Tron, Tether et la société d'analyse blockchain Chainalysis ont lancé un nouveau partenariat de lutte contre la criminalité visant à traquer les cryptomonnaies volées et à aider les autorités à geler les fonds illicites, alors que les criminels utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle dans leurs escroqueries.
Résumé
- Tron, Tether et Chainalysis ont lancé une force opérationnelle conjointe ciblant les activités illicites en USDT sur Tron.
- L'initiative prévoit de suivre les portefeuilles suspects et de coordonner des gels d'actifs plus rapides avec les forces de l'ordre.
- Le partenariat fait suite à la fermeture de T3, qui impliquait auparavant Tron, Tether et TRM Labs.
- Chainalysis a estimé que les escroqueries assistées par l'IA ont généré 4,5 fois plus de revenus par opération en 2025 que les alternatives.
- Tether a déclaré avoir gelé plus de 7 milliards de dollars liés à des activités illicites de cryptomonnaies dans le monde.
Selon une déclaration du 12 novembre partagée avec The Block, l'initiative, appelée Digital Crime Task Force, se concentrera sur les activités suspectes impliquant le stablecoin USDT de Tether sur la blockchain Tron.
Les partenaires prévoient d'identifier les portefeuilles criminels, de partager des renseignements avec les forces de l'ordre et d'aider à empêcher les fonds de circuler avant que les enquêteurs puissent les récupérer. L'annonce fait suite à la fermeture d'un précédent partenariat de lutte contre la criminalité impliquant Tron, Tether et TRM Labs.
Tron, Tether et Chainalysis forment une nouvelle force opérationnelle contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
La nouvelle force opérationnelle réunit trois entreprises ayant des rôles différents dans les transactions et les enquêtes en cryptomonnaies.
Chainalysis fournit des outils de suivi et d'enquête blockchain, tandis que Tron fournit le réseau sur lequel de nombreuses transactions en USDT ont lieu. Tether, en tant qu'émetteur du stablecoin, peut geler les jetons détenus à des adresses identifiées lors de mesures d'exécution.
Les entreprises ont déclaré que leur priorité est de réduire le délai entre la détection de transactions suspectes et la prise de mesures contre les portefeuilles liés à des activités criminelles.
Les enquêteurs doivent souvent suivre les cryptomonnaies volées à travers de multiples transferts, échanges et portefeuilles. Au cours de ce processus, les fonds peuvent se déplacer au-delà de la portée des entreprises qui les suivaient initialement.
Le fondateur de Tron, Justin Sun, a déclaré que le partenariat chercherait à protéger les personnes qui dépendent de l'USDT pour les paiements et d'autres activités financières.
« Des millions de personnes dépendent de l'USDT sur Tron pour subvenir aux besoins de leur famille », a déclaré Sun.
Le travail prévu couvre les escroqueries à l'investissement, les fraudes sentimentales, les piratages d'échanges, le financement du terrorisme et les vols de cryptomonnaies attribués à des pirates nord-coréens.
Les entreprises n'ont annoncé aucun nouveau gel d'actifs spécifique ni aucune affaire d'exécution menée à bien par la Digital Crime Task Force.
La nouvelle alliance fait suite à l'arrêt de l'unité de lutte contre la criminalité financière T3
L'annonce intervient peu après que Tron et Tether ont mis fin à leur précédent partenariat avec la société d'analyse blockchain TRM Labs.
Les trois entreprises ont créé la T3 Financial Crime Unit en septembre 2024 pour identifier et geler les cryptomonnaies associées à des activités criminelles présumées.
En mai, l'initiative a rapporté avoir gelé plus de 450 millions de dollars d'actifs illicites en coopérant avec les autorités de 23 juridictions.
Ses enquêtes portaient sur des piratages d'échanges, le financement du terrorisme, le trafic de drogue, des enlèvements et d'autres crimes.
Cependant, Bloomberg a rapporté le 4 novembre que le partenariat avait été dissous à la suite de problèmes liés à la lenteur des réponses et à la coordination entre les membres.
Des personnes proches du dossier ont déclaré à Bloomberg que T3 avait pris fin fin août. Tron a ensuite confirmé que le programme était terminé.
Un porte-parole de Tether a déclaré que l'entreprise continuerait de coopérer avec TRM Labs par le biais d'autres initiatives, notamment le Beacon Network, qui soutient le partage d'informations entre les entreprises et les autorités.
Le nouveau partenariat remplace TRM Labs par Chainalysis comme participant à l'analyse blockchain dans l'accord à trois entreprises.
Tether et Chainalysis avaient déjà une relation établie, ayant annoncé en mai 2024 un service de surveillance conçu pour identifier les transactions USDT potentiellement suspectes.
Chainalysis rapporte que les arnaques par IA ont généré 4,5 fois plus de revenus
Dans son Rapport sur la criminalité crypto 2026, l'entreprise a estimé que les arnaques assistées par IA ont généré 4,5 fois plus de revenus par opération que les arnaques sans liens identifiés avec des fournisseurs d'IA en 2025.
Les opérations liées à des fournisseurs d'IA ont reçu environ 3,2 millions de dollars chacune, contre 719 000 dollars pour les autres stratagèmes de l'étude.
La recherche a en outre estimé que les flux entrants des arnaques par usurpation d'identité ont augmenté de plus de 1 400 % d'une année sur l'autre.
De tels stratagèmes peuvent impliquer des criminels se faisant passer pour des entreprises légitimes, des conseillers en investissement ou des responsables gouvernementaux afin de persuader les victimes de transférer des cryptomonnaies.
Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré que la vitesse des attaques assistées par IA exige des réponses plus rapides de la part des entreprises et des enquêteurs.
« Les criminels utilisent l'IA pour aller plus vite que jamais », a déclaré Ardoino.
Il a déclaré que Tether avait déjà gelé plus de 7 milliards de dollars liés à des activités illicites en collaborant avec plus de 360 agences d'application de la loi dans 73 pays.
Tether a gelé des milliards d'USDT liés à la criminalité crypto
Les actions répressives précédentes de Tether fournissent des exemples de la manière dont l'entreprise peut restreindre la circulation de jetons associés à des activités criminelles présumées.
En septembre, l'émetteur a gelé environ 39,3 millions de dollars sur 10 adresses Tron liées à Xinbi Guarantee, une place de marché associée à une fraude présumée aux cryptomonnaies.
En juillet, Tether a bloqué des USDT dans 131 portefeuilles liés à l'ISIS-K après que les autorités américaines ont ajouté les adresses aux registres de sanctions.
Chainalysis a aidé à identifier l'activité transactionnelle associée à ces portefeuilles, qui avaient reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023.
À la suite du piratage de Binance du 29 octobre, Tether a déclaré avoir gelé plus de 1,5 milliard de dollars d'USDT liés au vol, que les autorités américaines ont attribué à des pirates nord-coréens.
L'entreprise a rapporté avoir effectué ces restrictions dans les 30 minutes suivant l'attaque.
Dans une déclaration du 2 novembre, Tether a indiqué que ses gels totaux avaient dépassé 7 milliards de dollars, avec environ 1,2 milliard de dollars de fonds associés à la fraude et au vol restitués aux propriétaires ou aux forces de l'ordre par le biais de la réémission de jetons.
