，该声明于周四在X上分享。

调查针对的是运营CoinDCX的Neblio Technologies和运营Delta Exchange的Excelium Technologies。据该机构称，这两个平台都提供加密代币的期货和期权，并公开宣传交易外国公司的代币化股票，尽管它们并未获得相关授权。

交易据称是如何运作的

印度执法局指控CoinDCX使用稳定币（如USDT）在包括Binance、KuCoin、Bybit和Gate.io在内的外国加密货币交易所为其用户执行交易，绕过了印度向境外汇款的框架。

该机构表示，当用户存入卢比并下达现货或衍生品订单时，CoinDCX将资金兑换成USDT，并在外国交易所开设匹配的头寸。这些交易通过一个以哥斯达黎加集团实体名义持有的账户进行，该机构将其描述为空壳实体，并且是直接通过API从CoinDCX执行的。

据该机构称，苹果、谷歌和特斯拉等公司代币化股票的交易实际上是在去中心化交易所Hyperliquid上开设的衍生品头寸。

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执法局指控称，这些领域中的跨境交易金额均达到数亿美元。该局还表示，CoinDCX 在境外交易所的企业账户中持有加密资产，并已以 USDT 向这些平台支付了数千万美元的费用，违反了《外汇管理法》。

该机构表示，Delta Exchange 很大一部分衍生品交易是通过 CoinDCX 执行的，并且 Delta Exchange 已向其海外集团实体转移了数千万美元，目前正受到调查。该机构还表示，他们的金融科技产品似乎也违反了印度的证券和中央银行法律，并补充称调查仍在进行中。

CoinDCX 在 11 月 6 日的一则推文中表示，执法局官员于 11 月 4 日“作为例行问询的一部分”到访了其班加罗尔办公室，并且该公司已全力配合。该交易所表示，其运营“严格遵守所有适用的印度法律，包括《外汇管理法》”，并作为在印度金融情报部门注册的实体，遵守其 KYC、反洗钱和报告义务。它补充说，平台上的交易、存款和提现仍完全正常运作。

Delta Exchange 在 11 月 6 日自己的一则推文中表示，它已与官员充分合作，并且其业务“不以任何形式或方式涉及虚拟数字资产的跨境转移”，这里使用的是印度对加密资产的术语。它表示，它仅面向印度用户运营一个专门的卢比结算交易所，自 2023 年起已在印度金融情报部门注册，并且交易、存款和提现均正常运作。

CoinDCX 动荡的一年

此次调查加剧了 CoinDCX 的艰难处境，它是印度最大的加密货币交易所之一。上个月，它证实因已停用的钱包损失了 1600 万美元，而就在几天前，联合创始人兼首席执行官 Sumit Gupta 将有关数据泄露的报道称为“虚惊一场”。此前，2025 年 7 月还发生了一起约 4400 万美元的漏洞利用事件。

自 2020 年以来一直投资 CoinDCX 的 Coinbase 获得了印度竞争监管机构的批准，增加其在该交易所母公司中的少数股权。