A LBank rejeitou as alegações de que restringe traders lucrativos depois que um usuário coreano acusou a exchange de congelar cerca de US$ 1 milhão em USDT e impedi-lo de fechar posições futuras que posteriormente foram liquidadas.
Resumo
- A LBank afirma que apenas o lucro não aciona restrições e descreve a conta como em análise.
- O trader diz que as restrições de saque e de futuros começaram separadamente em setembro, antes de uma rejeição em outubro.
- ZachXBT criticou endossos semelhantes de influenciadores compartilhados em resposta à declaração da exchange.
A LBank, respondendo em uma publicação no X em 10 de novembro, disse que as negociações e os saques estavam funcionando normalmente em toda a sua plataforma e que estava trabalhando diretamente com o usuário afetado. O trader contestou essa versão, dizendo que tentativas privadas de resolver o assunto não produziram nenhuma resposta significativa.
“Não restringimos contas apenas porque alguém obtém lucro”, escreveu a exchange.
Trader diz que restrições da LBank deixaram posições sem possibilidade de fechamento
De acordo com a conta @solyflw34, a disputa começou após negociações lucrativas de futuros com alta alavancagem a partir de 31 de agosto. Sua publicação inicial citou XRP, DOGE, XLM, NEAR, FIL e SUI entre os ativos negociados, descrevendo-os como grandes altcoins com capitalizações de mercado e volumes de negociação relativamente altos.
Ao sacar parte de seus fundos em 19 de setembro, o trader disse que os saques foram restritos sem aviso prévio. A LBank solicitou verificação adicional e checagens de identidade, que ele disse ter concluído antes de aguardar uma resposta.
Em 29 de setembro, a exchange restringiu a negociação de futuros e solicitou uma explicação mais detalhada de sua atividade, segundo sua cronologia. Ele disse que as restrições o impediram de gerenciar ou fechar posições existentes, que acabaram sendo liquidadas à medida que os preços caíram.
O usuário distinguiu essas liquidações do saldo que ainda deseja liberado: aproximadamente 1 milhão de USDT restantes em sua conta spot. Suas publicações não descrevem o valor total em disputa como dinheiro perdido por meio de liquidação.
Uma resposta de 14 de outubro, reproduzida em uma captura de tela que ele compartilhou, afirmava que “os fundos anormais relevantes não serão liberados”.
Ele disse que perguntou repetidamente quais ordens foram consideradas anormais, quais negociações supostamente envolveram manipulação, quais outras contas estavam vinculadas a ele e exatamente quanto dinheiro a exchange havia classificado como anormal. Ele sustenta que nenhuma dessas perguntas recebeu uma resposta detalhada.
Mensagem de controle de risco cita dispositivos e padrões de negociação
Na mensagem atribuída à Equipe de Controle de Risco da LBank, a exchange citou ambientes virtuais usados para registro ou login, ferramentas de modificação de dispositivos, impressões digitais de dispositivos anormais e recursos relacionados a emuladores.
Sua análise afirmou que essas descobertas indicavam padrões comumente associados a múltiplas contas operando sob controle coordenado. A mensagem alegava separadamente aberturas e fechamentos de posições com timing suspeito e padrões de negociação que seguiam atividade de mercado coordenada, levantando preocupações sobre possível manipulação ou insider trading.
Citando disposições de seu contrato de usuário, a equipe disse que os fundos afetados não seriam liberados. A mensagem reproduzida não identificou ordens específicas, contas associadas ou as cláusulas do contrato que sustentavam sua decisão.
Rejeitando as alegações, o trader publicou capturas de tela do histórico de negociação e links para arquivos de apoio, dizendo que sua atividade era legítima. Uma publicação separada de @eth_apple, que o descreveu como amigo, repetiu a reclamação e disse que ele estava negociando com seu próprio dinheiro.
LBank ameaça ação legal enquanto trader contesta cooperação
Em sua resposta pública, a LBank disse ter contratado advogados externos para tratar de declarações que considerava falsas ou enganosas. Ela alertou que pessoas que publicarem alegações difamatórias poderão enfrentar ação legal e pediu que veículos de mídia e criadores corrigissem coberturas imprecisas.
A empresa disse que compartilharia informações enquanto protegia a privacidade do usuário.
Ele disse ainda que levaria o assunto à atenção de organizações incluindo a Bithumb e a Digital Asset eXchange Alliance, conhecida como DAXA.
ZachXBT critica endossos semelhantes de influenciadores
O investigador de blockchain ZachXBT criticou um grupo de publicações favoráveis sobre a LBank, acusando seus key opinion leaders de citar a exchange com “o mesmo roteiro”.
Sua captura de tela mostrava várias contas descrevendo longos relacionamentos com a equipe e elogiando sua comunicação ou tratamento de problemas. Algumas se referiam explicitamente a trabalhar com a LBank.
Separadamente, a crypto.news relatou anteriormente que a Coreia do Sul ordenou o bloqueio de 27 sites de exchanges em outubro por operações não registradas, incluindo KuCoin, MEXC e BingX.
No Cazaquistão, a LBank foi removida de liminares judiciais após restringir o acesso aos seus serviços, de acordo com um relato dos procedimentos de 20 de outubro. O tribunal alterou sua sentença em 18 de setembro, deixando outras seis plataformas sujeitas às ordens.
