幣安何一警告：可疑 USDT 入金恐觸發資金凍結

幣安聯合創辦人何一警告中文加密貨幣用戶，不要轉移與緬甸、柬埔寨可疑交易相關的資金以及非正式 USDT 交易，並表示可疑存款可能導致執法部門凍結。

在 X 上的一則貼文中，何一列出了客戶應避免向幣安發送加密貨幣的幾種情況。她的例子包括從朋友處購買的折扣 USDT、透過親屬收到的代幣、來自緬甸的業務收益、在柬埔寨收取的款項，以及代表他人臨時透過帳戶轉移的資金。

此警告關注的是資金來源及其與其他錢包的關聯，即使接收加密貨幣的帳戶並未直接參與疑似不當行為。何一表示，幣安的合規系統可在存款到達交易所之前識別有風險的地址。

何一警告幣安用戶注意可疑轉帳

在她指出的交易中，包括一些非正式安排，即某人接收加密貨幣或替他人處理付款，卻不清楚資金來源。

何一在翻譯後的貼文中特別提到「在緬甸做生意所得的錢」和「在柬埔寨收取的錢」。她將這些例子與折扣 USDT 購買以及涉及親屬或朋友的轉帳並列。

該警告並未將涉及這些國家的所有商業活動描述為非法。相反，何一敦促用戶在其來源或交易歷史引發疑慮時，避免發送來自所列情況的資金。

「幣安擁有嚴格的全球合規標準，」何一說，並補充道，相關地址在加密貨幣到達平台之前可能已帶有風險標記。

她警告，執法當局可能凍結與可疑活動相關的資金。此類案件可能涉及漫長的調查，而交易所可能無權解除受官方限制的資產。

該貼文未指明具體客戶帳戶，未宣布新的區域性存款禁令，也未披露有多少用戶經歷了與她所列例子相關的凍結。

幣安採用錢包篩查與資金來源審查

幣安現有的合規程序要求客戶在交易觸發進一步審查時提供有關存款來源的資訊。

根據其資金來源指引，交易所區分客戶的累積財富與特定存款的來源。因此，帳戶持有人即使已完成身分驗證，仍可能需要解釋個別加密貨幣轉帳的來源。

交易所的資訊請求流程涵蓋異常帳戶活動、與高風險錢包地址相關的交易，以及可能違反其使用條款的情況。

在審查進行期間，客戶可能會面臨暫時的帳戶限制。幣安表示，部分限制可透過提交所需文件來解除，但涉及執法命令的案件則遵循另行程序。

其關於被盜資金的公開指引指出，對於受適當官方凍結令約束的資產，交易所無法自行釋放。

幣安尚未公開表示何一的最新警告是否引入了額外的篩查規則，或改變了針對與緬甸和柬埔寨相關交易的現有合規門檻。

緬甸和柬埔寨因加密貨幣詐騙資金面臨審查

何一警告中提到的國家曾出現在針對加密貨幣詐騙、地下銀行和洗錢網絡的國際調查中。

2026年9月的一項FinCEN調查審查了與東南亞加密貨幣投資詐騙相關的127億美元申報金融活動。該報告描述了犯罪網絡如何利用中介、錢騾和加密貨幣交易所來轉移疑似犯罪所得。

今年4月，美國司法部宣布了涉及緬甸一個加密貨幣投資詐騙園區的刑事指控，以及計劃在柬埔寨開展另一項行動。當局表示，更廣泛的執法行動包括約7億美元的受限加密貨幣和數百個詐騙網站的查封。

柬埔寨還面臨涉及Huione網絡的另一些調查，美國當局指控該網絡協助處理網絡詐騙所得。

2026年4月，crypto.news報導了Huione集團前董事長因涉及詐騙和洗錢指控被引渡至中國的消息。

這些調查為何一警告中提到的地點提供了背景，但並不能證明她所描述的具體交易與任何已確認的犯罪組織有關。

警告發布之際正值幣安駭客事件後提款恢復期間

該合規警告發布之際，幣安正在10月29日安全漏洞影響約63.4億美元數位資產後繼續恢復提款服務。

11月1日，該交易所恢復了部分提款，涵蓋包括比特幣、以太坊和Solana在內的主要區塊鏈網絡。

其11月3日的恢復公告將重新開放範圍擴大至更多以太坊和Solana代幣，而其他資產仍須接受安全檢查。

幣安在其11月3日的事件更新中表示，截至10月31日已補充98%的受影響代幣資產，並凍結或攔截了約28.5億美元與此次攻擊相關的加密貨幣。

該交易所將此事件歸因於基礎設施遭入侵，並表示正在加強錢包保護，同時與執法部門和區塊鏈情報公司合作。

何一11月8日的貼文並未將可疑存款警告與此次攻擊聯繫起來，也未暗示暫時的提款限制是由她所描述的合規問題所致。