Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї подав запит на обмеження доступу на території країни до двох незареєстрованих криптовалютних компаній і передав трьох операторів на розслідування через підозру в порушенні фінансового законодавства країни.
Короткий огляд
- Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї подав запит на обмеження доступу на території країни до TetherMax і SuperTrust після того, як ці дві платформи були визначені як ймовірні незареєстровані криптовалютні оператори.
- DAXA передала TetherMax, SuperTrust і Aegis Ventures на розслідування, внаслідок чого загальна кількість незареєстрованих криптовалютних компаній, про які повідомлено слідчим органам, сягнула 47.
- Aegis Ventures було виключено із запиту на блокування вебсайту, оскільки вона не має окремого вебсайту чи мобільного застосунку, хоча вона залишається серед компаній, переданих на розслідування.
- Перевірка в червні виявила, що незареєстровані криптооператори стягували торгові комісії в розмірі від 1,5% до 10%, причому найвищі ставки сягали приблизно 62 разів перевищували середню комісію, яку стягують п’ять найбільших південнокорейських бірж з торгівлею в вонах.
Згідно з повідомленням інформаційного агентства Yonhap від 30 жовтня, Підрозділ фінансової розвідки (FIU), що діє під егідою Комісії з фінансових послуг, звернувся до національного органу з питань перегляду комунікацій з проханням заблокувати доступ до TetherMax і SuperTrust, включно з їхніми онлайн-сервісами.
Запит було подано після звернення Альянсу цифрових активів (DAXA), який визначив TetherMax, SuperTrust і Aegis Ventures як ймовірних незареєстрованих постачальників послуг віртуальних активів.
Aegis Ventures було виключено із запиту на блокування доступу, оскільки вона не має окремого вебсайту чи мобільного застосунку. Однак усі три компанії були передані слідчим органам через підозру в здійсненні діяльності без необхідної реєстрації.
З урахуванням останніх переданих справ загальна кількість незареєстрованих криптовалютних компаній, про які FIU повідомив слідчі органи, сягнула 47.
Південна Корея переслідує незареєстровані криптокомпанії згідно з чинним законодавством
Згідно із Законом Південної Кореї про специфічну фінансову інформацію, компанії, які надають криптовалютні послуги місцевим клієнтам, повинні зареєструватися у FIU перед початком діяльності.
Ця вимога поширюється на вітчизняні компанії та іноземні платформи, які обслуговують резидентів Південної Кореї, навіть якщо їхній бізнес розташований за межами країни.
Оператори, визнані винними у здійсненні незареєстрованої діяльності з віртуальними активами, можуть бути засуджені до позбавлення волі на строк до п’яти років або до штрафу в розмірі до 50 мільйонів вон.
Останні дії залишаються запитом на обмеження доступу, і саме орган з питань перегляду комунікацій відповідає за рішення про запровадження запропонованих блокувань.
Південнокорейська влада вже вживала подібних заходів щодо кількох іноземних криптовалютних бірж, які продовжували надавати послуги місцевим клієнтам, не завершивши необхідний процес реєстрації.
Раніше цього місяця FIU розпорядився обмежити доступ до 27 криптовалютних вебсайтів, зокрема тих, що управляються KuCoin, MEXC і BingX, після регуляторних перевірок, проведених 6 і 7 жовтня.
На той час влада повідомила слідчим органам про 44 незареєстровані криптовалютні оператори. Три нововиявлені компанії довели цю кількість до 47.
Жовтневі обмеження були запроваджені після попередніх заходів щодо закордонних торгових платформ, застосунки яких були доступні через місцеві магазини застосунків, попри відсутність реєстрації.
FIU звертає увагу на високі торгові комісії та ризики відмивання грошей
Поряд із правозастосовними заходами FIU висловив занепокоєння щодо комісій, які стягують незареєстровані криптовалютні компанії, та ризиків, пов’язаних із використанням платформ поза його наглядом.
Спільна перевірка, проведена DAXA та зареєстрованими постачальниками послуг віртуальних активів у червні, виявила, що перевірені компанії стягували середні торгові комісії в розмірі від 1,5% до 10%.
Для порівняння, п’ять найбільших південнокорейських криптовалютних бірж, що пропонують торгові пари з корейською воною, стягували середню комісію приблизно 0,16%.
На верхній межі діапазону комісії, виявлені під час перевірки, були приблизно в 62 рази вищими за середні, що стягувалися цими місцевими біржами.
FIU попередила, що незареєстровані оператори криптовалют можуть бути використані для відмивання грошей, оскільки вони працюють поза регуляторним наглядом, що застосовується до зареєстрованих підприємств.
Як раніше повідомляло crypto.news, регулятор виявив близько 40 підозрюваних незареєстрованих операторів до червня та попередив клієнтів про потенційне шахрайство, злом і ризики для персональних даних.
Було виявлено, що деякі закордонні платформи звертаються до корейських клієнтів через Telegram і KakaoTalk, тоді як інші підприємства пропонували приватні послуги обміну криптовалют, що включають стейблкоїни та фіатні валюти.
Влада заявила, що деякі оператори використовували онлайн-спільноти та рекламні канали для залучення місцевих клієнтів, не підтримуючи такої ж публічної присутності, як зареєстровані біржі.
Регулятори розширили обмеження щодо іноземних криптоплатформ
Південна Корея протягом минулого року запровадила кілька заходів для обмеження доступу до криптовалютних підприємств, які не зареєструвалися у FIU.
У липні OKX повернувся до Google Play Store у Південній Кореї після чотириденної призупинки, тоді як додаток Bybit залишався недоступним для місцевих користувачів.
Обмеження були запроваджені після вимог Google до додатків криптовалютних бірж і гаманців, що розповсюджуються в Південній Кореї, щодо дотримання місцевих правил реєстрації постачальників послуг віртуальних активів.
Окремо країна посилила вимоги до переказів криптовалют у серпні, запровадивши додаткові зобов'язання для зареєстрованих підприємств, що обробляють транзакції за участю закордонних постачальників віртуальних активів.
Заходи вимагають від охоплених підприємств збирати та перевіряти інформацію, пов'язану з переказами криптовалют, причому постачальники-одержувачі можуть запитувати відсутні дані або відхиляти перекази, коли необхідну інформацію неможливо перевірити.
Тим часом південнокорейські законодавці в серпні внесли пропозицію надати FIU прямі повноваження щодо розслідування підозрюваних незареєстрованих криптовалютних підприємств.
Запропонована поправка дозволила б агенції розглядати підозрювані порушення та запитувати кримінальні розслідування замість того, щоб переважно покладатися на передачу справ до поліції.
Пропозиція з'явилася після занепокоєння щодо обробки попередніх передач, після того як поліція призупинила розслідування щодо 23 з 25 незареєстрованих криптооператорів, переданих FIU між серпнем 2022 року та серпнем 2025 року.
Щодо своїх останніх примусових заходів FIU заявила, що планує запитувати швидший розгляд нововиявлених операторів і сайтів-замінників, які використовуються підприємствами, що намагаються продовжувати обслуговувати корейських клієнтів.
Агенція має намір розширити публічний доступ до списків зареєстрованих постачальників послуг віртуальних активів і незареєстрованих підприємств, про які повідомлено слідчим органам.
