Соучредитель Binance И Хэ предупредила китайскоязычных пользователей криптовалют о недопустимости перевода средств, связанных с сомнительными сделками в Мьянме, Камбодже и неформальными операциями с USDT, заявив, что подозрительные депозиты могут привести к заморозке со стороны правоохранительных органов.
Краткое содержание
- И Хэ предупредила пользователей Binance о подозрительных сделках с USDT и переводах, связанных с Мьянмой и Камбоджей.
- Binance заявляет, что комплаенс-системы могут помечать рискованные криптовалютные адреса до того, как депозиты поступят на платформу биржи.
- Пользователи, получающие средства для друзей или родственников, могут столкнуться с дополнительными проверками источника средств в рамках существующих процедур.
- Заморозка со стороны правоохранительных органов может сопровождаться длительными расследованиями, при этом Binance не может самостоятельно разблокировать ограниченные активы.
- Предупреждение прозвучало во время восстановления вывода средств в Binance после крупной октябрьской утечки безопасности криптовалют 29 октября.
В публикации на X И Хэ перечислила несколько ситуаций, в которых клиентам следует избегать отправки криптовалюты в Binance. Среди её примеров — USDT, купленные со скидкой у друзей, токены, полученные через родственников, выручка от бизнеса в Мьянме, платежи, собранные в Камбодже, и средства, временно переведённые через счета от имени других лиц.
Предупреждение касается происхождения средств и их связей с другими кошельками, даже если счёт, получающий криптовалюту, не участвовал напрямую в предполагаемых правонарушениях. И Хэ заявила, что комплаенс-системы Binance могут выявлять рискованные адреса до того, как депозиты поступят на биржу.
И Хэ предупреждает пользователей Binance о подозрительных переводах
Среди транзакций, которые она выделила, были неформальные договорённости, при которых одно лицо получает криптовалюту или обрабатывает платежи для кого-то другого без чёткого понимания того, откуда поступили деньги.
В переведённой публикации И Хэ особо упомянула «деньги от ведения бизнеса в Мьянме» и «деньги, собранные в Камбодже». Она поставила эти примеры в один ряд с покупкой USDT со скидкой и переводами, связанными с родственниками или друзьями.
В предупреждении вся коммерческая деятельность, связанная с этими странами, не описывалась как незаконная. Вместо этого И Хэ призвала пользователей избегать отправки средств из перечисленных обстоятельств, когда их происхождение или история транзакций вызывают опасения.
«Binance имеет строгие глобальные стандарты комплаенса», — сказала И Хэ, добавив, что связанные адреса могут уже иметь отметки о рисках до того, как криптовалюта поступит на платформу.
Она предупредила, что правоохранительные органы могут заморозить средства, связанные с подозрительной деятельностью. Такие случаи могут сопровождаться длительными расследованиями, и у биржи может не быть полномочий для разблокировки активов, подпадающих под официальные ограничения.
В публикации не указывались конкретные счета клиентов, не объявлялся новый региональный запрет на депозиты и не раскрывалось, сколько пользователей столкнулись с заморозками, связанными с перечисленными ею примерами.
Binance использует проверку кошельков и проверки источника средств
Существующие комплаенс-процедуры Binance требуют от клиентов предоставлять информацию о происхождении депозитов, когда транзакции вызывают дополнительную проверку.
Согласно её руководству по источнику средств, биржа различает накопленное благосостояние клиента и происхождение конкретного депозита. Поэтому владельцам счетов может потребоваться объяснить, откуда поступили отдельные криптовалютные переводы, даже после прохождения верификации личности.
Процесс запроса информации на бирже охватывает необычную активность по счёту, транзакции, связанные с адресами кошельков высокого риска, и возможные нарушения её условий использования.
Клиенты могут столкнуться с временными ограничениями аккаунта на время проведения проверок. Binance заявляет, что некоторые ограничения можно снять, предоставив запрошенную документацию, хотя случаи, связанные с распоряжениями правоохранительных органов, регулируются отдельными процедурами.
В опубликованном руководстве по украденным средствам биржа указывает, что не может самостоятельно разблокировать активы, на которые распространяется соответствующее официальное постановление о замораживании.
Binance публично не сообщала, вводит ли последнее предупреждение И Хэ дополнительные правила проверки или изменяет существующие пороги соответствия для транзакций, связанных с Мьянмой и Камбоджей.
Мьянма и Камбоджа под пристальным вниманием из-за средств криптомошенников
Страны, упомянутые в предупреждении И Хэ, фигурировали в международных расследованиях мошенничества с криптовалютами, подпольного банкинга и сетей отмывания денег.
Расследование FinCEN в сентябре 2026 года изучило финансовую деятельность на сумму 12,7 млрд долларов, связанную с инвестиционными криптомошенничествами в Юго-Восточной Азии. В отчете описывалось, как преступные сети использовали посредников, дропперов и криптовалютные биржи для перевода предполагаемых доходов.
В апреле Министерство юстиции США объявило об уголовных обвинениях, связанных с комплексом инвестиционного криптомошенничества в Мьянме, и о планах проведения еще одной операции в Камбодже. Власти заявили, что более масштабные правоприменительные усилия включали арест криптовалюты на сумму около 700 млн долларов и изъятие сотен мошеннических веб-сайтов.
Камбоджа столкнулась с отдельными расследованиями, касающимися сети Huione, которую власти США обвинили в содействии обработке доходов от онлайн-мошенничества.
В апреле 2026 года crypto.news освещала экстрадицию бывшего председателя Huione Group в Китай в связи с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег.
Эти расследования дают контекст для локаций, упомянутых в предупреждении И Хэ, но они не устанавливают, что конкретные транзакции, которые она описала, были связаны с какой-либо идентифицированной преступной организацией.
Предупреждение прозвучало во время восстановления вывода средств Binance после взлома
Предупреждение о соблюдении требований появилось в тот момент, когда Binance продолжает восстанавливать услуги вывода средств после нарушения безопасности 29 октября, затронувшего цифровые активы на сумму около 6,34 млрд долларов.
1 ноября биржа возобновила отдельные выводы в основных блокчейн-сетях, включая Bitcoin, Ethereum и Solana.
В объявлении о восстановлении от 3 ноября биржа расширила возобновление на дополнительные токены Ethereum и Solana, тогда как другие активы оставались под проверками безопасности.
В обновлении информации об инциденте от 3 ноября Binance заявила, что к 31 октября восполнила 98% затронутых токен-активов и заморозила или перехватила криптовалюту на сумму около 2,85 млрд долларов, связанную с атакой.
Биржа объяснила инцидент компрометацией инфраструктуры и заявила, что усиливает защиту кошельков, работая с правоохранительными органами и компаниями по блокчейн-аналитике.
Публикация И Хэ от 8 ноября не связывала предупреждение о подозрительных депозитах с атакой и не предполагала, что временные ограничения на вывод средств стали результатом описанных ею проблем с соблюдением требований.
