Індійське агентство з фінансових злочинів обшукує CoinDCX і Delta Exchange через офшорні торги

Управління з питань дотримання законодавства Індії провело обшуки на трьох об'єктах у Бенгалуру, пов'язаних з криптобіржами CoinDCX та Delta Exchange, стверджуючи, що платформи здійснювали несанкціоновані транскордонні транзакції на сотні мільйонів доларів через криптодеривативи та токенізовані активи.

Обшуки було проведено 4 та 5 листопада відповідно до Закону Індії про управління іноземною валютою (FEMA), повідомило відомство, головний слідчий орган Індії з фінансових злочинів, у заяві від 6 листопада, яку воно оприлюднило в X у четвер.

Розслідування стосується Neblio Technologies, яка управляє CoinDCX, та Excelium Technologies, яка управляє Delta Exchange. Обидві платформи пропонували ф'ючерси та опціони на криптотокени й відкрито рекламували торгівлю токенізованими акціями іноземних компаній, попри відсутність дозволу на це, за даними відомства.

Як, за версією слідства, відбувалися торги

Управління з питань дотримання законодавства стверджує, що CoinDCX використовувала стейблкоїни такі як USDT, для здійснення торгів від імені своїх користувачів на іноземних криптобіржах, зокрема Binance, KuCoin, Bybit і Gate.io, в обхід індійської системи переказу коштів за кордон.

Коли користувачі вносили рупії та розміщували спотові або деривативні ордери, CoinDCX конвертувала кошти в USDT і відкривала відповідні позиції на іноземних біржах, заявило відомство. Торги проходили через рахунки, відкриті на ім'я групи, зареєстрованої в Коста-Риці, яку воно охарактеризувало як фіктивну структуру, і здійснювалися безпосередньо з CoinDCX через API.

Торги токенізованими акціями таких компаній, як Apple, Google і Tesla, насправді були деривативними позиціями, відкритими на децентралізованій біржі Hyperliquid, за даними відомства.

Прогноз·Крипто

Максимуми BTC у листопаді

80 00042%ТакНі

82 50012%ТакНі

85 0008%ТакНі

87 5005%ТакНі

90 0003%ТакНі

+6 інших результатів+5 інших результатів

НОВЕ$205.05обсяг

1 груд.Закривається: 1 грудня 2026 р., 04:59 UTC

Закривається: 1 грудня 2026 р., 04:59 UTC

Управління з питань дотримання законодавства (Enforcement Directorate) заявило, що транскордонні операції в кожній із цих сфер сягали сотень мільйонів доларів. Воно також зазначило, що CoinDCX зберігає криптоактиви на корпоративних рахунках на іноземних біржах і сплатив десятки мільйонів доларів у вигляді комісій цим платформам у USDT, що є порушенням FEMA.

Агентство заявило, що значна частка торгівлі деривативами Delta Exchange здійснювалася через CoinDCX, і що Delta Exchange переказала десятки мільйонів доларів своїм закордонним груповим структурам, щодо яких триває розслідування. Їхні фінтех-продукти також, схоже, суперечать індійським законам про цінні папери та центральний банкінг, йдеться в повідомленні, де також додається, що розслідування триває.

CoinDCX заявила у твіті від 6 листопада, що посадовці Управління з питань правозастосування відвідали її офіс у Бенгалуру «у рамках рутинного запиту» 4 листопада, і що вона повністю співпрацювала. Біржа заявила, що працює «в суворій відповідності до всіх застосовних індійських законів, включно з FEMA», і дотримується своїх зобов'язань щодо KYC, протидії відмиванню грошей та звітності як суб'єкт, зареєстрований в Підрозділі фінансової розвідки Індії. Торгівля, депозити та виведення коштів на платформі залишаються повністю функціональними, додала вона.

Delta Exchange заявила у своєму власному твіті від 6 листопада, що вона повністю співпрацювала з посадовцями, і що її бізнес «не передбачає жодного транскордонного переказу VDA в будь-якій формі чи спосіб», використовуючи індійський термін для криптоактивів. Вона заявила, що керує спеціалізованою біржею з розрахунками в рупіях лише для індійських користувачів, зареєстрована в Підрозділі фінансової розвідки Індії з 2023 року, і що торгівля, депозити та виведення коштів функціонують нормально.

Бурхливий рік для CoinDCX

Розслідування додається до складного періоду для CoinDCX, однієї з найбільших криптобірж Індії. Минулого місяця вона підтвердила збиток у 16 мільйонів доларів від виведених з експлуатації гаманців, через кілька днів після того, як співзасновник і генеральний директор Суміт Гупта назвав повідомлення про злом «фальшивою тривогою». Це сталося після експлойту приблизно на 44 мільйони доларів у липні 2025 року.

Coinbase, яка інвестує в CoinDCX з 2020 року, отримала схвалення від індійського регулятора конкуренції на збільшення своєї міноритарної частки в материнській компанії біржі.