Binance hat die Abwicklung von Kryptowährungstransfers im Zusammenhang mit MEXC Global und seinen verbundenen Unternehmen eingestellt, nachdem US-Regulierungsbehörden die Börse wegen mutmaßlich illegaler Transaktionen in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar als eine Hauptbesorgnis in Bezug auf Geldwäsche eingestuft hatten.
Zusammenfassung
- Binance wird Auszahlungen an MEXC ablehnen und eingehende Einzahlungen von der Börse und ihren verbundenen Unternehmen vorübergehend für Compliance-Prüfungen zurückhalten.
- Die Beschränkungen folgen auf die Einstufung von MEXC durch FinCEN als eine Hauptbesorgnis in Bezug auf Geldwäsche wegen mutmaßlich illegaler Transaktionen in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar zwischen Mai 2021 und Mai 2026.
- Binance warnte, dass Nutzer, die Gelder von den betroffenen Unternehmen erhalten, gemäß ihren Nutzungsbedingungen mit Kontobeschränkungen oder der Beendigung von Dienstleistungen rechnen könnten.
- MEXC hat die regulatorischen Vorwürfe bestritten und erklärt, dass seine Handelsdienstleistungen, Einzahlungen und Auszahlungen weiterhin in Betrieb seien.
In einer Ankündigung vom 10. November wies Binance Kunden an, keine Gelder direkt oder indirekt über seine Plattform im Zusammenhang mit MEXC und 12 weiteren genannten Unternehmen oder Kategorien, die mit der Börse in Verbindung stehen, zu senden oder zu empfangen.
Im Rahmen der neuen Beschränkungen werden Auszahlungen von Binance-Wallets an die aufgeführten Unternehmen abgelehnt, während eingehende Einzahlungen, die von ihnen stammen, vorübergehend für Compliance-Prüfungen zurückgehalten werden.
Kunden, deren Einzahlungen gekennzeichnet werden, könnten während der Prüfung mit Beschränkungen ihrer Binance-Konten rechnen. Je nach Ergebnis erklärte Binance, dass sie weitere Einschränkungen auferlegen oder ihren Zugang zu ihren Dienstleistungen gemäß ihren Nutzungsbedingungen beenden könnte.
Die Mitteilung umfasst MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd und MEXC (Comoros) Ltd sowie weitere in der Ankündigung genannte Namen und verbundene Unternehmen.
Binance hat nicht angegeben, wie lange die Compliance-Prüfungen dauern könnten, und keinen separaten Zeitplan für die Freigabe betroffener Einzahlungen vorgelegt.
Binance-Beschränkungen folgen auf FinCEN-Maßnahme gegen MEXC
Die Entscheidung folgt auf eine Anordnung vom 6. November des Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums, das MEXC beschuldigte, Transaktionen im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung, Cyberkriminalität und anderen illegalen Finanzaktivitäten zu erleichtern.
Laut FinCEN flossen zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar über die Börse in Transaktionen, die mit illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Russland, Iran und Nordkorea verbunden waren.
Die Behörde behauptete, MEXC habe unzureichende Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche unterhalten, obwohl sie öffentlich behauptete, Kunden aus sanktionierten Jurisdiktionen zu beschränken.
Die US-Behörden identifizierten direkte Transfers in Höhe von etwa 1 Milliarde US-Dollar im Zusammenhang mit mehr als 40 iranischen Kryptowährungsbörsen, von denen einige bereits Sanktionen unterlagen.
Weitere 22 Millionen US-Dollar betrafen mutmaßlich die iranische Zentralbank und die Islamische Revolutionsgarde, einschließlich ihrer Qods-Truppe.
Das Finanzministerium erklärte, MEXC habe täglich Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar abgewickelt und bis September 2026 etwa 5 Milliarden US-Dollar an Reserven gehalten.
FinCEN erließ seine Anordnung nach Abschnitt 9714 des Gesetzes zur Bekämpfung der russischen Geldwäsche, das Beschränkungen für ausländische Finanzinstitute zulässt, die mit russischer illegaler Finanzierung in Verbindung stehen.
Die Maßnahme verbietet den betroffenen US-Finanzinstituten, Gelder an MEXC oder von MEXC zu übermitteln, sobald sie in Kraft tritt, 30 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register.
Die Mitteilung von Binance vom 10. November legt ihre eigenen Transferbeschränkungen fest, ohne ein separates Umsetzungsdatum anzugeben.
Andere Börsen haben die MEXC-Transferkontrollen verschärft
Binance ist nicht die erste große Kryptowährungsbörse, die auf die US-Regulierungsmaßnahme reagiert.
Wie crypto.news zuvor berichtete, warnte OKX-CEO Star Xu Kunden davor, Kryptowährungen nach der Ankündigung von FinCEN direkt von MEXC zu übertragen.
Xu sagte, Einlagen im Zusammenhang mit betroffenen Plattformen könnten eingefroren werden, und Kunden könnten im Rahmen verstärkter Compliance-Prüfungen weiteren Untersuchungen ausgesetzt sein.
MEXC reagierte am 7. November auf die Vorwürfe und betonte, dass seine Handelsdienste weiterhin in Betrieb seien und die Vermögenswerte der Kunden sicher seien.
In seiner offiziellen Erklärung erklärte die Börse, sie prüfe die Feststellungen von FinCEN mit ihren Rechts- und Compliance-Teams und habe eine unabhängige Untersuchung ihrer Geldwäsche- und Sanktionskontrollen eingeleitet.
MEXC-CEO Vugar Usi räumte anschließend höhere Auszahlungsvolumina ein, erklärte jedoch, dass Ein- und Auszahlungen normal weiterliefen.
MEXC hatte bereits Einschränkungen in Russland und Belarus angekündigt
Die jüngsten Entwicklungen folgen auf eine Reihe compliancebezogener Änderungen bei MEXC in den vergangenen Monaten.
Im Oktober kündigte die Börse Pläne an, ihre Dienste für Kunden in Russland und Belarus einzustellen, wobei betroffene Nutzer individuelle Anweisungen zum Schließen von Handelspositionen und zum Abheben ihrer Vermögenswerte erhielten.
MEXC kündigte für diese Kunden keine einheitliche Auszahlungsfrist an und überließ die geltenden Fristen den individuellen Kontobenachrichtigungen.
Bereits im Mai schränkte die Börse ausgewählte Futures-Handelspaare für Kunden in Russland, der Ukraine, Armenien und Belarus ein und hinderte sie daran, neue Positionen in den betroffenen Kontrakten zu eröffnen.
Im Juli ernannte MEXC Robert MacDonald zum Chief Compliance Officer und kündigte eine Zusammenarbeit mit LSEG Risk Intelligence an, um World-Check-Screening-Tools in seinen Compliance-Abläufen einzusetzen.
In der Dienstleistungsankündigung der Börse vom Oktober wurde keine bestimmte regulatorische Anordnung als Grund für ihren Rückzug aus Russland und Belarus genannt.
