Un utilisateur de Binance a signalé être incapable de retirer environ 400 000 USDT de son compte d'échange, affirmant que les restrictions sont liées à une ordonnance d'un tribunal fédéral américain du Colorado.
Résumé
- Un utilisateur de Binance affirme qu'environ 400 000 USDT restent inaccessibles à la suite d'une restriction judiciaire américaine signalée.
- Le titulaire du compte déclare avoir gagné environ 340 000 USDT grâce au trading de contrats à terme avant que les retraits ne soient bloqués.
- Le service client de Binance aurait orienté l'utilisateur vers un tribunal fédéral du Colorado pour obtenir une assistance supplémentaire.
- Le trader affirme que la soumission de documents expliquant l'origine de ses fonds n'a pas permis de rétablir l'accès aux retraits.
Selon une publication du 12 novembre du trader en cryptomonnaies ye.koi, le compte concerné appartient à un utilisateur identifié sous le nom de Shawn, qui déclare avoir gagné environ 340 000 USDT grâce au trading de contrats à terme avant de perdre l'accès aux retraits.
Un utilisateur de Binance signale une restriction de retrait de 400 000 USDT
Dans la publication traduite, Shawn a décrit la restriction de retrait comme inattendue et a déclaré que le solde concerné comprenait à la fois son capital de trading initial et les profits issus des contrats à terme sur cryptomonnaies.
« J'ai gagné 340 000 en trading de contrats à terme, et Binance a gelé l'intégralité du solde de mon compte de 400 000 sans aucune raison ! » indiquait la plainte.
Shawn a maintenu que son activité de trading était légitime et que les transactions justifiant le solde de son compte pouvaient être retracées.
Il s'est demandé pourquoi la restriction semblait couvrir l'intégralité de son compte, plutôt que des fonds particuliers potentiellement liés à la procédure judiciaire signalée.
Le titulaire du compte a déclaré avoir fait confiance à Binance pour protéger ses cryptomonnaies avant que les restrictions ne l'empêchent de retirer les fonds.
Cependant, la publication n'a pas identifié les transactions qui auraient prétendument déclenché la restriction, ni fourni l'ordonnance judiciaire sous-jacente établissant sa portée.
Les profits de trading et le solde du compte allégués n'ont pas été confirmés de manière indépendante au moyen de relevés de compte.
Binance aurait orienté le trader vers le tribunal du Colorado
Selon son récit, il a fourni les documents demandés mais a appris que la plateforme d'échange ne pouvait pas lever elle-même les restrictions de retrait.
Il a déclaré que le service client l'avait plutôt orienté vers le tribunal fédéral du Colorado afin de déterminer comment il pourrait contester l'ordonnance ou fournir des preuves supplémentaires.
Le trader a exprimé sa frustration face à ce processus, car il vit en Asie et devrait faire face à une procédure judiciaire dans un autre pays.
Après avoir consulté le site web du tribunal, Shawn a déclaré ne pas avoir trouvé d'option de soumission publique permettant à un titulaire de compte ordinaire de présenter des documents ou de contester les restrictions.
Le service client de Binance aurait expliqué qu'il se conformait aux exigences du tribunal de district des États-Unis pour le district du Colorado.
Les règles de Binance couvrent les ordonnances judiciaires et les fonds cryptographiques gelés
Les directives publiées par Binance à l'intention des forces de l'ordre expliquent comment les autorités peuvent demander des informations et une assistance dans le cadre d'enquêtes pénales.
La plateforme d'échange exige les documents juridiques pertinents et indique que les autorités doivent identifier la base juridique de leurs demandes.
Ses directives distinguent les ordonnances judiciaires formelles des simples demandes de service client, qui suivent des procédures distinctes.
Dans un rapport connexe, crypto.news a couvert l'avertissement de Binance concernant les transferts de cryptomonnaies susceptibles de déclencher des contrôles de conformité ou des restrictions des forces de l'ordre.
La cofondatrice de Binance, Yi He, a averti les utilisateurs au sujet de la réception de fonds provenant de sources suspectes, y compris des transactions USDT informelles et des transferts liés à des adresses de portefeuilles potentiellement risquées.
Elle a expliqué que les utilisateurs pourraient faire face à des restrictions même lorsqu'ils n'ont pas personnellement participé à l'activité qui a initialement suscité des inquiétudes.
Les procédures de conformité de la plateforme d'échange peuvent exiger des clients qu'ils identifient la source des dépôts individuels, en plus des informations standard de vérification de compte.
Les restrictions de compte de Binance soulèvent des questions sur l'accès aux fonds
Binance a déjà été confrontée à des questions sur la rapidité avec laquelle elle répond aux demandes des agences d'application de la loi cherchant à geler des actifs en cryptomonnaies.
En juillet, un rapport sur les demandes d'application de la loi américaine a décrit des inquiétudes selon lesquelles des modifications dans la gestion par la plateforme d'échange des gels à l'étranger pourraient retarder les enquêtes.
Binance a contesté les affirmations selon lesquelles elle aurait réduit sa coopération avec les autorités américaines, maintenant qu'elle continuait de traiter les demandes légales.
Son portail officiel de demandes légales fournit les procédures pour soumettre certaines ordonnances judiciaires de tiers impliquant des informations de compte ou des restrictions.
Le portail explique que Binance examine ces ordonnances conformément aux lois applicables et se réserve le droit de contester la compétence ou la portée d'une demande.
Dans le cas de Shawn, le compte public n'établit pas si la restriction signalée implique une procédure civile, une enquête pénale ou un autre type d'action judiciaire.
Ye.koi a demandé aux représentants de Binance d'examiner la plainte et d'aider le titulaire du compte à obtenir davantage d'informations.
Le trader a identifié plusieurs comptes associés à Binance dans la publication du 12 novembre, y compris la cofondatrice Yi He, tout en appelant d'autres utilisateurs de cryptomonnaies à partager le compte de Shawn.
