Użytkownik Binance zgłosił, że nie może wypłacić około 400 000 USDT ze swojego konta giełdowego, twierdząc, że ograniczenia są związane z nakazem sądu federalnego USA w Kolorado.
Podsumowanie
- Użytkownik Binance twierdzi, że około 400 000 USDT pozostaje niedostępne po zgłoszonym ograniczeniu przez sąd USA.
- Właściciel konta twierdzi, że zarobił około 340 000 USDT poprzez handel kontraktami terminowymi, zanim wypłaty zostały wstrzymane.
- Obsługa klienta Binance rzekomo skierowała użytkownika do sądu federalnego w Kolorado w celu uzyskania dalszej pomocy.
- Trader twierdzi, że złożenie dokumentów wyjaśniających pochodzenie jego środków nie doprowadziło do przywrócenia dostępu do wypłat.
Według postu z 12 listopada opublikowanego przez tradera kryptowalut ye.koi, dotknięte konto należy do użytkownika zidentyfikowanego jako Shawn, który twierdzi, że zarobił około 340 000 USDT poprzez handel kontraktami terminowymi, zanim utracił dostęp do wypłat.
Użytkownik Binance zgłasza ograniczenie wypłaty 400 000 USDT
W przetłumaczonym poście Shawn opisał ograniczenie wypłat jako nieoczekiwane i stwierdził, że dotknięte saldo obejmowało zarówno jego początkowy kapitał handlowy, jak i zyski z kontraktów terminowych na kryptowaluty.
„Zarobiłem 340 000 na handlu kontraktami terminowymi, a Binance zamroziło całe moje saldo konta w wysokości 400 000 bez powodu!” – głosiła skarga.
Shawn utrzymywał, że jego działalność handlowa była legalna, a transakcje potwierdzające saldo jego konta można prześledzić.
Zastanawiał się, dlaczego ograniczenie wydawało się obejmować całe jego konto, a nie konkretne środki potencjalnie związane ze zgłoszonym postępowaniem prawnym.
Właściciel konta stwierdził, że ufał Binance w kwestii ochrony jego kryptowalut, zanim ograniczenia uniemożliwiły mu wypłatę środków.
Jednak post nie wskazywał transakcji, które rzekomo spowodowały ograniczenie, ani nie przedstawiał leżącego u jego podstaw nakazu sądowego określającego jego zakres.
Twierdzone zyski z handlu i saldo konta nie zostały niezależnie potwierdzone na podstawie zapisów konta.
Binance rzekomo kieruje tradera do sądu w Kolorado
Według jego relacji dostarczył żądane dokumenty, ale dowiedział się, że giełda nie może samodzielnie usunąć ograniczeń wypłat.
Powiedział, że obsługa klienta zamiast tego skierowała go do sądu federalnego w Kolorado, aby ustalić, w jaki sposób może zakwestionować nakaz lub przedstawić dalsze dowody.
Trader wyraził frustrację z powodu tego procesu, ponieważ mieszka w Azji i musiałby zajmować się postępowaniem prawnym w innym kraju.
Po sprawdzeniu strony internetowej sądu Shawn stwierdził, że nie może znaleźć publicznej opcji składania wniosków, która pozwoliłaby zwykłemu właścicielowi konta przedstawić dokumenty lub zakwestionować ograniczenia.
Obsługa klienta Binance rzekomo wyjaśniła, że działa zgodnie z wymogami Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Kolorado.
Zasady Binance obejmują nakazy sądowe i zamrożone środki kryptowalutowe
Opublikowane wytyczne Binance dotyczące egzekwowania prawa wyjaśniają, w jaki sposób organy ścigania mogą żądać informacji i pomocy w związku z dochodzeniami karnymi.
Giełda wymaga odpowiedniej dokumentacji prawnej i stwierdza, że organy powinny wskazać podstawę prawną swoich żądań.
Jej wytyczne odróżniają formalne nakazy sądowe od zwykłych zapytań obsługi klienta, które podlegają odrębnym procedurom.
W powiązanym raporcie crypto.news omówił ostrzeżenie Binance dotyczące transferów kryptowalut, które mogą wywołać kontrole zgodności lub ograniczenia ze strony organów ścigania.
Współzałożycielka Binance Yi He ostrzegła użytkowników przed otrzymywaniem środków z podejrzanych źródeł, w tym nieformalnych transakcji USDT i transferów powiązanych z potencjalnie ryzykownymi adresami portfeli.
Wyjaśniła, że użytkownicy mogą napotkać ograniczenia, nawet jeśli osobiście nie uczestniczyli w działalności, która pierwotnie wzbudziła zastrzeżenia.
Procedury zgodności giełdy mogą wymagać od klientów wskazania źródła poszczególnych wpłat, obok standardowych informacji weryfikacyjnych konta.
Ograniczenia kont Binance budzą pytania o dostęp do środków
Binance już wcześniej mierzyła się z pytaniami o to, jak szybko reaguje na wnioski organów ścigania dążących do zamrożenia aktywów kryptowalutowych.
W lipcu raport dotyczący amerykańskich wniosków egzekucyjnych opisał obawy, że zmiany w sposobie obsługi zagranicznych zamrożeń przez giełdę mogą opóźnić śledztwa.
Binance zakwestionowała twierdzenia, że ograniczyła współpracę z władzami USA, utrzymując, że nadal rozpatruje zgodne z prawem wnioski.
Jej oficjalny portal wniosków prawnych zapewnia procedury składania niektórych postanowień sądowych stron trzecich dotyczących informacji o koncie lub ograniczeń.
Portal wyjaśnia, że Binance rozpatruje takie postanowienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zastrzega sobie prawo do zakwestionowania jurysdykcji lub zakresu wniosku.
W przypadku Shawna publiczne konto nie ustala, czy zgłoszone ograniczenie dotyczy postępowania cywilnego, śledztwa karnego czy innego rodzaju działania sądowego.
Ye.koi poprosił przedstawicieli Binance o zbadanie skargi i pomoc posiadaczowi konta w uzyskaniu dalszych informacji.
Trader oznaczył kilka kont powiązanych z Binance w poście z 12 listopada, w tym współzałożycielkę Yi He, jednocześnie apelując do innych użytkowników kryptowalut o udostępnienie konta Shawna.
