A Binance parou de processar transferências de criptomoedas envolvendo a MEXC Global e suas entidades afiliadas depois que reguladores dos EUA identificaram a exchange como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro devido a US$ 16 bilhões em transações ilícitas alegadas.
Resumo
- A Binance rejeitará saques para a MEXC e reterá temporariamente depósitos recebidos da exchange e suas afiliadas para revisões de conformidade.
- As restrições seguem a designação da FinCEN da MEXC como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro devido a US$ 16 bilhões em transações ilícitas alegadas entre maio de 2021 e maio de 2026.
- A Binance alertou que usuários que receberem fundos das entidades afetadas poderão enfrentar restrições em suas contas ou encerramento de serviços sob seus termos de uso.
- A MEXC contestou as alegações regulatórias e manteve que seus serviços de negociação, depósitos e saques permanecem operacionais.
Em um anúncio de 10 de novembro, a Binance instruiu os clientes a não enviar ou receber fundos direta ou indiretamente através de sua plataforma envolvendo a MEXC e outras 12 entidades nomeadas ou categorias associadas à exchange.
Sob as novas restrições, saques de carteiras Binance para as entidades listadas serão rejeitados, enquanto depósitos recebidos originados delas serão temporariamente retidos para verificações de conformidade.
Clientes cujos depósitos forem sinalizados poderão enfrentar restrições em suas contas Binance durante a revisão. Dependendo do resultado, a Binance disse que pode impor limitações adicionais ou encerrar seu acesso aos seus serviços sob seus termos de uso.
O aviso abrange MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd e MEXC (Comoros) Ltd, juntamente com outros nomes e afiliadas identificados no anúncio.
A Binance não especificou quanto tempo as revisões de conformidade podem levar ou forneceu um cronograma separado para liberar os depósitos afetados.
Restrições da Binance seguem ação da FinCEN contra a MEXC
A decisão segue uma ordem de 6 de novembro da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA, que acusou a MEXC de facilitar transações ligadas à evasão de sanções, crimes cibernéticos e outras atividades financeiras ilegais.
De acordo com a FinCEN, pelo menos US$ 16 bilhões passaram pela exchange entre maio de 2021 e maio de 2026 em transações ligadas a atividades ilícitas envolvendo Rússia, Irã e Coreia do Norte.
A agência alegou que a MEXC mantinha controles antilavagem de dinheiro inadequados, apesar de alegar publicamente restringir clientes de jurisdições sancionadas.
As autoridades dos EUA identificaram aproximadamente US$ 1 bilhão em transferências diretas envolvendo mais de 40 exchanges de criptomoedas iranianas, algumas das quais já estavam sujeitas a sanções.
Outros US$ 22 milhões alegadamente envolveram o banco central do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo sua Força Qods.
O Departamento do Tesouro disse que a MEXC processou mais de US$ 1 bilhão em transações diárias e detinha aproximadamente US$ 5 bilhões em reservas em setembro de 2026.
A FinCEN emitiu sua ordem sob a Seção 9714 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa, que permite restrições a instituições financeiras estrangeiras ligadas a finanças ilícitas russas.
A medida proíbe instituições financeiras dos EUA cobertas de transmitir fundos para ou da MEXC assim que entrar em vigor, 30 dias após a publicação no Registro Federal.
O aviso de 10 de novembro da Binance estabelece suas próprias restrições de transferência sem especificar uma data de implementação separada.
Outras exchanges apertaram controles de transferência da MEXC
A Binance não é a primeira grande exchange de criptomoedas a responder à ação regulatória dos EUA.
Como o crypto.news relatou anteriormente, o CEO da OKX, Star Xu, alertou os clientes contra transferir criptomoedas diretamente da MEXC após o anúncio da FinCEN.
Xu disse que os depósitos associados às plataformas afetadas poderiam ser congelados e que os clientes poderiam enfrentar investigações adicionais como parte de verificações de conformidade aprimoradas.
A MEXC respondeu às alegações em 7 de novembro, mantendo que seus serviços de negociação permaneciam operacionais e os ativos dos clientes estavam seguros.
Em sua declaração oficial, a exchange disse que estava revisando as conclusões da FinCEN com suas equipes jurídica e de conformidade e havia iniciado um exame independente de seus controles de combate à lavagem de dinheiro e sanções.
O CEO da MEXC, Vugar Usi, posteriormente reconheceu volumes de saques mais elevados, mas disse que os depósitos e saques continuavam normalmente.
A MEXC já havia anunciado restrições na Rússia e na Bielorrússia
Os desdobramentos mais recentes seguem uma série de mudanças relacionadas à conformidade na MEXC nos últimos meses.
Em outubro, a exchange anunciou planos de descontinuar serviços para clientes na Rússia e na Bielorrússia, com os usuários afetados recebendo instruções individuais para encerrar posições de negociação e retirar seus ativos.
A MEXC não anunciou um prazo comum de retirada para esses clientes, deixando os prazos aplicáveis para as notificações individuais de cada conta.
Anteriormente, em maio, a exchange restringiu pares selecionados de negociação de futuros para clientes na Rússia, Ucrânia, Armênia e Bielorrússia, impedindo-os de abrir novas posições nos contratos afetados.
Em julho, a MEXC nomeou Robert MacDonald como diretor de conformidade e anunciou uma colaboração com a LSEG Risk Intelligence para usar ferramentas de triagem World-Check em suas operações de conformidade.
O anúncio de serviços de outubro da exchange não identificou uma ordem regulatória específica como o motivo de sua retirada da Rússia e da Bielorrússia.
