Binance прекратила обработку криптовалютных переводов, связанных с MEXC Global и ее аффилированными структурами, после того как американские регуляторы признали эту биржу основной угрозой в сфере отмывания денег в связи с предполагаемыми незаконными транзакциями на сумму 16 миллиардов долларов.
Краткое содержание
- Binance будет отклонять выводы средств в MEXC и временно задерживать входящие депозиты от этой биржи и ее аффилированных структур для проверки на соответствие требованиям.
- Ограничения последовали за решением FinCEN признать MEXC основной угрозой в сфере отмывания денег в связи с предполагаемыми незаконными транзакциями на сумму 16 миллиардов долларов в период с мая 2021 года по май 2026 года.
- Binance предупредила, что пользователи, получающие средства от затронутых структур, могут столкнуться с ограничениями своих аккаунтов или прекращением обслуживания в соответствии с условиями использования.
- MEXC оспорила регуляторные обвинения и заявила, что ее торговые услуги, депозиты и выводы средств продолжают работать.
В объявлении от 10 ноября Binance предписала клиентам не отправлять и не получать средства напрямую или косвенно через ее платформу в связи с MEXC и 12 другими названными структурами или категориями, связанными с этой биржей.
В соответствии с новыми ограничениями выводы средств из кошельков Binance в адрес перечисленных структур будут отклоняться, а входящие депозиты, поступающие от них, будут временно задерживаться для проверки на соответствие требованиям.
Клиенты, чьи депозиты будут отмечены, могут столкнуться с ограничениями своих аккаунтов Binance на время проверки. В зависимости от результата Binance заявила, что может ввести дополнительные ограничения или прекратить их доступ к своим услугам в соответствии с условиями использования.
Уведомление охватывает MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd и MEXC (Comoros) Ltd, а также другие названия и аффилированные структуры, указанные в объявлении.
Binance не уточнила, сколько времени могут занять проверки на соответствие требованиям, и не предоставила отдельного графика высвобождения затронутых депозитов.
Ограничения Binance последовали за действиями FinCEN против MEXC
Это решение последовало за приказом от 6 ноября Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которая обвинила MEXC в содействии транзакциям, связанным с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной финансовой деятельностью.
По данным FinCEN, в период с мая 2021 года по май 2026 года через биржу прошло не менее 16 миллиардов долларов в транзакциях, связанных с незаконной деятельностью, involving Россию, Иран и Северную Корею.
Агентство утверждало, что MEXC поддерживала неадекватные меры по борьбе с отмыванием денег, несмотря на публичные заявления об ограничении клиентов из подсанкционных юрисдикций.
Американские власти выявили около 1 миллиарда долларов прямых переводов, связанных с более чем 40 иранскими криптовалютными биржами, некоторые из которых уже находились под санкциями.
Еще 22 миллиона долларов, по утверждениям, были связаны с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции, включая его силы «Кудс».
Министерство финансов заявило, что по состоянию на сентябрь 2026 года MEXC обрабатывала ежедневные транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов и располагала резервами около 5 миллиардов долларов.
FinCEN издала свой приказ в соответствии с разделом 9714 Закона о борьбе с отмыванием российских денег, который допускает ограничения в отношении иностранных финансовых учреждений, связанных с российскими незаконными финансами.
Мера запрещает охваченным американским финансовым учреждениям переводить средства в MEXC или из нее после вступления в силу, через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Уведомление Binance от 10 ноября устанавливает собственные ограничения на переводы, не указывая отдельную дату вступления в силу.
Другие биржи ужесточили контроль за переводами MEXC
Binance — не первая крупная криптовалютная биржа, отреагировавшая на регуляторные действия США.
Как ранее сообщал crypto.news, генеральный директор OKX Стар Сюй предупредил клиентов о недопустимости прямых переводов криптовалюты из MEXC после объявления FinCEN.
Сюй заявил, что депозиты, связанные с затронутыми платформами, могут быть заморожены, а клиенты могут столкнуться с дальнейшими проверками в рамках усиленных мер по соблюдению нормативных требований.
MEXC отреагировала на обвинения 7 ноября, заявив, что ее торговые услуги продолжают работать, а активы клиентов находятся в безопасности.
В своем официальном заявлении биржа сообщила, что изучает выводы FinCEN совместно со своими юридическими и комплаенс-командами и начала независимую проверку своих мер по противодействию отмыванию денег и санкционному контролю.
Генеральный директор MEXC Вугар Уси впоследствии признал увеличение объемов вывода средств, но заявил, что депозиты и выводы продолжаются в обычном режиме.
MEXC уже объявляла об ограничениях в России и Беларуси
Последние события последовали за рядом изменений, связанных с соблюдением нормативных требований, в MEXC за последние месяцы.
В октябре биржа объявила о планах прекратить обслуживание клиентов в России и Беларуси, при этом затронутые пользователи получили индивидуальные инструкции по закрытию торговых позиций и выводу своих активов.
MEXC не объявила общий крайний срок вывода средств для этих клиентов, оставив применимые сроки на усмотрение индивидуальных уведомлений по счетам.
Ранее, в мае, биржа ограничила отдельные фьючерсные торговые пары для клиентов в России, Украине, Армении и Беларуси, запретив им открывать новые позиции по затронутым контрактам.
В июле MEXC назначила Роберта Макдональда директором по комплаенсу и объявила о сотрудничестве с LSEG Risk Intelligence для использования инструментов скрининга World-Check в своих комплаенс-операциях.
Октябрьское объявление биржи об услугах не указывало конкретное регуляторное предписание в качестве причины ухода из России и Беларуси.
