簡述
- 美國財政部制裁了四名個人和41個實體，稱其支持太子集團（Prince Group），這是一家被指控經營加密貨幣詐騙園區的柬埔寨企業集團。
- 制裁對象包括香港和英屬維爾京群島的公司，以及太子集團一名高管的妻子，據稱她收受了他的東京豪宅。
- 財政部還制裁了一名馬來西亞男子，稱其經營一個位於馬達加斯加的詐騙網絡，該網絡透過加密貨幣詐騙美國人超過40萬美元。
美國財政部已制裁四名個人和41個實體，稱其支持太子集團（Prince Group），這家柬埔寨企業集團被指控經營詐騙園區，利用被販運的勞工透過加密貨幣投資和戀愛詐騙來欺騙受害者。
這些新指定於週四由外國資產控制辦公室（OFAC）宣布，針對的是離岸公司、代名持有人和管理人員，財政部表示這些實體幫助太子集團高管隱藏資產並規避2025年10月和2026年6月實施的先前制裁。
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「網路詐騙集團持續從美國受害者手中竊取數十億美元，同時仰賴複雜的國際商業網絡來洗白其非法所得，」財政部長史考特·貝森特表示。
被制裁者中包括邱勇，財政部稱其代表太子集團控制一個由英屬維京群島和香港公司組成的網絡，其中包括放貸機構和葡萄酒企業，並且他曾為太子集團主席陳志所控制的一家公司工作。他的私人助理趙夢瑤也被列入制裁名單。
OFAC 同時也鎖定了兩名人士，據稱他們為六月遭到制裁的太子集團高管陳波持有財產，或經營其旗下公司。根據財政部的說法，其中包括他的妻子何玉靜——在 2025 年 10 月制裁之後，陳波將其在東京的豪宅所有權轉移給了她——以及關聯人 Visal Pang，後者控制著 11 家柬埔寨公司，業務涵蓋建築、物流、一家酒店和一個「超級應用程式」。陳波仍控制的 11 家公司也遭到制裁，包括太子國際航空和 CB 通用保險。
新加坡、模里西斯和馬來西亞的更多實體因與太子集團關聯人士戴安（Dai An）有關聯而受到制裁，同時還有一家由據稱是太子集團財務主管Thet Li擁有的新加坡媒體公司。
另外，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）指定了居住在馬達加斯加的馬來西亞籍人士Chui Kok Wa，美國財政部稱其領導了一個詐騙網絡，該網絡利用加密貨幣和其他技術詐騙美國人超過40萬美元。
太子集團打擊行動
美國正尋求沒收與太子集團相關的約140億美元比特幣，而英國當局已凍結Thet Li在倫敦的頂層公寓，Decrypt上月報導。太子集團否認了這些指控。
陳志本人於今年1月在柬埔寨被捕，同時被捕的還有另外兩名中國籍人士，隨後被引渡至中國，據BBC報導，中國官方媒體稱其為一個大型跨境賭博和詐騙集團的頭目。柬埔寨在此前一個月已撤銷其公民身份，並將該集團的太子銀行置於清算程序。
據美國財政部稱，週四的行動與聯邦調查局（FBI）、司法部詐騙中心打擊小組（該小組已報告查獲和凍結了5.8億美元加密貨幣）以及美國阿拉斯加地區檢察官辦公室協調進行，並得到了英屬維爾京群島和英國當局的協助。
國際刑警組織去年宣布詐騙園區網絡為全球性威脅，指出其涉及人口販運、網絡詐騙和強迫勞動。9月，美國財政部金融犯罪執法網絡將約127億美元的報告金融活動與疑似加密貨幣投資詐騙相關聯，這些詐騙主要由在東南亞運營詐騙園區的犯罪組織實施。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室7月估計，2025年東亞和東南亞、澳大利亞和紐西蘭各地的詐騙活動給受害者造成的損失在883億至1,141億美元之間，其中大部分是通過在關押來自至少80個國家的人的園區內運營的加密貨幣投資詐騙所致。
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