Em resumo
- A Binance não processará mais transações envolvendo a MEXC e suas afiliadas, após a FinCEN designar a exchange como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro.
- Saques para a MEXC serão rejeitados, e depósitos provenientes dela serão retidos para revisão de conformidade, com contas potencialmente restringidas ou descredenciadas.
- A FinCEN alega que a MEXC processou pelo menos US$ 16 bilhões em transações suspeitas ao longo de cinco anos, incluindo cerca de US$ 1,5 bilhão ligados à evasão de sanções russas.
A Binance parou de processar transações envolvendo a MEXC, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, dias após o Departamento do Tesouro dos EUA designar a MEXC como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro.
"Com efeito imediato, os usuários não devem enviar fundos para, receber fundos de, ou de qualquer outra forma transacionar através da Binance envolvendo a MEXC, MEXC Global, afiliadas da MEXC ou entidades relacionadas", tuitou a Binance na terça-feira.
A Binance está aplicando medidas de conformidade aprimoradas após a designação da MEXC pela FinCEN como uma Preocupação Primária de Lavagem de Dinheiro.
Com efeito imediato, os usuários não devem enviar fundos para, receber fundos de, ou de qualquer outra forma transacionar através da Binance envolvendo a MEXC, MEXC Global, MEXC…
— Binance (@binance) 10 de novembro de 2026
Qualquer solicitação para enviar fundos de uma conta Binance para a MEXC será recusada, de acordo com um anúncio da Binance que lista 13 entidades abrangidas pela restrição, incluindo MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ e MEXC Singapore Pte Ltd. Depósitos recebidos dessas entidades serão temporariamente retidos para revisão de conformidade, e os usuários poderão enfrentar restrições adicionais, incluindo o descredenciamento da Binance, informou a exchange.
A MEXC ocupa o nono lugar entre as exchanges à vista no CoinMarketCap, que avalia as plataformas com base em tráfego, liquidez e volume de negociação, com cerca de US$ 812,5 milhões em volume à vista nas últimas 24 horas. A Binance ocupa o primeiro lugar, com cerca de US$ 6,4 bilhões.
A ação da FinCEN
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro nomeou a MEXC como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro na última sexta-feira, em conexão com o financiamento ilícito russo. A ordem, emitida sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa, proíbe as instituições financeiras dos EUA de processar transferências de fundos envolvendo a exchange.
A FinCEN alega que a MEXC processou pelo menos US$ 16 bilhões em transações suspeitas entre maio de 2021 e maio de 2026, incluindo quase US$ 1,5 bilhão em exposição direta e indireta à evasão de sanções russas, e descreveu seus controles de combate à lavagem de dinheiro como gravemente deficientes.
A ordem entra em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal.
A Binance não é a única exchange a se manifestar. A OKX também alertou seus usuários contra a transferência de fundos para a MEXC, informou a Finance Magnates.
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