Binance zaprzestał przetwarzania transferów kryptowalutowych obejmujących MEXC Global i jej podmioty powiązane, po tym jak amerykańscy regulatorzy uznali tę giełdę za główne źródło obaw związanych z praniem pieniędzy z powodu domniemanych nielegalnych transakcji o wartości 16 miliardów dolarów.
Podsumowanie
- Binance będzie odrzucać wypłaty do MEXC i tymczasowo wstrzymywać przychodzące depozyty z tej giełdy i jej podmiotów powiązanych w celu przeprowadzenia kontroli zgodności.
- Ograniczenia następują po uznaniu przez FinCEN giełdy MEXC za główne źródło obaw związanych z praniem pieniędzy z powodu domniemanych nielegalnych transakcji o wartości 16 miliardów dolarów w okresie od maja 2021 r. do maja 2026 r.
- Binance ostrzegł, że użytkownicy otrzymujący środki od objętych podmiotów mogą napotkać ograniczenia konta lub zakończenie świadczenia usług na podstawie warunków użytkowania.
- MEXC zakwestionowała zarzuty regulacyjne i utrzymuje, że jej usługi handlowe, depozyty i wypłaty pozostają operacyjne.
W ogłoszeniu z 10 listopada Binance poinstruował klientów, aby nie wysyłali ani nie otrzymywali środków bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem jego platformy z udziałem MEXC i 12 innych wymienionych podmiotów lub kategorii powiązanych z tą giełdą.
Zgodnie z nowymi ograniczeniami wypłaty z portfeli Binance do wymienionych podmiotów będą odrzucane, a przychodzące depozyty pochodzące od nich będą tymczasowo wstrzymywane w celu przeprowadzenia kontroli zgodności.
Klienci, których depozyty zostaną oznaczone, mogą napotkać ograniczenia na swoich kontach Binance podczas kontroli. W zależności od wyniku Binance poinformował, że może nałożyć dalsze ograniczenia lub zakończyć ich dostęp do swoich usług na podstawie warunków użytkowania.
Zawiadomienie obejmuje MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd i MEXC (Comoros) Ltd, a także inne nazwy i podmioty powiązane wskazane w ogłoszeniu.
Binance nie określił, ile czasu mogą potrwać kontrole zgodności, ani nie podał odrębnego harmonogramu zwalniania objętych depozytów.
Ograniczenia Binance następują po działaniach FinCEN przeciwko MEXC
Decyzja następuje po postanowieniu z 6 listopada wydanym przez Financial Crimes Enforcement Network amerykańskiego Departamentu Skarbu, które oskarżyło MEXC o ułatwianie transakcji związanych z obchodzeniem sankcji, cyberprzestępczością i inną nielegalną działalnością finansową.
Według FinCEN co najmniej 16 miliardów dolarów przepłynęło przez tę giełdę w okresie od maja 2021 r. do maja 2026 r. w transakcjach powiązanych z nielegalną działalnością obejmującą Rosję, Iran i Koreę Północną.
Agencja twierdziła, że MEXC utrzymywała nieodpowiednie mechanizmy kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy, mimo publicznych zapewnień o ograniczaniu klientów z objętych sankcjami jurysdykcji.
Władze USA zidentyfikowały około 1 miliarda dolarów w bezpośrednich transferach obejmujących ponad 40 irańskich giełd kryptowalutowych, z których niektóre były już objęte sankcjami.
Kolejne 22 miliony dolarów miały dotyczyć irańskiego banku centralnego i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym jego Sił Qods.
Departament Skarbu poinformował, że MEXC przetwarzała ponad 1 miliard dolarów dziennych transakcji i posiadała około 5 miliardów dolarów rezerw na dzień września 2026 r.
FinCEN wydał swoje postanowienie na podstawie sekcji 9714 ustawy o zwalczaniu rosyjskiego prania pieniędzy, która pozwala na nakładanie ograniczeń na zagraniczne instytucje finansowe powiązane z rosyjskimi nielegalnymi finansami.
Środek ten zakazuje objętym amerykańskim instytucjom finansowym przekazywania środków do lub z MEXC po jego wejściu w życie, 30 dni po publikacji w Federal Register.
Zawiadomienie Binance z 10 listopada określa własne ograniczenia transferów bez wskazania odrębnej daty wdrożenia.
Inne giełdy zaostrzyły kontrolę transferów z MEXC
Binance nie jest pierwszą dużą giełdą kryptowalutową, która zareagowała na działania regulacyjne USA.
Jak wcześniej informował crypto.news, dyrektor generalny OKX Star Xu ostrzegł klientów przed bezpośrednim transferem kryptowalut z MEXC po ogłoszeniu FinCEN.
Xu powiedział, że depozyty powiązane z dotkniętymi platformami mogą zostać zamrożone, a klienci mogą stanąć w obliczu dalszych dochodzeń w ramach wzmocnionych kontroli zgodności.
MEXC odpowiedział na zarzuty 7 listopada, utrzymując, że jego usługi handlowe pozostają operacyjne, a aktywa klientów są bezpieczne.
W swoim oficjalnym oświadczeniu giełda podała, że wraz ze swoimi zespołami prawnymi i ds. zgodności analizuje ustalenia FinCEN i rozpoczęła niezależne badanie swoich mechanizmów kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji.
Dyrektor generalny MEXC, Vugar Usi, następnie przyznał, że wolumen wypłat był wyższy, ale stwierdził, że depozyty i wypłaty przebiegają normalnie.
MEXC ogłosił już ograniczenia w Rosji i na Białorusi
Najnowsze wydarzenia następują po serii zmian związanych ze zgodnością w MEXC w ostatnich miesiącach.
W październiku giełda ogłosiła plany zaprzestania świadczenia usług dla klientów w Rosji i na Białorusi, przy czym dotknięci użytkownicy otrzymali indywidualne instrukcje dotyczące zamykania pozycji handlowych i wycofywania swoich aktywów.
MEXC nie ogłosił wspólnego terminu wypłat dla tych klientów, pozostawiając obowiązujące terminy indywidualnym powiadomieniom kont.
Wcześniej, w maju, giełda ograniczyła wybrane pary kontraktów terminowych dla klientów w Rosji, Ukrainie, Armenii i na Białorusi, uniemożliwiając im otwieranie nowych pozycji w objętych ograniczeniami kontraktach.
W lipcu MEXC mianował Roberta MacDonalda na stanowisko dyrektora ds. zgodności i ogłosił współpracę z LSEG Risk Intelligence w zakresie wykorzystania narzędzi screeningowych World-Check w swoich operacjach zgodności.
Październikowe ogłoszenie giełdy dotyczące usług nie wskazało konkretnego nakazu regulacyjnego jako powodu wycofania się z Rosji i Białorusi.
