LBank отверг утверждения о том, что ограничивает прибыльных трейдеров, после того как корейский пользователь обвинил биржу в заморозке примерно 1 миллиона долларов в USDT и в том, что ему не дали закрыть фьючерсные позиции, которые позже были ликвидированы.
Краткое содержание
- LBank заявляет, что одна лишь прибыль не является основанием для ограничений, и описывает аккаунт как находящийся на проверке.
- Трейдер утверждает, что ограничения на вывод средств и фьючерсную торговлю начались по отдельности в сентябре, до отказа в октябре.
- ZachXBT раскритиковал аналогичные рекламные одобрения инфлюенсеров, опубликованные в ответ на заявление биржи.
LBank, ответив в посте в X от 10 ноября, заявил, что торговля и вывод средств работают в обычном режиме по всей платформе и что биржа работает напрямую с пострадавшим пользователем. Трейдер оспорил это утверждение, заявив, что частные попытки урегулировать вопрос не дали содержательного ответа.
«Мы не ограничиваем аккаунты только потому, что кто-то получает прибыль», — написала биржа.
Трейдер заявляет, что из-за ограничений LBank позиции невозможно было закрыть
Согласно аккаунту @solyflw34, спор начался после прибыльной торговли фьючерсами с высоким кредитным плечом с 31 августа. В его первоначальном посте среди торгуемых активов были названы XRP, DOGE, XLM, NEAR, FIL и SUI, которые он описал как крупные альткоины с относительно высокой рыночной капитализацией и объёмами торговли.
По словам трейдера, при выводе части средств 19 сентября вывод был ограничен без предупреждения. LBank запросил дополнительную верификацию и проверку личности, которые, по его словам, он прошёл, после чего ждал ответа.
Согласно его хронологии, 29 сентября биржа ограничила фьючерсную торговлю и запросила более подробное объяснение его активности. Он заявил, что ограничения не позволили ему управлять существующими позициями или закрыть их, и в итоге они были ликвидированы по мере падения цен.
Пользователь отделил эти ликвидации от баланса, который он всё ещё хочет получить: примерно 1 миллион USDT, оставшийся на его спотовом счёте. В его постах вся спорная сумма не описывается как деньги, потерянные из-за ликвидации.
В ответе от 14 октября, воспроизведённом на скриншоте, которым он поделился, говорилось, что «соответствующие аномальные средства не будут разблокированы».
Он сказал, что неоднократно спрашивал, какие ордера считаются аномальными, какие сделки якобы связаны с манипулированием, какие другие аккаунты связаны с ним и какую именно сумму биржа классифицировала как аномальную. Он утверждает, что ни на один из этих вопросов не получил подробного ответа.
Сообщение службы риск-контроля ссылается на устройства и торговые паттерны
В сообщении, приписываемом службе риск-контроля LBank, биржа сослалась на виртуальные среды, использовавшиеся для регистрации или входа, инструменты модификации устройств, аномальные отпечатки устройств и функции, связанные с эмуляторами.
В своём обзоре говорилось, что эти выводы указывают на закономерности, обычно связанные с несколькими аккаунтами, действующими под скоординированным контролем. В сообщении отдельно утверждалось о подозрительно своевременном открытии и закрытии позиций и торговых паттернах, следующих за скоординированной рыночной активностью, что вызывало опасения по поводу возможных манипуляций или инсайдерской торговли.
Ссылаясь на положения своего пользовательского соглашения, команда заявила, что затронутые средства не будут высвобождены. Воспроизведённое сообщение не указывало конкретные ордера, связанные аккаунты или пункты соглашения, обосновывающие её решение.
Отвергая обвинения, трейдер опубликовал скриншоты истории торговли и ссылки на подтверждающие файлы, заявив, что его деятельность была законной. Отдельный пост от @eth_apple, который описал его как друга, повторил жалобу и заявил, что он торговал своими собственными деньгами.
LBank угрожает судебным иском, пока трейдер оспаривает сотрудничество
В своём публичном ответе LBank заявила, что привлекла внешнего юрисконсульта для реагирования на заявления, которые она считает ложными или вводящими в заблуждение. Она предупредила, что лица, публикующие клеветнические утверждения, могут столкнуться с судебным иском, и попросила СМИ и авторов контента исправить неточные материалы.
Компания заявила, что будет делиться информацией, защищая при этом конфиденциальность пользователя.
Он также заявил, что привлечёт внимание к этому вопросу таких организаций, как Bithumb и Digital Asset eXchange Alliance, известной как DAXA.
ZachXBT критикует аналогичные рекламные одобрения инфлюенсеров
Блокчейн-исследователь ZachXBT раскритиковал группу благоприятных постов о LBank, обвинив её ключевых лидеров мнений в цитировании биржи с «одним и тем же сценарием».
На его скриншоте было видно несколько аккаунтов, описывающих длительные отношения с командой и хвалящих её коммуникацию или решение проблем. Некоторые прямо упоминали о работе с LBank.
Отдельно crypto.news ранее сообщал, что Южная Корея распорядилась заблокировать 27 сайтов бирж в октябре из-за незарегистрированной деятельности, включая KuCoin, MEXC и BingX.
В Казахстане LBank была исключена из судебных запретов после ограничения доступа к своим услугам, согласно отчёту о разбирательстве от 20 октября. Суд изменил своё решение 18 сентября, оставив шесть других платформ под действием запретов.
