Binance ha dejado de procesar transferencias de criptomonedas que involucran a MEXC Global y sus entidades afiliadas después de que los reguladores estadounidenses identificaran al exchange como una preocupación principal de lavado de dinero por $16 mil millones en presuntas transacciones ilícitas.
Resumen
- Binance rechazará los retiros a MEXC y retendrá temporalmente los depósitos entrantes del exchange y sus afiliados para revisiones de cumplimiento.
- Las restricciones siguen a la designación de MEXC por parte de FinCEN como una preocupación principal de lavado de dinero por $16 mil millones en presuntas transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
- Binance advirtió que los usuarios que reciban fondos de las entidades afectadas podrían enfrentar restricciones en sus cuentas o la terminación de los servicios bajo sus términos de uso.
- MEXC ha disputado las acusaciones regulatorias y ha mantenido que sus servicios de trading, depósitos y retiros siguen operativos.
En un anuncio del 10 de noviembre, Binance instruyó a los clientes a no enviar ni recibir fondos directa o indirectamente a través de su plataforma involucrando a MEXC y otras 12 entidades o categorías nombradas asociadas con el exchange.
Bajo las nuevas restricciones, los retiros de las billeteras de Binance a las entidades listadas serán rechazados, mientras que los depósitos entrantes originados en ellas serán retenidos temporalmente para controles de cumplimiento.
Los clientes cuyos depósitos sean marcados podrían enfrentar restricciones en sus cuentas de Binance durante la revisión. Dependiendo del resultado, Binance dijo que podría imponer limitaciones adicionales o terminar su acceso a sus servicios bajo sus términos de uso.
El aviso abarca a MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd y MEXC (Comoros) Ltd, junto con otros nombres y afiliados identificados en el anuncio.
Binance no ha especificado cuánto tiempo podrían tardar las revisiones de cumplimiento ni ha proporcionado un calendario separado para liberar los depósitos afectados.
Las restricciones de Binance siguen a la acción de FinCEN contra MEXC
La decisión sigue a una orden del 6 de noviembre de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU., que acusó a MEXC de facilitar transacciones relacionadas con la evasión de sanciones, el cibercrimen y otras actividades financieras ilegales.
Según FinCEN, al menos $16 mil millones pasaron por el exchange entre mayo de 2021 y mayo de 2026 en transacciones vinculadas a actividades ilícitas que involucran a Rusia, Irán y Corea del Norte.
La agencia alegó que MEXC mantenía controles antilavado de dinero inadecuados a pesar de afirmar públicamente que restringía a clientes de jurisdicciones sancionadas.
Las autoridades estadounidenses identificaron aproximadamente $1 mil millones en transferencias directas que involucran a más de 40 exchanges de criptomonedas iraníes, algunos de los cuales ya estaban sujetos a sanciones.
Otros $22 millones presuntamente involucraron al banco central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluida su Fuerza Qods.
El Departamento del Tesoro dijo que MEXC procesó más de $1 mil millones en transacciones diarias y mantenía aproximadamente $5 mil millones en reservas a septiembre de 2026.
FinCEN emitió su orden bajo la Sección 9714 de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso, que permite restricciones a instituciones financieras extranjeras vinculadas a finanzas ilícitas rusas.
La medida prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses cubiertas transmitir fondos hacia o desde MEXC una vez que entre en vigor, 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
El aviso de Binance del 10 de noviembre establece sus propias restricciones de transferencia sin especificar una fecha de implementación separada.
Otros exchanges han endurecido los controles de transferencia de MEXC
Binance no es el primer exchange de criptomonedas importante en responder a la acción regulatoria estadounidense.
Como crypto.news informó previamente, el director ejecutivo de OKX, Star Xu, advirtió a los clientes contra transferir criptomonedas directamente desde MEXC tras el anuncio de FinCEN.
Xu dijo que los depósitos asociados con las plataformas afectadas podrían congelarse y que los clientes podrían enfrentar investigaciones adicionales como parte de controles de cumplimiento reforzados.
MEXC respondió a las acusaciones el 7 de noviembre, sosteniendo que sus servicios de trading seguían operativos y que los activos de los clientes estaban seguros.
En su declaración oficial, el exchange dijo que estaba revisando las conclusiones de FinCEN con sus equipos legal y de cumplimiento y que había iniciado un examen independiente de sus controles contra el lavado de dinero y de sanciones.
El director ejecutivo de MEXC, Vugar Usi, reconoció posteriormente un mayor volumen de retiros, pero dijo que los depósitos y retiros continuaban con normalidad.
MEXC ya había anunciado restricciones en Rusia y Bielorrusia
Los últimos acontecimientos se producen tras una serie de cambios relacionados con el cumplimiento en MEXC en los últimos meses.
En octubre, el exchange anunció planes para discontinuar sus servicios para clientes en Rusia y Bielorrusia, y los usuarios afectados recibieron instrucciones individuales para cerrar posiciones de trading y retirar sus activos.
MEXC no anunció una fecha límite común de retiro para esos clientes, dejando los plazos aplicables a las notificaciones individuales de cada cuenta.
Anteriormente, en mayo, el exchange restringió determinados pares de futuros para clientes en Rusia, Ucrania, Armenia y Bielorrusia, impidiéndoles abrir nuevas posiciones en los contratos afectados.
En julio, MEXC nombró a Robert MacDonald como director de cumplimiento y anunció una colaboración con LSEG Risk Intelligence para utilizar las herramientas de cribado World-Check en sus operaciones de cumplimiento.
El anuncio de servicio de octubre del exchange no identificó una orden regulatoria concreta como la razón de su retirada de Rusia y Bielorrusia.
