LBank a rejeté les affirmations selon lesquelles il restreint les traders rentables après qu'un utilisateur coréen a accusé la plateforme d'avoir gelé environ 1 million de dollars en USDT et de l'avoir empêché de clôturer des positions à terme qui ont ensuite été liquidées.
Résumé
- LBank affirme que les profits seuls ne déclenchent pas de restrictions et décrit le compte comme étant en cours d'examen.
- Le trader affirme que les restrictions sur les retraits et les contrats à terme ont commencé séparément en septembre, avant un rejet en octobre.
- ZachXBT a critiqué des approbations d'influenceurs similaires partagées en réponse à la déclaration de la plateforme.
LBank, répondant dans une publication X du 10 novembre, a déclaré que les transactions et les retraits fonctionnaient normalement sur l'ensemble de sa plateforme et qu'il travaillait directement avec l'utilisateur concerné. Le trader a contesté cette version, affirmant que les tentatives privées de résoudre le problème n'avaient produit aucune réponse significative.
« Nous ne restreignons pas les comptes simplement parce que quelqu'un réalise un profit », a écrit la plateforme.
Le trader affirme que les restrictions de LBank ont empêché la clôture de positions
Selon le compte @solyflw34, le litige a commencé après des transactions à terme à fort effet de levier rentables à partir du 31 août. Sa publication initiale citait XRP, DOGE, XLM, NEAR, FIL et SUI parmi les actifs négociés, les décrivant comme des altcoins majeurs avec des capitalisations boursières et des volumes de transactions relativement élevés.
Alors qu'il retirait une partie de ses fonds le 19 septembre, le trader a déclaré que les retraits avaient été restreints sans avertissement. LBank a demandé une vérification supplémentaire et des contrôles d'identité, qu'il affirme avoir effectués avant d'attendre une réponse.
Le 29 septembre, la plateforme a restreint le trading de contrats à terme et demandé une explication plus détaillée de son activité, selon sa chronologie. Il a déclaré que les restrictions l'avaient empêché de gérer ou de clôturer des positions existantes, qui ont finalement été liquidées à mesure que les prix baissaient.
L'utilisateur a distingué ces liquidations du solde qu'il souhaite toujours voir libéré : environ 1 million d'USDT restant sur son compte spot. Ses publications ne décrivent pas la totalité de la somme contestée comme de l'argent perdu par liquidation.
Une réponse du 14 octobre, reproduite dans une capture d'écran qu'il a partagée, indiquait que « les fonds anormaux concernés ne seront pas libérés ».
Il a déclaré avoir demandé à plusieurs reprises quels ordres étaient considérés comme anormaux, quelles transactions impliquaient prétendument une manipulation, quels autres comptes étaient liés à lui, et exactement quel montant la plateforme avait classé comme anormal. Il maintient qu'aucune de ces questions n'a reçu de réponse détaillée.
Le message de contrôle des risques cite les appareils et les schémas de trading
Dans le message attribué à l'équipe de contrôle des risques de LBank, la plateforme citait les environnements virtuels utilisés pour l'inscription ou la connexion, les outils de modification d'appareils, les empreintes d'appareils anormales et les fonctionnalités liées aux émulateurs.
Son examen indiquait que ces constatations révélaient des schémas communément associés à plusieurs comptes fonctionnant sous un contrôle coordonné. Le message alléguait séparément des ouvertures et fermetures de positions à des moments suspects ainsi que des schémas de trading suivant une activité de marché coordonnée, soulevant des inquiétudes quant à une possible manipulation ou un délit d'initié.
Citant des dispositions de son accord utilisateur, l'équipe a déclaré que les fonds concernés ne seraient pas libérés. Le message reproduit n'identifiait pas d'ordres spécifiques, de comptes associés, ni les clauses de l'accord étayant sa décision.
Rejetant les allégations, le trader a publié des captures d'écran de son historique de trading et des liens vers des fichiers justificatifs, affirmant que son activité était légitime. Une publication distincte de @eth_apple, qui le décrivait comme un ami, répétait la plainte et indiquait qu'il tradait avec son propre argent.
LBank menace de poursuites judiciaires alors que le trader conteste sa coopération
Dans sa réponse publique, LBank a déclaré avoir engagé un conseil juridique externe pour traiter les déclarations qu'elle considérait comme fausses ou trompeuses. Elle a averti que les personnes publiant des allégations diffamatoires pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires et a demandé aux médias et aux créateurs de corriger les couvertures inexactes.
L'entreprise a déclaré qu'elle partagerait des informations tout en protégeant la vie privée de l'utilisateur.
Il a en outre déclaré qu'il porterait l'affaire à l'attention d'organisations telles que Bithumb et la Digital Asset eXchange Alliance, connue sous le nom de DAXA.
ZachXBT critique des approbations d'influenceurs similaires
L'enquêteur blockchain ZachXBT a critiqué un groupe de publications favorables à LBank, accusant ses leaders d'opinion clés de citer l'échange avec « le même script ».
Sa capture d'écran montrait plusieurs comptes décrivant de longues relations avec l'équipe et louant sa communication ou sa gestion des problèmes. Certains faisaient explicitement référence à une collaboration avec LBank.
Séparément, crypto.news a précédemment rapporté que la Corée du Sud avait ordonné le blocage de 27 sites web d'échanges en octobre pour des opérations non enregistrées, notamment KuCoin, MEXC et BingX.
Au Kazakhstan, LBank a été retirée des injonctions judiciaires après avoir restreint l'accès à ses services, selon un compte rendu des procédures du 20 octobre. Le tribunal a modifié son jugement le 18 septembre, laissant six autres plateformes soumises aux ordonnances.
