En resumen
- Binance dejará de procesar transacciones que involucren a MEXC y sus filiales, después de que FinCEN designara al exchange como una preocupación primaria de lavado de dinero.
- Los retiros hacia MEXC serán rechazados, y los depósitos provenientes de este se retendrán para revisión de cumplimiento, con cuentas que podrían ser restringidas o dadas de baja.
- FinCEN alega que MEXC procesó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones sospechosas durante cinco años, incluidos aproximadamente 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas.
Binance ha dejado de procesar transacciones que involucran a MEXC, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a MEXC como una preocupación primaria de lavado de dinero.
"Con efecto inmediato, los usuarios no deben enviar fondos a, recibir fondos de, ni realizar transacciones de otro modo a través de Binance que involucren a MEXC, MEXC Global, filiales de MEXC o entidades relacionadas", tuiteó Binance el martes.
Binance está aplicando medidas de cumplimiento reforzadas tras la designación de MEXC por parte de FinCEN como una Preocupación Primaria de Lavado de Dinero.
Con efecto inmediato, los usuarios no deben enviar fondos a, recibir fondos de, ni realizar transacciones de otro modo a través de Binance que involucren a MEXC, MEXC Global, MEXC…
— Binance (@binance) 10 de noviembre de 2026
Cualquier solicitud para enviar fondos desde una cuenta de Binance a MEXC será rechazada, según un anuncio de Binance que enumera 13 entidades cubiertas por la restricción, incluidas MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ y MEXC Singapore Pte Ltd. Los depósitos recibidos de esas entidades se retendrán temporalmente para revisión de cumplimiento, y los usuarios podrían enfrentar restricciones adicionales, incluida la baja de Binance, dijo el exchange.
MEXC ocupa el noveno lugar entre los exchanges spot en CoinMarketCap, que puntúa las plataformas según tráfico, liquidez y volumen de negociación, con aproximadamente $812,5 millones en volumen spot durante las últimas 24 horas. Binance ocupa el primer lugar, con aproximadamente $6,4 mil millones.
La acción de FinCEN
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro designó a MEXC como una preocupación primaria de lavado de dinero el viernes pasado, en relación con las finanzas ilícitas rusas. La orden, emitida en virtud de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso, prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de fondos que involucren al exchange.
FinCEN alega que MEXC procesó al menos $16 mil millones en transacciones sospechosas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, incluida una exposición directa e indirecta de casi $1.5 mil millones a la evasión de sanciones rusas, y describió sus controles contra el lavado de dinero como gravemente deficientes.
La orden entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
Binance no es el único exchange en responder. OKX también ha advertido a sus usuarios contra la transferencia de fondos a MEXC, informó Finance Magnates.
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