La cofondatrice de Binance, Yi He, a mis en garde les utilisateurs de cryptomonnaies sinophones contre le transfert de fonds liés à des transactions douteuses au Myanmar, au Cambodge et à des transactions informelles en USDT, affirmant que les dépôts suspects pourraient entraîner des gels par les forces de l'ordre.
Résumé
- Yi He a mis en garde les utilisateurs de Binance contre les transactions USDT suspectes et les transferts impliquant le Myanmar et le Cambodge.
- Binance affirme que ses systèmes de conformité peuvent signaler les adresses de cryptomonnaies à risque avant que les dépôts n'atteignent la plateforme d'échange.
- Les utilisateurs recevant des fonds pour des amis ou des proches peuvent faire l'objet de vérifications supplémentaires de l'origine des fonds dans le cadre des procédures existantes.
- Les gels par les forces de l'ordre peuvent impliquer de longues enquêtes, Binance étant incapable de libérer de manière indépendante les actifs restreints.
- L'avertissement est intervenu lors de la restauration des retraits de Binance à la suite de sa importante faille de sécurité cryptographique du 29 octobre.
Dans une publication sur X, Yi He a identifié plusieurs situations dans lesquelles les clients devraient éviter d'envoyer des cryptomonnaies à Binance. Ses exemples incluaient des USDT achetés à prix réduit auprès d'amis, des jetons reçus par l'intermédiaire de proches, des produits d'entreprise provenant du Myanmar, des paiements collectés au Cambodge et des fonds temporairement transférés via des comptes pour le compte d'autres personnes.
L'avertissement concerne l'origine des fonds et leurs liens avec d'autres portefeuilles, même lorsque le compte recevant la cryptomonnaie n'a pas directement participé à des actes répréhensibles présumés. Yi He a déclaré que les systèmes de conformité de Binance peuvent identifier les adresses à risque avant que les dépôts n'atteignent l'échange.
Yi He met en garde les utilisateurs de Binance contre les transferts suspects
Parmi les transactions qu'elle a identifiées figuraient des arrangements informels dans lesquels une personne reçoit des cryptomonnaies ou gère des paiements pour quelqu'un d'autre sans comprendre clairement l'origine de l'argent.
Yi He a spécifiquement mentionné « l'argent provenant d'activités commerciales au Myanmar » et « l'argent collecté au Cambodge » dans la publication traduite. Elle a placé ces exemples aux côtés d'achats d'USDT à prix réduit et de transferts impliquant des proches ou des amis.
L'avertissement ne décrivait pas toute activité commerciale impliquant ces pays comme illégale. Au contraire, Yi He a exhorté les utilisateurs à éviter d'envoyer des fonds issus des circonstances énumérées lorsque leurs origines ou leurs historiques de transactions suscitent des inquiétudes.
« Binance applique des normes de conformité mondiales strictes », a déclaré Yi He, ajoutant que les adresses associées peuvent déjà porter des indicateurs de risque avant que la cryptomonnaie n'atteigne la plateforme.
Elle a averti que les autorités chargées de l'application de la loi pourraient geler les fonds liés à des activités suspectes. Ces affaires peuvent impliquer de longues enquêtes, et l'échange peut ne pas avoir l'autorité de libérer des actifs soumis à des restrictions officielles.
La publication n'a pas identifié de comptes clients particuliers, n'a pas annoncé de nouvelle interdiction régionale de dépôt et n'a pas divulgué combien d'utilisateurs ont subi des gels liés aux exemples qu'elle a énumérés.
Binance utilise le filtrage des portefeuilles et les vérifications de l'origine des fonds
Les procédures de conformité existantes de Binance exigent des clients qu'ils fournissent des informations sur l'origine des dépôts lorsque les transactions déclenchent un examen plus approfondi.
Conformément à ses directives sur l'origine des fonds, l'échange fait la distinction entre la richesse accumulée d'un client et l'origine d'un dépôt particulier. Les titulaires de compte peuvent donc avoir besoin d'expliquer d'où proviennent les transferts individuels de cryptomonnaies, même après avoir complété la vérification d'identité.
Le processus de demande d'informations de l'échange couvre les activités de compte inhabituelles, les transactions associées à des adresses de portefeuilles à haut risque et les violations possibles de ses conditions d'utilisation.
Les clients peuvent faire face à des restrictions temporaires de compte pendant que les examens ont lieu. Binance indique que certaines restrictions peuvent être levées en soumettant les documents demandés, bien que les cas impliquant des ordres d'application de la loi suivent des procédures distinctes.
Ses directives publiées sur les fonds volés stipulent que la plateforme d'échange ne peut pas libérer de manière indépendante des actifs soumis à une ordonnance officielle de gel appropriée.
Binance n'a pas déclaré publiquement si le dernier avertissement de Yi He introduit des règles de filtrage supplémentaires ou modifie les seuils de conformité existants pour les transactions associées au Myanmar et au Cambodge.
Le Myanmar et le Cambodge sous surveillance en raison des fonds d'arnaques aux cryptomonnaies
Les pays mentionnés dans l'avertissement de Yi He ont fait l'objet d'enquêtes internationales sur la fraude aux cryptomonnaies, les banques souterraines et les réseaux de blanchiment d'argent.
Une enquête du FinCEN de septembre 2026 a examiné 12,7 milliards de dollars d'activité financière déclarée associée à des arnaques à l'investissement en cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. Le rapport décrivait comment des réseaux criminels utilisaient des intermédiaires, des mules financières et des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour transférer des produits présumés.
En avril, le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations pénales impliquant un complexe de fraude à l'investissement en cryptomonnaies au Myanmar et des projets pour une autre opération au Cambodge. Les autorités ont déclaré que l'effort d'application de la loi plus large comprenait environ 700 millions de dollars de cryptomonnaies gelées et la saisie de centaines de sites web frauduleux.
Le Cambodge a fait l'objet d'enquêtes distinctes impliquant le réseau Huione, que les autorités américaines ont accusé d'aider à traiter les produits de la fraude en ligne.
En avril 2026, crypto.news a couvert l'extradition d'un ancien président du groupe Huione vers la Chine en lien avec des allégations de fraude et de blanchiment d'argent.
Ces enquêtes fournissent un contexte pour les lieux mentionnés dans l'avertissement de Yi He, mais elles n'établissent pas que les transactions spécifiques qu'elle a décrites étaient liées à une organisation criminelle identifiée.
L'avertissement intervient pendant la reprise des retraits de Binance après le piratage
L'avertissement de conformité arrive alors que Binance continue de rétablir les services de retrait après la faille de sécurité du 29 octobre qui a affecté environ 6,34 milliards de dollars d'actifs numériques.
Le 1er novembre, la plateforme d'échange a repris certains retraits sur les principaux réseaux blockchain, notamment Bitcoin, Ethereum et Solana.
Son annonce de reprise du 3 novembre a étendu la réouverture à des jetons Ethereum et Solana supplémentaires, tandis que d'autres actifs restaient soumis à des contrôles de sécurité.
Binance a déclaré dans sa mise à jour sur l'incident du 3 novembre qu'elle avait reconstitué 98 % des actifs en jetons affectés au 31 octobre et gelé ou intercepté environ 2,85 milliards de dollars de cryptomonnaies liées à l'attaque.
La plateforme d'échange a attribué l'incident à une infrastructure compromise et a déclaré renforcer les protections des portefeuilles tout en collaborant avec les forces de l'ordre et les entreprises d'intelligence blockchain.
La publication de Yi He du 8 novembre n'a pas établi de lien entre l'avertissement sur les dépôts suspects et l'attaque, ni suggéré que les restrictions temporaires de retrait résultaient des préoccupations de conformité qu'elle a décrites.
