Un juez federal argentino desestimó la causa penal LIBRA contra el presidente Javier Milei y otros 10 imputados, incluidos su hermana Karina y el empresario estadounidense Hayden Davis, a pedido del fiscal.
Resumen
- Argentina desestimó la causa penal LIBRA contra Javier Milei, Karina Milei, Hayden Davis y otras ocho personas.
- Un juez de Nueva York había desestimado por separado la acción colectiva de LIBRA en septiembre.
- Según Infobae, seguían pendientes las impugnaciones por la exclusión de los inversores afectados del proceso argentino.
- Los investigadores no pudieron establecer el contenido de las llamadas del día del lanzamiento de Milei con Mauricio Novelli.
La Nación informó que el juez Marcelo Martínez de Giorgi emitió la decisión de 60 páginas el 23 de octubre después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara las desestimaciones, sin que ninguno de los imputados hubiera sido citado a declaración indagatoria formal.
El fallo abarca las acusaciones derivadas del lanzamiento y colapso en febrero de 2025 de LIBRA, un token de Solana que Milei promovió como un proyecto privado de apoyo a empresas argentinas. Según el periódico, la investigación concluyó con algunas medidas de recolección de pruebas incompletas y con los inversores afectados excluidos de participar como querellantes particulares.
La desestimación de LIBRA sigue al pedido del fiscal
Infobae, que revisó la resolución, informó que el juez consideró que los hechos no constituían los delitos investigados. Junto con los hermanos Milei y Davis, la decisión abarca a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
El medio señaló que el juez aceptó el razonamiento del fiscal de que la promoción del token, su rally de precios y su posterior colapso eran insuficientes para establecer un fraude. Según su relato del fallo, los investigadores no habían identificado una declaración falsa específica que hubiera llevado a los compradores a adquirir LIBRA.
Sobre Karina Milei, Infobae informó que los investigadores examinaron documentos sin firma y notas recuperadas del teléfono de Novelli. El juez consideró que no había pruebas suficientes de que ella hubiera recibido un pago por gestionar el acceso al presidente.
Aunque los querellantes particulares habían sido apartados del proceso, el medio informó que las impugnaciones a su exclusión seguían pendientes ante la Cámara Federal de Casación Penal. Esas impugnaciones se refieren a su participación en la causa; el informe no estableció que la desestimación en sí hubiera sido revocada.
La acción colectiva de LIBRA en Nueva York fue desestimada en septiembre
El litigio estadounidense ya había llegado a una desestimación separada antes de la decisión argentina del viernes. Como crypto.news informó previamente el 2 de octubre, el tribunal de Nueva York desestimó la acción colectiva que involucraba a Kelsier, Davis, el ex CEO de Meteora Benjamin Chow y Meteora.
La opinión de la jueza Jennifer L. Rochon del 29 de septiembre concedió las mociones de desestimación y denegó a los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta el permiso para presentar una segunda demanda enmendada.
La página final distingue los fundamentos para desestimar a los imputados de Kelsier. Rochon desestimó los cargos de fraude y conspiración para defraudar por no exponer una pretensión válida, mientras que desestimó los cargos restantes contra ellos por falta de jurisdicción personal.
El tribunal desestimó las pretensiones contra Chow y Meteora por no exponer una pretensión válida. Su orden establece que la demanda enmendada fue "desestimada con perjuicio" y ordena al secretario "CERRAR el caso".
La opinión identifica a Hurlock como residente de Brooklyn y a Mehta como residente de Arlington, Virginia. Ambos presentaron la acción en nombre propio y de otros inversores. La orden aquí examinada establece la disposición del tribunal de distrito, sin establecer si se ha presentado una apelación posterior.
Los fondos congelados habían sido liberados antes de cualquiera de las dos desestimaciones
Durante el proceso estadounidense, Rochon había ordenado en mayo de 2025 el congelamiento de USDC en dos billeteras. La cobertura de agosto de 2025 documentó la posterior liberación de 57,6 millones de dólares, después de que la jueza considerara que los imputados habían cumplido con las restricciones mientras los fondos estuvieron bloqueados.
En esa etapa, los inversores buscaban más de 100 millones de dólares en daños, según el informe. La liberación precedió a la desestimación de septiembre de 2026 y no fue un pago de compensación a los compradores de tokens.
Los investigadores argentinos presentaron sus propias solicitudes de registros financieros. Un informe del 17 de julio documentó una orden para identificar a los titulares de 25 carteras de criptomonedas y congelar los activos vinculados a la investigación.
El reporte, citando el relato de Clarín sobre un análisis de la policía federal, describió solicitudes de información de clientes y registros de transacciones relacionadas con Binance, Bybit, OKX y Bitfinex. Los investigadores rastrearon una transferencia del 10 de mayo de 498.539 USDT a través de un protocolo entre cadenas hacia Tron, seguida de transferencias a través de otras direcciones.
Esos fueron hallazgos y solicitudes de investigación descritos en ese momento. La cobertura de julio no establece que todas las plataformas de intercambio implementaran los congelamientos solicitados.
Legisladores de la oposición impugnan el cierre de la investigación
La Nación informó que el asesor presidencial Santiago Caputo celebró la desestimación y acusó a los críticos de usar el caso para dañar a Milei. Los legisladores de la oposición disputaron el manejo de la investigación.
Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión de la cámara baja que investigaba LIBRA, criticó la falta de citación a los acusados para interrogatorios formales y acusó a funcionarios judiciales de obstruir la pesquisa. Sus acusaciones fueron reacciones políticas reportadas por el periódico, no hallazgos establecidos por la desestimación.
Un examen separado del medio argentino de verificación de hechos Chequeado identificó pruebas no resueltas descritas en el fallo. Los investigadores establecieron que Milei y Novelli se comunicaron en torno al lanzamiento, pero no pudieron determinar el contenido de sus llamadas.
Chequeado informó que algunos esfuerzos para rastrear fondos no pudieron completarse porque los investigadores carecían de herramientas técnicas licenciadas, mientras que ciertas respuestas de las plataformas fueron parciales. Las solicitudes de asistencia a las autoridades estadounidenses terminaron después de que esas autoridades consideraran insuficiente la información de respaldo.
Según el medio, los investigadores recuperaron documentos relativos a acuerdos y comisiones propuestos del teléfono de Novelli, pero no pudieron establecer en varios casos que hubieran sido enviados, aceptados o llevados a cabo.
