La agencia india de delitos financieros registra CoinDCX y Delta Exchange por operaciones en el extranjero

La Dirección de Ejecución de India ha registrado tres locales en Bengaluru vinculados a los exchanges de criptomonedas CoinDCX y Delta Exchange, alegando que las plataformas llevaron a cabo transacciones transfronterizas no autorizadas por valor de cientos de millones de dólares a través de derivados de criptomonedas y activos tokenizados.

Los registros se llevaron a cabo el 4 y 5 de noviembre en virtud de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) de India, según declaró la agencia, el principal investigador de delitos financieros de India, en un comunicado fechado el 6 de noviembre, que compartió en X el jueves.

La investigación se dirige contra Neblio Technologies, que opera CoinDCX, y Excelium Technologies, que gestiona Delta Exchange. Ambas plataformas ofrecían futuros y opciones sobre tokens de criptomonedas y anunciaban abiertamente la negociación de acciones tokenizadas de empresas extranjeras, a pesar de no estar autorizadas para hacerlo, según la agencia.

Cómo supuestamente funcionaban las operaciones

La Dirección de Ejecución alegó que CoinDCX utilizó stablecoins como USDT para llevar a cabo operaciones en nombre de sus usuarios en exchanges de criptomonedas extranjeros, incluidos Binance, KuCoin, Bybit y Gate.io, eludiendo el marco de India para el envío de dinero al extranjero.

Cuando los usuarios depositaban rupias y realizaban órdenes al contado o de derivados, CoinDCX convertía los fondos en USDT y abría posiciones equivalentes en los exchanges extranjeros, según la agencia. Las operaciones se realizaban a través de cuentas a nombre de una entidad grupal con sede en Costa Rica, que describió como una entidad fantasma, y se ejecutaban directamente desde CoinDCX mediante API.

Las operaciones con acciones tokenizadas de empresas como Apple, Google y Tesla eran en realidad posiciones de derivados abiertas en el exchange descentralizado Hyperliquid, según la agencia.

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La Dirección de Control de Delitos Económicos (Enforcement Directorate) alegó que las transacciones transfronterizas en cada una de estas áreas ascendían a cientos de millones de dólares. También afirmó que CoinDCX mantiene activos cripto en cuentas empresariales en exchanges extranjeros, y que ha pagado decenas de millones de dólares en comisiones a esas plataformas en USDT, en infracción de la FEMA.

La agencia dijo que una gran parte del comercio de derivados de Delta Exchange se ejecutó a través de CoinDCX, y que Delta Exchange había transferido decenas de millones de dólares a sus entidades grupales en el extranjero, lo cual está bajo investigación. Sus productos fintech también parecen contravenir las leyes de valores y de banca central de la India, señaló, y añadió que su investigación está en curso.

CoinDCX dijo en un tuit el 6 de noviembre que funcionarios de la Dirección de Ejecución habían visitado su oficina de Bengaluru "como parte de una investigación de rutina" el 4 de noviembre, y que había cooperado plenamente. El exchange dijo que opera "en estricto cumplimiento de todas las leyes indias aplicables, incluida la FEMA", y que cumple con sus obligaciones de KYC, de prevención de lavado de dinero y de presentación de informes como entidad registrada ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la India. El comercio, los depósitos y los retiros en la plataforma siguen plenamente operativos, añadió.

Delta Exchange dijo en su propio tuit el 6 de noviembre que había cooperado plenamente con los funcionarios, y que su negocio "no implica ninguna transferencia transfronteriza de VDA en ninguna forma o manera", usando el término de la India para los criptoactivos. Dijo que opera un exchange dedicado liquidado en rupias solo para usuarios indios, que ha estado registrado ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la India desde 2023, y que el comercio, los depósitos y los retiros funcionaban con normalidad.

Un año turbulento para CoinDCX

La investigación se suma a un período difícil para CoinDCX, uno de los mayores exchanges de criptomonedas de la India. El mes pasado, confirmó una pérdida de 16 millones de dólares por carteras retiradas, días después de que el cofundador y CEO Sumit Gupta calificara los informes de una brecha como una "falsa alarma". Eso siguió a una explotación de aproximadamente 44 millones de dólares en julio de 2025.

Coinbase, que ha invertido en CoinDCX desde 2020, obtuvo la aprobación del regulador de competencia de la India para aumentar su participación minoritaria en la empresa matriz del exchange.