Управление финансовой разведки Южной Кореи запросило ограничение доступа на территории страны для двух незарегистрированных криптовалютных компаний и направило трех операторов на расследование по подозрению в нарушении финансового законодательства страны.
Краткое содержание
- Управление финансовой разведки Южной Кореи запросило ограничение доступа на территории страны для TetherMax и SuperTrust после того, как две платформы были признаны подозреваемыми в качестве незарегистрированных криптовалютных операторов.
- DAXA направила TetherMax, SuperTrust и Aegis Ventures на расследование, в результате чего общее число незарегистрированных криптовалютных компаний, о которых сообщено следственным органам, достигло 47.
- Aegis Ventures была исключена из запроса на блокировку веб-сайта, поскольку она не управляет отдельным веб-сайтом или мобильным приложением, хотя она остается в числе компаний, направленных на расследование.
- Проверка в июне показала, что незарегистрированные криптовалютные операторы взимали торговые комиссии в размере от 1,5% до 10%, причем самые высокие ставки достигали примерно 62-кратного размера средней комиссии, взимаемой пятью крупнейшими южнокорейскими биржами в вонах.
Согласно отчету агентства Yonhap News Agency от 30 октября, Управление финансовой разведки (FIU), действующее под эгидой Комиссии по финансовым услугам, обратилось к национальному органу по надзору в сфере связи с просьбой заблокировать доступ к TetherMax и SuperTrust, включая их онлайн-сервисы.
Запрос последовал за обращением Альянса цифровых активов (DAXA), который признал TetherMax, SuperTrust и Aegis Ventures подозреваемыми в качестве незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов.
Aegis Ventures была исключена из запроса на блокировку доступа, поскольку она не управляет отдельным веб-сайтом или мобильным приложением. Однако все три компании были направлены следственным органам по подозрению в осуществлении деятельности без требуемой регистрации.
С учетом последних обращений общее число незарегистрированных криптовалютных компаний, о которых FIU сообщило следственным органам, достигло 47.
Южная Корея преследует незарегистрированные криптовалютные фирмы в рамках действующего законодательства
Согласно Закону Южной Кореи о специфической финансовой информации, компании, предоставляющие криптовалютные услуги местным клиентам, обязаны зарегистрироваться в FIU до начала деятельности.
Требование распространяется на отечественные компании и иностранные платформы, обслуживающие южнокорейских резидентов, даже если их деятельность осуществляется за пределами страны.
Операторы, признанные виновными в осуществлении незарегистрированной деятельности с виртуальными активами, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до пяти лет или штрафу в размере до 50 миллионов вон.
Последняя мера остается запросом на ограничение доступа, при этом орган по надзору в сфере связи отвечает за принятие решения о введении предложенных блокировок.
Южнокорейские власти уже принимали аналогичные меры в отношении нескольких иностранных криптовалютных бирж, которые продолжали предлагать услуги местным клиентам, не завершив необходимый процесс регистрации.
Ранее в этом месяце FIU распорядилось об ограничении доступа к 27 криптовалютным веб-сайтам, включая те, которыми управляют KuCoin, MEXC и BingX, после регуляторных проверок, проведенных 6 и 7 октября.
На тот момент власти сообщили следственным органам о 44 незарегистрированных криптовалютных операторах. Три недавно выявленные компании довели это число до 47.
Октябрьские ограничения последовали за более ранними мерами в отношении зарубежных торговых платформ, приложения которых были доступны через отечественные магазины приложений, несмотря на отсутствие у них регистрации.
FIU указывает на высокие торговые комиссии и риски отмывания денег
Наряду с правоприменительными мерами FIU выразило обеспокоенность по поводу комиссий, взимаемых незарегистрированными криптовалютными компаниями, и рисков, связанных с использованием платформ вне его надзора.
Совместная проверка, проведенная DAXA и зарегистрированными поставщиками услуг виртуальных активов в июне, показала, что проверенные компании взимали средние торговые комиссии в размере от 1,5% до 10%.
Для сравнения, пять крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж, предлагающих торговые пары в корейских вонах, взимали среднюю комиссию около 0,16%.
На верхней границе диапазона комиссии, выявленные в ходе проверки, были примерно в 62 раза выше средних комиссий, взимаемых этими отечественными биржами.
FIU предупредила, что незарегистрированные криптовалютные операторы могут быть использованы для отмывания денег, поскольку они действуют вне регуляторного надзора, применяемого к зарегистрированным предприятиям.
Как ранее сообщал crypto.news, к июню регулятор выявил около 40 подозреваемых незарегистрированных операторов и предупредил клиентов о потенциальном мошенничестве, взломе и рисках для персональных данных.
Было обнаружено, что некоторые зарубежные платформы обращаются к корейским клиентам через Telegram и KakaoTalk, в то время как другие компании предлагали частные услуги обмена криптовалют с участием стейблкоинов и фиатных валют.
Власти заявили, что некоторые операторы использовали онлайн-сообщества и рекламные каналы для привлечения местных клиентов, не поддерживая такого же публичного присутствия, как зарегистрированные биржи.
Регуляторы расширили ограничения для иностранных криптоплатформ
За последний год Южная Корея ввела несколько мер для ограничения доступа к криптовалютным компаниям, не зарегистрированным в FIU.
В июле OKX вернулась в Google Play Store в Южной Корее после четырехдневной приостановки, в то время как приложение Bybit оставалось недоступным для местных пользователей.
Ограничения последовали за требованиями Google к приложениям криптовалютных бирж и кошельков, распространяемым в Южной Корее, соблюдать местные правила регистрации поставщиков услуг виртуальных активов.
Кроме того, в августе страна ужесточила требования к криптовалютным переводам, введя дополнительные обязательства для зарегистрированных компаний, осуществляющих транзакции с участием зарубежных поставщиков виртуальных активов.
Меры требуют от охваченных компаний собирать и проверять информацию, связанную с криптовалютными переводами, при этом принимающие поставщики могут запрашивать недостающие данные или отклонять переводы, когда требуемая информация не может быть проверена.
Тем временем южнокорейские законодатели в августе внесли предложение предоставить FIU прямые следственные полномочия в отношении подозреваемых незарегистрированных криптовалютных компаний.
Предлагаемая поправка позволила бы агентству рассматривать предполагаемые нарушения и запрашивать уголовные расследования вместо того, чтобы полагаться в основном на передачу дел в полицию.
Предложение последовало за опасениями по поводу обработки более ранних передач, после того как полиция приостановила расследования в отношении 23 из 25 незарегистрированных криптооператоров, переданных FIU в период с августа 2022 года по август 2025 года.
Что касается последних принудительных мер, FIU заявила, что планирует запрашивать более быстрые проверки новых выявленных операторов и сайтов-заменителей, используемых компаниями, пытающимися продолжать обслуживать корейских клиентов.
Агентство намерено расширить публичный доступ к спискам зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов и незарегистрированных компаний, о которых сообщено следственным органам.
