在美國監管機構因涉嫌160億美元非法交易而將該交易所列為主要洗錢關注對象後，Binance已停止處理涉及MEXC Global及其關聯實體的加密貨幣轉帳。
摘要
- Binance將拒絕向MEXC的提款，並暫時扣留來自該交易所及其關聯實體的入帳存款以進行合規審查。
- 這些限制是在FinCEN將MEXC列為主要洗錢關注對象之後實施的，涉及2021年5月至2026年5月期間涉嫌160億美元的非法交易。
- Binance警告稱，從受影響實體接收資金的用戶可能根據其使用條款面臨帳戶限制或服務終止。
- MEXC對監管指控提出異議，並堅稱其交易服務、存款和提款仍正常運作。
在11月10日的公告中，Binance指示客戶不要透過其平台直接或間接發送或接收涉及MEXC及另外12個所列實體或與該交易所有關的類別的資金。
根據新限制，從Binance錢包向所列實體的提款將被拒絕，而來自這些實體的入帳存款將被暫時扣留以進行合規檢查。
存款被標記的客戶在審查期間可能面臨其Binance帳戶的限制。根據審查結果，Binance表示可能根據其使用條款施加進一步限制或終止其對服務的存取權限。
該通知涵蓋MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ、GIDA Technology AG、MXC Global Ltd、MEXC Global Foundation Ltd、MEXC Singapore Pte Ltd和MEXC (Comoros) Ltd，以及公告中確認的其他名稱和關聯實體。
Binance未具體說明合規審查可能需要多長時間，也未提供釋放受影響存款的單獨時間表。
Binance的限制措施緊隨FinCEN對MEXC的行動
此決定是在美國財政部金融犯罪執法網絡11月6日的命令之後作出的，該命令指控MEXC為與制裁規避、網路犯罪和其他非法金融活動相關的交易提供便利。
據FinCEN稱，2021年5月至2026年5月期間，至少有160億美元透過該交易所流轉，涉及與俄羅斯、伊朗和北韓相關的非法活動交易。
該機構指控MEXC維持不足的反洗錢控制措施，儘管其公開聲稱限制來自受制裁司法管轄區的客戶。
美國當局確認了約10億美元的直接轉帳，涉及40多家伊朗加密貨幣交易所，其中一些已受到制裁。
另有2200萬美元據稱涉及伊朗中央銀行和伊斯蘭革命衛隊，包括其聖城旅。
財政部表示，截至2026年9月，MEXC每日處理超過10億美元的交易，並持有約50億美元的儲備。
FinCEN根據《打擊俄羅斯洗錢法》第9714條發布其命令，該條允許對與俄羅斯非法金融有關的外國金融機構實施限制。
該措施禁止受涵蓋的美國金融機構在生效後（即《聯邦公報》公布後30天）向MEXC或從MEXC傳輸資金。
Binance的11月10日通知規定了其自身的轉帳限制，但未具體說明單獨的實施日期。
其他交易所已收緊MEXC轉帳控制
Binance並非第一家對美國監管行動作出回應的主要加密貨幣交易所。
正如crypto.news先前報導，OKX執行長Star Xu在FinCEN宣布後警告客戶不要直接從MEXC轉移加密貨幣。
許表示，與受影響平台相關的存款可能被凍結，客戶可能面臨進一步調查，作為加強合規檢查的一部分。
MEXC於11月7日回應了這些指控，堅稱其交易服務仍在運營，客戶資產安全。
在其官方聲明中，該交易所表示正在與其法律和合規團隊審查FinCEN的調查結果，並已開始對其反洗錢和制裁控制進行獨立審查。
MEXC首席執行官Vugar Usi隨後承認提款量有所增加，但表示存款和提款仍在正常進行。
MEXC此前已宣布在俄羅斯和白俄羅斯實施限制
最新進展是在MEXC近幾個月進行一系列合規相關變更之後出現的。
10月，該交易所宣布計劃停止為俄羅斯和白俄羅斯的客戶提供服務，受影響的用戶收到個別指示，以關閉交易頭寸並提取其資產。
MEXC並未為這些客戶宣布統一的提款截止日期，將適用的時間表留給個別賬戶通知。
早些時候，在5月，該交易所限制了俄羅斯、烏克蘭、亞美尼亞和白俄羅斯客戶的選定期貨交易對，阻止他們在受影響的合約中開設新頭寸。
7月，MEXC任命Robert MacDonald為首席合規官，並宣布與LSEG Risk Intelligence合作，在其合規運營中使用World-Check篩查工具。
該交易所10月的服務公告並未指明某一特定監管命令是其退出俄羅斯和白俄羅斯的原因。
