隨著犯罪分子日益利用人工智慧進行詐騙，Tron、Tether 與區塊鏈分析公司 Chainalysis 已啟動一項新的打擊犯罪合作夥伴關係，以追蹤被竊取的加密貨幣，並協助當局凍結非法資金。
摘要
- Tron、Tether 與 Chainalysis 成立聯合工作小組，針對 Tron 上涉及非法的 USDT 活動。
- 該計畫擬追蹤可疑錢包，並與執法部門協調更快速的資產凍結。
- 此合作夥伴關係是在 T3 關閉之後建立的，T3 先前涉及 Tron、Tether 與 TRM Labs。
- Chainalysis 估計，在 2025 年期間，由人工智慧驅動的詐騙每次操作所產生的收入是其他方式的 4.5 倍。
- Tether 表示，其已在全球凍結超過 70 億美元與非法加密貨幣活動相關的資金。
根據 11 月 12 日與 The Block 分享的聲明，這項名為「數位犯罪工作小組」（Digital Crime Task Force）的計畫，將聚焦於 Tron 區塊鏈上涉及 Tether 的 USDT 穩定幣的可疑活動。
合作夥伴計畫識別犯罪錢包、與執法部門分享情報，並協助在調查人員能夠追回資金之前阻止資金流動。此公告是在一個先前涉及 Tron、Tether 與 TRM Labs 的打擊犯罪合作夥伴關係關閉之後發布的。
Tron、Tether 與 Chainalysis 組成新的加密犯罪工作小組
這個新的工作小組匯集了三家在加密貨幣交易與調查中扮演不同角色的公司。
Chainalysis 提供區塊鏈追蹤與調查工具，而 Tron 則提供許多 USDT 交易發生的網路。Tether 作為該穩定幣的發行方，在採取執法行動時可以凍結在已識別地址上持有的代幣。
這些公司表示，他們的首要任務是縮短從偵測到可疑交易到對與犯罪活動相關的錢包採取行動之間的時間。
調查人員通常需要追蹤被竊取的加密貨幣，經過多次轉帳、交易所與錢包。在此過程中，資金可能會移動到最初追蹤它們的公司無法觸及的範圍之外。
Tron 創辦人孫宇晨表示，此合作夥伴關係將尋求保護那些依賴 USDT 進行支付和其他金融活動的人們。
「數百萬人依賴 Tron 上的 USDT 來養家糊口，」孫宇晨說。
計畫中的工作涵蓋投資詐騙、愛情詐騙、交易所駭客攻擊、恐怖主義融資，以及歸咎於北韓駭客的加密貨幣竊盜。
這些公司尚未宣布由數位犯罪工作小組完成的具體新資產凍結或執法案件。
新聯盟是在 T3 金融犯罪小組關閉之後成立
此公告是在 Tron 與 Tether 結束其先前與區塊鏈分析公司 TRM Labs 的合作夥伴關係後不久發布的。
這三家公司於 2024 年 9 月成立了 T3 金融犯罪小組，以識別並凍結與疑似犯罪活動相關的加密貨幣。
今年 5 月，該計畫報告稱，其在與橫跨 23 個司法管轄區的當局合作期間，已凍結超過 4.5 億美元的非法資產。
其調查涉及交易所駭客攻擊、恐怖主義融資、毒品販運、綁架和其他犯罪。
然而，彭博社於 11 月 4 日報導，該合作夥伴關係在出現成員之間反應緩慢與協調問題後已解散。
熟悉此安排的人士告訴彭博社，T3 已於 8 月下旬結束。Tron 隨後確認該計畫已經終止。
Tether 發言人表示，該公司將透過其他計畫繼續與 TRM Labs 合作，包括支持公司與當局之間資訊共享的 Beacon Network。
這項新合作以 Chainalysis 取代 TRM Labs，成為這項三方安排中的區塊鏈分析參與者。
Tether 與 Chainalysis 早已建立合作關係，雙方曾於 2024 年 5 月宣布一項監控服務，旨在識別可能可疑的 USDT 交易。
Chainalysis 報告：AI 詐騙產生的收入高出 4.5 倍
在其《2026 年加密犯罪報告》中，該公司估計，2025 年由 AI 驅動的詐騙每次運作所產生的收入，比未發現與 AI 供應商有關聯的詐騙高出 4.5 倍。
與 AI 供應商有關聯的運作平均各獲得約 320 萬美元，而該研究中其他詐騙方案則為 71.9 萬美元。
該研究進一步估計，冒充身分詐騙的資金流入同比增長超過 1,400%。
此類手法可能涉及犯罪分子冒充合法企業、投資顧問或政府官員，以說服受害者轉移加密貨幣。
Tether 執行長 Paolo Ardoino 表示，AI 輔助攻擊的速度要求企業與調查人員做出更快的回應。
「犯罪分子正利用 AI 以前所未有的速度行動，」Ardoino 表示。
他指出，Tether 在與 73 個國家超過 360 個執法機構合作的同時，已凍結超過 70 億美元與非法活動相關的資金。
Tether 已凍結數十億與加密犯罪相關的 USDT
Tether 先前的執法行動提供了該公司如何限制與疑似犯罪活動相關代幣流動的範例。
9 月，該發行商凍結了約 3,930 萬美元，涉及 10 個與 Xinbi Guarantee 有關的 Tron 地址，該市場被認為與疑似加密貨幣詐騙有關。
7 月期間，Tether 在美國當局將相關地址列入制裁紀錄後，封鎖了 131 個錢包中的 USDT，這些錢包與 ISIS-K 有關。
Chainalysis 協助識別了與這些錢包相關的交易活動，這些錢包自 2023 年以來已收到超過 140 萬美元。
在 10 月 29 日幣安遭駭後，Tether 表示已凍結超過 15 億美元與該竊案相關的 USDT，美國當局將此歸咎於北韓駭客。
該公司報告稱，在攻擊發生後 30 分鐘內即執行了這些限制措施。
在 11 月 2 日的一份聲明中，Tether 表示其凍結總額已超過 70 億美元，其中約 12 億美元與詐騙和竊盜相關的資金已透過代幣重新發行歸還給所有者或執法部門。
