泰國移民警察逮捕了一名37歲中國男子，他被指控為一個與超過5億元交易有關的洗錢網絡兌換加密貨幣和外幣。
摘要
- 警方將該涉嫌洗錢網絡與超過133個銀行帳戶相關聯。
- 調查人員指控吳某為犯罪集團兌換加密貨幣和外幣。
- 泰國警官指控他逾期居留近四年。
- 當局計劃就一項未執行的逮捕令協調將其遣返中國。
《國家報》10月17日報導，調查人員於前一天在曼谷沙攀松區一處豪華住宅區拘留了這名僅被確認姓吳的嫌疑人。
調查人員表示，吳某在中國因與一個高利貸團夥相關的罪行而被通緝。在泰國，警官指控他逾期居留，並將其移交法律程序，隨後安排遣返。
警方指控其兌換加密貨幣並招募銀行帳戶
根據當地媒體引述的警方說法，吳某幫助招募人員開設銀行帳戶，收集他們的銀行卡和帳戶資料，並提供給洗錢集團。
該涉嫌行動將獲取銀行帳戶與數位貨幣和外幣之間的兌換相結合。調查人員將該網絡的交易額定為超過5億元，但未說明全部金額均為加密貨幣轉帳。
Khaosod English 10月17日的報導稱，吳某為與涉及其他疑似洗錢案件的跨國犯罪網絡有關的人員安排簽證。警方形容他的角色是為犯罪集團提供金融和後勤服務。
泰語媒體 Thaitabloid 報導，移民局第三處的調查人員利用國際警察渠道的信息追查該嫌疑人。警官最終在沙攀松蘭甘亨地區一處房產追蹤到他。
在搜查過程中，調查人員指控吳某使用偽造文件登記其住所。他們稱他更換車輛牌照，並用不同顏色的包膜覆蓋汽車，以使其行蹤更難被追蹤。
泰國逾期居留指控先於計劃遣返中國
據當地報導，移民檢查發現吳某的居留許可已於約三年零八個月前到期。
警官根據泰國1979年《移民法》第81條指控他在許可到期後仍留在該國。據報導，泰國指控涉及其移民身份，而中國未執行的逮捕令則涉及涉嫌犯罪活動。
當局表示將啟動驅逐程序，並就遣返事宜與中國官員協調。《國家報》報導，警官已將其移交調查人員進行泰國法律程序。
移民局表示，其各單位將繼續篩查外國公民並追捕逃犯，包括與人頭帳戶和洗錢有關的嫌疑人。
泰國曾追查加密貨幣換黃金及跨鏈洗錢案件
2025年8月，crypto.news 此前報導，泰國警方在另一起涉及超過5000萬美元的加密貨幣換黃金洗錢調查中逮捕了一名韓國嫌疑人。
當局指控，與該名男子（化名韓）相關的錢包在2024年1月至3月期間處理了超過4700萬枚USDT。調查人員表示，這些資金透過至少30筆交易購買黃金，每筆交易涉及至少10公斤。
韓於2025年8月23日在素萬那普機場被拘留。警方在該項調查中已逮捕10人，包括五名被控洗錢的嫌疑人，以及其他被控操作人頭銀行帳戶的嫌疑人。
根據國際刑警組織的資料，2026年7月宣布的一項單獨的國際詐騙打擊行動在97個國家和地區逮捕了5,811人。「第一道曙光行動」於1月15日至4月30日期間進行，攔截了2.93億美元的非法資產。
在該行動中，泰國當局逮捕了兩名嫌疑人，他們被控透過多種加密貨幣和跨鏈代幣互換轉移戀愛詐騙所得。國際刑警組織表示，與一名20歲嫌疑人相關的錢包在10個月內處理了超過1.225億美元。
監管機構已審查大額穩定幣和現金交易
據當局計劃的報導，7月，泰國央行和證券交易委員會正在審查高價值USDT交易，以查明可能存在的隱匿所有權和規避國內匯款渠道的企圖。
央行計劃對至少500萬泰銖的現金存款進行資金來源審查，預計於2026年第四季度實施。早前的取款管制要求客戶提供經核實的業務理由，才能提取超過該門檻的現金。
另外，泰國特別調查局在6月的一份聲明中（7月更新）表示，一項加密貨幣挖礦調查發現了與網路詐騙和線上賭博相關的疑似洗錢活動。
該機構表示，相關帳戶和公司記錄的年交易額超過100億泰銖。它報告了來自美國當局關於一名嫌疑人的資訊，該嫌疑人在其英文聲明中被識別為Wang Yi Chen，並表示美國特勤局已查獲約1780萬美元的相關數位資產。
在7月21日的一份政府聲明中，泰國表示總理阿努廷·查恩維拉庫爾和聯邦調查局局長卡什·帕特爾同意加強針對跨國犯罪的情報共享。該聲明將打擊詐騙網絡的合作確定為他們在曼谷會晤的重點。
根據政府的說法，聯邦調查局感謝泰國共同主辦7月20日至21日的詐騙中心峰會。雙方同意在逮捕個別犯罪者的同時，尋求打擊犯罪網絡的合作。
